证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-003 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份进展暨"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认 可，制定了"质量回报双提升"行动方案，维护公司股价稳定，切实履行上市公司 的责任和义务，树立良好的市场形象。 截至2024年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份1,495,200股，占公司目前总股本的比例0.3540%，成交的最低价格为31.19 元/股，成交的最高价格为39.99元/股，支付的总金额为人民币56,838,752.00元（不 含佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月8日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-002 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见 公司分别 于 2023 年 11 月 8 日 、 2023 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》（ ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-001 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见 公司分别 于 2023 年 11 月 8 日 、 2023 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》（ ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-094 电连技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 23 日、2020 年 11月11日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2020 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于<电连技术股份有限公司第一期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期于 2023 年 12 月 24 日届满，现将公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满后的相关情况 公告如下： 一、本期员工持股计 ...

北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-093 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东大会以 现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2023年12月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业 园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况： 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-092 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届 董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发 行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见 公 司 分 别 2023 年 11 月 8 日 、 2023 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》 ...

电连技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 及《电连技术股份有限公司章程》的规定，作为电连技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十五 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于购买公司董监高责任险的独立意见 经审核，我们认为购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，降低公司运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全 体董事回避表决。 因此，我们一致同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 （以下为本独立意见的签署页，无正文） ...

电连技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善电连技术股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《电连 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

电连技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《电连技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制订本工作细则。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...