信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度规范披露行为[4] - 公司公告文件通过符合条件媒体披露，加盖公章并报备[9] - 公司应将信息披露文件备置于住所地供公众查阅[11] 披露时间与要求 - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[15] - 符合特定盈利或亏损条件1个月内业绩预告[18] - 变更定期报告披露时间提前5个工作日申请[16] 报告说明会与快报 - 可在年报披露后15个交易日内举行说明会[19] - 定期报告披露前业绩泄露及时披露快报[19] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超30%需披露[24] - 营业用主要资产抵押等超30%需披露[24] - 持股5%以上股东或实控人情况变化需披露[25] 社会责任报告 - 可自愿在年报披露同时披露社会责任报告[31] - 报告应包含制度建设执行情况等内容[31] - 公司应定期评估社会责任履行情况[31] 人员职责与监督 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是直接责任人[38] - 董事会自查制度实施情况并在年报披露[38] - 审计委员会监督董高履行披露职责[39] 资料保管与保密 - 证券事务部保管资料原件不少于10年[72] - 内幕信息知情人在未公告前负有保密责任[75] - 公司与内幕信息知情人员入职签保密协议[76]

北京中石伟业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指 引第5号》"）等有关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司 证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相关 信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度 及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为了提高北京中石伟业科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中石伟业科技股份有限公司信息披露事 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 10 月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自 动辞去委员职务，并由董事会根据本议事规则第四条补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司治理准则》、《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取 ...

独立董事任职资格 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[4] - 董事会至少1/3为独立董事，至少含1名会计专业人士[5] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得任独立董事[8] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得任独立董事[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及配偶等不得任独立董事[10] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及配偶等不得任独立董事[10] 独立董事提名 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名独立董事[12] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得提名[14] - 提前解除职务应披露理由依据[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[14][15] 独立董事职权行使 - 关联交易超30万（自然人）或300万且占净资产0.5%以上需独立董事过半同意[18] - 行使特别职权需独立董事过半同意[18] - 发表独立意见应明确含五项内容[19] - 会前可与秘书沟通提意见[19] - 在专门委员会履职可提请讨论重大事项[20] - 关注决议执行情况，违规可要求说明[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日，异常及时报告[21] - 工作记录及资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 2名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[26] 公司对独立董事支持 - 提供资料公司和本人保存10年[26] - 保证独立董事知情权[26] - 提供工作条件[26] - 承担独立董事行使职权费用[26] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度，费用公司支付[27] 制度生效 - 本制度股东会通过生效，原制度废止[29]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[7] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[7][8] - 聘任后一个月内签署声明及承诺书[8] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[11] - 对公司负有忠实和勤勉义务[13] 信息披露 - 董监高对定期报告签署书面确认意见[14] - 指派董秘、证代等与深交所联系[17] 制度相关 - 制度依相关法律修改、执行、解释[16][17] - 自审议通过生效，原制度废止[18]

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 北京中石伟业科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为进一步规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际经营情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值是指交易双方签订外汇套期保值合约， 事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际 交割的外汇交易。包括远期结售汇业务、结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权 业务、利率掉期的外汇交易等业务。 第三条 本 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规、 规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （三）具有一定年限的企业管理或经济 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第一条 为维护北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京中石伟业技术有限 公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公司在北京经济技术开发 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91110302633614168G。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法 人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2017 年 12 月 25 日经深圳证券交易所批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,172 万股，并于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上 市。 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- ...

北 京 中 石 伟 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会战略委员会议事规则 2025年10月 1 / 5 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策等工作的专 门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持战略委员会会议，召集人由 公司董事长担任。 第五条 战 ...