收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入348,814,103.58元，较上年同期增长16.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润61,727,912.71元，较上年同期增长105.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,364,930.03元，较上年同期增长214.99%[5] - 本期营业总收入3.49亿元，较上期2.99亿元增长约16.41%[17] - 本期营业利润7250.16万元，较上期3540.57万元增长约104.77%[17] - 本期利润总额7242.44万元，较上期3539.52万元增长约104.61%[17] - 公司净利润为61728067.17元，较上期29627273.52元增长约108.35%[18] - 公司综合收益总额为60296541.86元，较上期25079173.28元增长约140.42%[18] - 基本每股收益为0.207元，较上期0.1006元增长约105.77%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期减少47.88%，因公司优化销售策略，提升销售资源配置效率[9] - 本期营业总成本2.88亿元，较上期2.71亿元增长约6.04%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,428,764,077.17元，较上年度末减少3.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,094,057,602.00元，较上年度末增长2.96%[5] - 应收账款较期初减少21.13%，主要因采购周期波动，期末未到期应付款项规模下降[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1161.69%，系报告期内偿还到期的期初信用借款所致[9] - 期末流动资产合计17.51亿元，较期初18.40亿元有所下降[15] - 期末非流动资产合计6.78亿元，较期初6.83亿元略有减少[15] - 期末资产总计24.29亿元，较期初25.23亿元有所降低[15] - 期末流动负债合计3.25亿元，较期初4.79亿元大幅减少[16] - 期末非流动负债合计1.26亿元，较期初1.25亿元略有增加[16] - 期末负债合计3.38亿元，较期初4.92亿元明显减少[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为469550036.79元，较上期307510236.19元增长约52.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为45111894.91元，较上期11346329.07元增长约297.68%[20] - 收回投资收到的现金为142441452.05元，较上期479515630.13元减少约70.30%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -94120285.75元，较上期 -93756390.83元减少约0.39%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -16039524.58元，较上期 -1271275.94元减少约1161.69%[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -64159118.41元，较上期 -83600946.96元增长约23.25%[21] - 期末现金及现金等价物余额为250122787.29元，较上期199202695.01元增长约25.56%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,362,982.68元，其中金融产品投资收益及公允价值变动为6,249,830.66元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 吴晓宁持股比例18.94%，持股数量56,736,878股；叶露持股比例18.11%，持股数量54,242,337股；HAN WU（吴憾）持股比例4.84%，持股数量14,510,800股等[10] - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）合计持股125,490,015股，占总股本的41.90%[10] - 肖海蓉通过信用证券账户持有公司股份760,000股，占总股本的0.25%[10] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,265,000股，占总股本的0.42%[10] - 限售股份期初总数为96,264,254股，本期增加和解除限售股数均为0，期末总数仍为96,264,254股[13] - 吴晓宁期末限售股数42,552,658股，叶露期末限售股数40,681,753股，HAN WU（吴憾）期末限售股数10,883,100股等[13] 董监高变动及股份解锁规定 - 朱光福2024年4月25日辞去公司副总经理职务，袁靖2024年5月16日辞去公司监事会主席职务，刘长华2025年1月13日期满离任[13] - 董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的25%；离职后有不同的解锁规定[13] 转融通业务出借股份情况 - 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为15.66亿元，同比增长24.