公司基本信息 - 公司于2017年12月25日获批发行2172万股普通股，27日在深交所上市[7] - 公司注册资本为29950.9223万元人民币[7] - 公司股份总数为299509223股，每股1元[14] 股权结构 - 设立时吴晓宁和叶露持股均为2216.3916万股，比例均为36.94%[13] - 设立时吴憾持股528万股，比例8.80%[13] - 设立时深圳市创新投资集团有限公司持股480.0008万股，比例8.00%[13] 股份交易与管理 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[22] - 董监高及5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[22] - 公司收购本公司股份特定情形下有不同注销或转让期限[20] 股东大会 - 审议超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易[33] - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36][39][40] 董事会 - 由9名董事组成，其中独立董事3名[90] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[97] 管理层 - 设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[109] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[110] - 总经理可审批一定金额关联交易[110] 监事会 - 由3名监事组成，其中职工监事1名[118] - 监事任期每届3年，可连选连任[116] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[123] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[123] - 不同发展阶段现金分红有最低比例要求[127] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[136] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[143][144] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[146]

董事会提名 - 公司董事会提名陆致龙为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 特定主体可提议召开临时董事会[4] - 定期会议通知应于会议召开十日前送达[4] - 董事长应10日内召集并主持临时会议[5] - 临时会议通知应于会议召开5日前送达[5] 会议变更与举行 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[7] - 会议需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超2名董事委托[10] 决议相关 - 书面决议需全体董事传阅，2/3以上董事签署[13] - 会议决议须超全体董事半数投赞成票[17] - 董事回避时按特定规则表决[17] - 部分情况会议应暂缓表决[17] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[21] - 会议结束后及时报送决议备案[23] - 决议涉及特定事项按规定办理[24] - 规则生效原规则废止[26] - 规则解释权属于董事会[26]

监事会会议 - 公司于2024年12月26日召开第四届监事会第十八次会议[2] 监事提名 - 监事会同意提名李素卿、马闯为第五届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 任期信息 - 第五届监事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 候选人情况 - 李素卿、马闯均出生于1988年，分别于2017年7月、2016年3月入职[6] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[6][7]

独立董事提名 - 陈亚伟被提名为北京中石伟业科技第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 候选人担任独董公司数量、任期等合规[11][12] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[13] - 声明签署日期为2024年12月26日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名张文丽为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 需召开临时股东大会情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3[3] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3[3] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求[3][7] 提议与反馈时间 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议或请求后，应在10日内书面反馈[6][7] 临时提案规则 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[10] 通知时间 - 年度股东大会召集人应于会议召开20日前通知股东，临时股东大会应于15日前通知[10] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 延期或取消通知 - 股东大会延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日发布通知说明原因[12] 独立董事候选人 - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] 会计师事务所解聘 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20日通知[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[23][24] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任[13] 临时提案披露 - 股东大会召开前股东提临时提案，符合规定公司应发补充通知披露相关内容[14] 会议地点与形式 - 股东大会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场会议形式，提供网络等参会方式[16] 报告要求 - 年度股东大会上董事会、监事会应报告过去一年工作，独立董事应作履职述职报告[21] 质询与回答 - 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应回答股东质询，特定情形可拒绝并说明理由[21] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[29] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违规决议[31]

会议情况 - 第四届监事会第十八次会议于2024年12月26日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[2][3] 人员提名 - 提名李素卿、马闯为第五届监事会非职工代表监事候选人[4] 任期薪酬 - 第五届监事会监事任期三年，薪酬方案待股东大会审议[4][6] 后续安排 - 换届选举等议案需提交股东大会审议[5][6]

会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2024年12月26日召开，9位董事实到[1] - 董事会同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[13] 项目调整 - “5G高效散热模组建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[2] 人事提名 - 提名吴晓宁、叶露等6人为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 提名张文丽、陆致龙等3人为第五届董事会独立董事候选人[7] 规则修订 - 公司第五届董事会独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[10] - 董事会同意修订《公司章程》等部分条款[11]

员工持股计划 - 2023 - 2025年员工持股计划相关议案于5月18日股东大会审议通过[2] - 5月31日940,000股股票非交易过户至员工持股计划账户，占比0.3347%，过户价15.95元/股[3] - 首期员工持股计划存续期24个月，锁定期12个月，2024年6月1日届满[4] - 7月9日审议通过首期员工持股计划业绩考核指标未达成议案[5] - 截至公告披露日，940,000股股票全部出售，占比0.3138%，后续将清算终止[6]