证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-065 北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司及子公司（为募投项目实施主体，下同）在募投项目实施期间，根据实际情 况先行使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金进行等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东会审议，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证 ...

公司治理制度的公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的 议案》，上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》的规定，结合 公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职 责，《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第五届 监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-063 北京中石伟业科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因:因天职国际已经连续多年为公司提供年度审 计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展与审计工 作需求，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2025 年度审计机构变更为中汇，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。公司已就本次变 更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无异 议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 5、公 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-066 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并 通过了《关于 2025 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、风险低的理财 产品以提高资金利用效率，合理管理公司现金。拟使用自有资金进行现金管理的 金额不超过人民币 5 亿元(包含本数)，由公司董事会授权公司董事长或其指定的 授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。 使用该额度进行现金管理的期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 因业务发展需要，为更加有效地管理公司自有资金，现将拟使用自有资金进 行现金管理的金额由不超过人民币5 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-067 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟 业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，拟 于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14: ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-061 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体监事送 达，并于 2025 年 10 月 28 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》切实反映了本 ...

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-060 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达， 并于 2025 年 10 月 28 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》切实反映了本报 告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的信息真实 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中石科技使用自有资 金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股， 募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相 关发行费用合计人民币 14,29 ...

关于北京中石伟业科技股份有限公司 调整使用自有资金进行现金管理额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技拟调整使用自有 资金进行现金管理额度相关事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、本次调整使用自有资金进行现金管理额度的基本情况 （一）投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买理财 产品，以提高资金利用效率。 国泰海通证券股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司将拟使用自有资金进行现金管理的金额由不超过人民币 5 亿元（包含本 数）变更为不超过人民币 9 亿元（包含本数），增加现金管理额度人民币 4 亿元 （包含本数）。在上述人民币 9 亿元（包含本数）额度内，资金可循环滚动使用， 期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日内有效 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为5.50亿元，同比增长21.79% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，同比增长87.74% [1] - 前三季度实现营业收入12.98亿元，同比增长18.45% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长90.59% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要受益于北美大客户新品发布与新项目放量 [1] - 散热材料及组件出货量上升，产品渗透率与市场份额稳步提升 [1] - 高效散热模组、核心散热零部件及高性能导热材料营收快速增长 [1] - 产品结构优化与降本增效，盈利水平显著提升 [1] 业务拓展与市场机遇 - 公司积极拓展AI终端设备和AI基础设施等新兴领域 [1]