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长173.04%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元，同比增长228.14%[19] - 基本每股收益为0.6761元/股，同比增长160.64%[19] - 加权平均净资产收益率为10.32%，同比增加6.02个百分点[19] - 第一季度营业收入为2.997亿元，第二季度增长至3.446亿元，第三季度大幅提升至4.518亿元，第四季度进一步增至4.703亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的3001万元增长至第四季度的6932万元，增幅达131%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从第一季度的1789万元大幅增长至第四季度的7683万元，增幅达329%[21] - 公司报告期内实现营业收入15.66亿元，同比增长24.51%，归母净利润2.01亿元，同比增长173.04%[58] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本为852,948,434.65元，占营业成本比重79.46%，同比增长15.53%[68] - 2024年财务费用为-7,404,874.98元，同比减少896.36%，主要因汇兑收益增加[72] - 2024年研发费用为84,353,588.10元，同比增长5.86%，占营业收入比例5.39%[72][74] 各条业务线表现 - 电子专用材料及其他电子元件制造行业收入15.39亿元，占总营收98.23%，同比增长23.83%[64] - 导热材料产品收入14.90亿元，占总营收95.13%，同比增长27.54%[64] - 外销收入5.98亿元，占总营收38.20%，同比增长50.35%[64] - 直销模式收入15.55亿元，占总营收99.28%，同比增长25.36%[64] - 电子专用材料及其他电子元件制造行业毛利率30.23%，同比增长5.70个百分点[65] - 导热材料产品毛利率29.79%，同比增长6.09个百分点[65] - 外销业务毛利率39.46%，同比增长6.61个百分点[65] 各地区表现 - 公司持续进行全球化布局，打造以新加坡为海外总部，泰国为海外生产基地的国际化发展格局[42] - 泰国工厂已投入运营并通过ISO 9001等关键体系认证，完成北美大客户等审厂认证并实现量产交付[61] - 境外资产Jones Tech Thailand占总资产9.07%，年净利润24.19万元[81] - 公司已建成以泰国为中心的海外生产基地，加速海外产能扩产[111] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业[104] - 公司制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，以完善分红机制[163] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[165] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长26.46%[19] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到1.775亿元，较第一季度的1135万元增长1464%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.46%至239,868,877.52元，主要因营收及利润增长[76] - 投资活动现金流入同比下降41.26%至1,043,660,959.03元，因理财产品赎回减少[76] - 筹资活动现金流入同比骤降93.74%至19,275,460.40元，因上年同期完成3亿元定向增发[76] - 现金及现金等价物净增加额同比提升147.05%至31,478,263.73元[76] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为952.8万元，计入当期损益的政府补助为227.9万元，金融资产公允价值变动损益为2271.8万元[25] - 2024年非经常性损益合计为2699.5万元，较2023年的2061.1万元增长31%[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益19,091,081.78元，占利润总额8.06%[78] - 金融资产公允价值变动损益1,909.11万元，期末余额83,185.92万元[82] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开6次董事会[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会[122] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[125] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[127] 股东回报 - 公司拟以总股本2.98亿股为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税）[3] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.5元（含税），现金分红总额为193,706,904.95元，占可分配利润的68.16%[165] - 公司现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[165] 研发与创新 - 公司累计申请发明专利及实用新型专利278项，其中发明专利131项，已获授权国内发明专利28项，国外发明专利8项[60] - 公司掌握高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术等多项核心技术[43] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，包括美元利率高企、地缘政治紧张等因素[108] - 公司直接出口至美国区域的产品收入较低，但全球贸易摩擦可能影响终端市场需求[111] - 消费电子、智能交通及数据中心行业技术迭代加快，竞争态势加剧[115] 环境与社会责任 - 无锡工厂2024年碳排放强度较上一年度降低26.63%[179] - 2024年完成冷却塔控制节能改造项目，月节约电力约7000KWH，年度实现84000KWH节能[179] - 公司2024年度环境监测结果均符合排放标准，无环境处罚事件[180] - 公司已申报江苏省级绿色工厂[179] - 公司获得首份"产品碳足迹证书"[185] 关联交易与资金占用 - 北京中石正旗技术有限公司非经营性资金占用金额为336.91万元，占最近一期经审计净资产的0.17%[190] - 公司报告期新增非经营性资金占用总额为886.91万元[190] - 截至报告期末非经营性资金占用余额为0元[190] - 公司转让控股子公司北京中石正旗技术有限公司95%股权，交易价格为2375万元人民币[196] 诉讼与法律事务 - 公司作为原告的诉讼涉案金额合计10.39万元人民币（7.53+2.02+0.84），其中7.53万元已结案[200] - 公司作为被告的诉讼涉案金额合计61.39万元人民币（4.99+50.81+5.59），其中50.81万元正在审理中[200]

