会议召集与时间 - 公司董事会于2024年7月11日决议召集本次股东会[4] - 提前十五日公告通知全体股东[5] - 现场会议7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 218名股东出席，代表133,367,922股，占比44.5288%[9] - 9名现场股东，代表131,341,681股，占比43.8523%[10] - 209名网络投票股东，代表2,026,241股，占比0.6765%[12] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》133,127,382股赞成，占比99.8196%[14] - 189,140股反对，占比0.1418%[14] - 51,400股弃权，占比0.0385%[14] - 中小股东3,143,993股赞成，占比92.8930%[15]

会议时间 - 2024年7月26日下午14：30现场会议[1] - 2024年7月26日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月19日[2] 会议审议 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》等[4] 登记安排 - 2024年7月19日（8:30 - 11:30，14:30 - 16:00）登记[6] - 异地股东2024年7月24日16:00前信函或传真登记[7] 投票信息 - 网络投票股东投票代码为350684，简称为中石投票[18] - 深交所交易系统2024年7月26日交易时间投票[21] - 深交所互联网系统2024年7月26日9:15 - 15:00投票[23]

市场扩张和并购 - 公司拟2375万元转让中石正旗95%股权[1] 业绩总结 - 中石正旗2023年营收3212.30万元，净利润151.41万元[10] - 中石正旗2023年末资产4033.88万元，净资产2216.91万元[10] 其他新策略 - 未来十二个月与中石正旗日常关联交易预计不超2000万元[2] - 2024年7月9日董监事会审议通过日常关联交易预计议案[13][14]

股份过户 - 2023年5月31日过户股份940,000股，占总股本0.3347%，价格15.95元/股[2][3] 员工持股计划 - 2023 - 2025年分三期实施，首期存续24个月，锁定期2024年6月1日届满[3][7] - 首期公司层面业绩考核要求2023年净利润增长率不低于10%[3] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润73,756,521.69元，较2022年降61.87%，考核未达成[4] 后续处理 - 业绩考核未达成，持股计划管理委员会收回择机出售，收益归公司[4][5][6] 规则要求 - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额同意并董事会通过可延长[7][9] - 存续期限届满前六个月披露提示性公告，届满时披露到期情况[8] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会通过[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议7月2日通知送达，7月9日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议议案 - 审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案[2][3] - 审议通过公司日常关联交易预计议案[4] - 审议通过2023 - 2025年首期员工持股计划业绩考核指标未达成议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟2375万元转让中石正旗95%股权给袁靖和朱光福[1] 业绩总结 - 中石正旗2023年营收3212.30万元、净利润151.41万元[4] - 中石正旗2023年末资产总额4033.88万元、净资产2216.91万元[3][4] 未来展望 - 未来十二个月公司与中石正旗日常关联交易金额不超2000万元[2] 其他新策略 - 2024年7月9日董事会、监事会审议通过日常关联交易预计议案[15][16] - 保荐人对本次日常关联交易预计事项无异议[18]

会议信息 - 会议2024年7月2日发通知，7月8日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案，3票同意[2] - 审议通过公司日常关联交易预计议案，3票同意[4]

股权交易 - 公司拟将中石正旗95%股权以2375万元转让给袁靖和朱光福[1] - 交易前中石科技出资950万元占95%，奇伟创新出资50万元占5%[12] - 交易后袁靖出资650万元占65%，朱光福出资300万元占30%[12] 股东情况 - 袁靖持有公司703354股，占总股本0.2348%；朱光福持有647398股，占0.2162%[4] 财务数据 - 2024年3月31日中石正旗资产总额35101056.84元，负债13936064.84元，净资产21164992元[15] - 2023年12月31日中石正旗资产总额40338824.27元，负债18169690.54元，净资产22169133.73元[15] - 2024年1 - 3月中石正旗营业收入6034754.43元，净利润 - 1004141.73元[15] - 2023年度中石正旗营业收入32122970.14元，净利润1514065.36元[15] 款项支付 - 标的公司应支付公司及下属企业款项于2024年12月31日前付清[15] - 第一期股权转让价款为2256.25万元，占转让价款的95%[18] - 第二期股权转让价款为118.75万元，占转让价款的5%[18] - 截至2024年6月30日相关余额需在2024年12月31日前付清[19][20] 未来展望 - 公司预计未来十二个月内与中石正旗日常关联交易金额不超过2000万元[26] 交易影响 - 本次交易完成后公司不再持有中石正旗股权，转让款用于公司主营业务发展[26] 交易合规 - 独立董事认为本次出售股权符合公司经营规划，同意提交董事会审议[30]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润73756521.69元，较2022年增长率 - 61.87%，员工持股计划业绩考核未达成[6] 市场扩张和并购 - 公司拟2375万元转让中石正旗95%股权给关联人袁靖和朱光福[2] 其他新策略 - 公司预计未来十二个月内与中石正旗日常关联交易金额不超2000万元[5] 人事变动 - 公司董事会提名陈亚伟为第四届董事会独立董事等职务，任期待股东会审议[8] 会议安排 - 公司拟于2024年7月26日下午14：30召开2024年第一次临时股东会[9]

人员变动 - 独立董事张慕仁因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 董事会提名陈亚伟为独立董事，任期至第四届董事会届满[3] 会议决议 - 2024年7月9日公司召开第四届董事会第十五次会议，通过补选议案[3] 人员信息 - 陈亚伟生于1986年，法学硕士，有法务和律师工作经历[10] - 截至公告日，陈亚伟未持股，与相关方无关联关系[10]