股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东共107名，代表有表决权股份127,660,549股，占比42.8040%[9] - 出席现场会议的股东6名，代表有表决权股份127,001,589股，占比42.5831%[10] - 参加网络投票的股东101名，代表有表决权股份658,960股，占比0.2209%[12] 会议召集与时间 - 本次股东大会由公司董事会于2024年12月27日决议召集[4] - 本次股东大会于2025年1月13日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 选举情况 - 选举多名非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意占比多超99.7%，中小股东同意占比47%左右[14][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 议案表决情况 - 董事会董事薪酬方案、监事会监事薪酬方案议案同意占比99.9705%，中小股东同意占比94.2940%[26][27] - 修订《公司章程》议案同意占比99.9733%，中小股东同意占比94.8252%[28] - 修订《股东大会议事规则》议案同意占比99.7267%，中小股东同意占比47.0590%[29]

公司股本 - 公司总股本299,509,223股[3] 股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表共107人，代表股份127,660,549股，占公司股份总数42.6232％，占表决权股份总数42.8040%[3] - 现场参会股东及代表6人，代表股份127,001,589股，占公司股份总数42.4032％，占表决权股份总数42.5831%[3] - 网络投票股东及代表101人，代表股份658,960股，占公司股份总数0.2200％，占表决权股份总数0.2209%[4] - 中小股东及代表101人，代表股份658,960股，占公司股份总数0.2200％，占表决权股份总数0.2209%[4] 选举情况 - 选举吴晓宁等6人为第五届董事会非独立董事，同意股数超127,313,784股，占出席会议有表决权总股数超99.7284%[5] - 选举张文丽等3人为第五届董事会独立董事，同意股数超127,314,774股，占出席会议有表决权总股数超99.7291%[12] - 选举李素卿等2人为第五届监事会非职工代表监事，同意股数超127,313,772股，占出席会议有表决权总股数超99.7284%[15] 议案表决情况 - 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，同意股数127,622,949股，占出席会议有表决权总股数99.9705％[17] - 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，同意股数127,622,949股，占出席会议有表决权总股数99.9705％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》127,626,449股同意，占比99.9733%；22,100股反对，占比0.0173%；12,000股弃权，占比0.0094%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东624,860股同意，占比94.8252%；22,100股反对，占比3.3538%；12,000股弃权，占比1.8211%[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》127,311,689股同意，占比99.7267%；334,260股反对，占比0.2618%；14,600股弃权，占比0.0114%[21] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东310,100股同意，占比47.0590%；334,260股反对，占比50.7254%；14,600股弃权，占比2.2156%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》127,314,189股同意，占比99.7287%；334,260股反对，占比0.2618%；12,100股弃权，占比0.0095%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东312,600股同意，占比47.4384%；334,260股反对，占比50.7254%；12,100股弃权，占比1.8362%[22] 其他 - 议案6为特别决议议案，需2/3以上表决权通过；其余为普通决议议案，需1/2以上表决权通过[23] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格及表决程序符合相关规定，决议合法有效[24] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年1月13日[26]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，9位董事全到[1] 人员选举 - 选举吴晓宁为第五届董事会董事长，任期三年[2] - 选举HAN WU（吴憾）为第五届董事会副董事长，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任HAN WU（吴憾）为公司总经理，任期三年[5] - 聘任陈钰、陈曲为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任SHU WU（吴曙）为公司财务负责人，任期三年[5] - 聘任张伟娜为公司董事会秘书，任期三年[6] 其他 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] - 兼任高管的董事未超董事总数二分之一[6]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为19,000万元至22,000万元，比上年同期上升157.60%至198.28%[3] - 预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,200万元至19,200万元，比上年同期上升204.82%至261.27%[3] 净利润上升原因 - 公司归母净利润上升的主要原因为消费电子行业需求回暖，拓展北美大客户除手机外的其他终端产品业务，新产品和新项目放量、份额提升[4] - AI赋能下消费电子、数字基建等行业新产品迭代、新散热方案需求增加，公司作为散热领域的领先企业，新项目逐步放量[4] 管理优化与盈利能力 - 报告期内，公司加强了精益化管理的落实，进一步优化业务结构及资产，实现了盈利能力的稳步提升[5] 非经常性损益 - 报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为2,800万元，主要系理财产品收益和非流动资产处置损益等[5]

培训信息 - 国泰君安2024年12月26日对中石科技进行持续督导培训[1] - 培训地点在中石科技会议室[1] - 参加人员包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 讲解上市公司股份回购等法律法规及业务规则[1][2] - 结合证券市场动态及违规案例介绍[1][2] - 涉及《中华人民共和国公司法》等多部法律法规[2] 培训效果 - 加深相关人员对法律法规和业务规则的了解[3] - 有助于提升中石科技规范运作水平[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收109,601.00万元，同比增14.80%[5] - 2024年1 - 9月扣非净利润9,756.19万元，同比增140.11%[5] - 2024年1 - 9月综合毛利率30.76%，较去年同期升6.35个百分点[5] 项目进展 - “5G高效散热模组建设项目”延期至2025年12月31日[4] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度和部门，公告与实际一致[2] - 建立防占用资金制度，无占用情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3]

董事会提名 - 公司董事会提名陆致龙为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

业绩总结 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为8.1670954527亿元[1] - 截至2024年12月19日，募集资金合计投入5.349549亿元，投入进度65.50%[4] 项目进展 - 截至2024年12月19日，5G高效散热模组建设项目累计投入3.349656亿元，投入进度54.31%[4] - 截至2024年12月19日，补充流动资金项目累计投入1.999893亿元，投入进度99.99%[4] 未来展望 - 拟将5G高效散热模组项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[3] 市场趋势 - 生成式AI浪潮为散热模组产品带来新应用场景[6] 决策信息 - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过项目延期议案[9]

业绩总结 - 公司非公开发行股票29,066,107股，募集资金总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[1] 项目进展 - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，累计投入33,496.56万元[2] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入19,998.93万元[3] 未来展望 - “5G高效散热模组建设项目”预定可使用状态日期调至2025年12月31日[5] 市场趋势 - 生成式AI浪潮带动终端设备散热需求增加[8] 决策情况 - 公司董事会和监事会审议通过项目延期议案[11][13]

人员提名 - 张文丽被提名为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[13] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[13]