独立董事情况 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同披露[2] - 四位独立董事能胜任职责，无利害关系，符合任职要求[2] 意见出具时间 - 董事会出具2024年度独立董事独立性专项意见时间为2025年4月22日[3]

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张慕仁-已离 任） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项 的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 本人于 2022 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 26 日担任公司第四届董事会独立 董事及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日任职期间，亲自出席了公司召 开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出 ...

公司治理会议 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年薪酬与考核等4个委员会分别召开3、4、3、1次会议，独立董事全出席[4][5] 人事变动 - 2024年3月1日聘任HAN WU（吴憾）为公司总经理[19] - 2024年7月26日选举陈亚伟为第四届董事会独立董事[20] - 2024年12月26日审议董事会换届及提名第五届董事候选人议案[20] 公司事项 - 2024年7月9日审议通过出售控股子公司股权暨关联交易等议案[11] - 2024年续聘天职国际会计师事务所为财务和内控审计机构[16] 合规情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年度公司不存在被收购情形[14] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[17] - 2024年无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[22]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开审计委员会会议4次，独立董事全部出席[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事全部出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次，独立董事出席[7] 重大事项决策 - 2024年7月9日审议通过出售控股子公司股权暨关联交易等议案[12] - 2024年12月26日审议董事会换届选举及提名第五届董事候选人议案[20] 人员变动 - 2024年3月1日聘任HAN WU（吴憾）为公司总经理[19][20] - 2024年7月26日选举陈亚伟为第四届董事会独立董事[20] 其他情况 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为财务和内控审计机构[16] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[21] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[22]

人员变动 - 陈亚伟于2024年7月26日起担任公司独立董事[1] - 2025年，陈亚伟将继续履行独立董事职责促进公司发展[18] 会议情况 - 2024年7月26日至12月31日，陈亚伟应出席董事会3次，亲自出席3次，出席股东大会0次[4] - 2024年度，公司召开提名委员会会议3次，陈亚伟应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年12月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举相关议案[15] 合规情况 - 2024年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[11] - 2024年度，公司不存在被收购的情形[12] - 2024年度，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形[13] - 2024年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更的情形[14] 薪酬情况 - 2024年度，公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[17]

文章核心观点 公司于2025年4月16日首次回购股份，使用自有资金且价格未超上限 [1] 分组1 - 公司于2025年4月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份49500股，占公司目前总股本的0.02% [1] - 回购股份最高成交价为21.35元/股，最低成交价为21.15元/股，成交总金额为105.17万元(不含交易费用) [1] - 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30元/股 [1]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超30元/股，期限12个月[2] 首次回购情况 - 2025年4月16日首次回购49,500股，占总股本0.02%[3] - 最高成交价21.35元/股，最低21.15元/股，成交金额1051679元[3] - 资金为自有，价格未超上限[3]

股权结构 - 2025年4月11日吴晓宁持股56,736,878股，占总股本18.94%[2] - 2025年4月11日叶露持股54,242,337股，占总股本18.11%[2] - 2025年4月11日HAN WU（吴憾）持股14,510,800股，占总股本4.84%[2] - 2025年4月11日北京盛景未名创业投资中心持股8,502,456股，占总股本2.84%[2] 无限售股情况 - 2025年4月11日吴晓宁持无限售股占流通股本6.98%[4] - 2025年4月11日叶露持无限售股占流通股本6.67%[4] - 2025年4月11日北京盛景未名创业投资中心持无限售股占流通股本4.18%[4] - 2025年4月11日HAN WU（吴憾）持无限售股占流通股本1.78%[4] - 2025年4月11日香港中央结算有限公司持无限售股占流通股本1.58%[4] 公司决策 - 2025年4月14日公司通过回购股份方案用于激励或持股计划[2]