股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[2] 时间限制 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[4] 比例限制 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件[5] - 股权激励计划内容符合《管理办法》规定[5] - 计划拟订、审议、公示等程序符合规定[5] - 激励对象确定符合规定[5] - 公司已履行信息披露义务[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 计划不存在损害公司及股东利益等违法情形[5] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 不存在金融创新事项[41] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[5]

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年 6 月 12 日 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授限制性股票 数量（万股） 占授予总量 的比例 占草案公告时总 股本的比例 中层管理人员、核心技术（业务） 人员（68 人） 81.00 89.01% 0.27% 预留 10.00 10.99% 0.03% 合计 91.00 100.00% 0.30% 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后，于 2025 年三季度报告公告之前确定， 经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息。2025 年三季度报告公告之前未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划激励对象获授的限制性股票分配 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过91.00万股，约占公司股本总额29,950.9223万股的0.30%[7][27] - 首次授予限制性股票81.00万股，约占公司股本总额的0.27%，占拟授出权益总数的89.01%[7][27] - 预留限制性股票10.00万股，约占公司股本总额的0.03%，占拟授出权益总数的10.99%[7][27] 激励对象 - 首次授予激励对象共68人，包括中层管理人员、核心技术（业务）人员[23] 激励计划时间 - 有效期最长不超过48个月[9][30] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成首次授予并公告[10][31] - 预留部分激励对象于2025年三季度报告公告之前确定，未明确则预留权益失效[29][42] 授予价格 - 限制性股票（含预留授予）的授予价格为11.43元/股[7][36] 归属安排 - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%[32] 考核指标 - 激励计划归属考核年度为2025 - 2026年[41] - 2025年营业收入触发增长率7%、目标增长率10%，净利润触发增长率30%、目标增长率60%[41] - 2026年营业收入触发增长率15%、目标增长率20%，净利润触发增长率40%、目标增长率70%[41] 费用摊销 - 假设2025年6月底首次授予，2025 - 2027年需摊销总费用933.57万元，分别摊销348.09万元、466.78万元、118.69万元[56] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[58] - 公司应在60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成公告，否则终止计划，3个月内不得再次审议[60]

上海君澜律师事务所 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/中石科技 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司拟根据《北京中石伟 | | | | 业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得限制性股票的公司 （含控股子公司）中层管理人员、核心技术（业务） | | | | 人员 | | 限制性股票 | 指 | 按照本次激励计划规定的条件，向符合本次激励计划 授予条件 ...

激励对象 - 首次授予激励对象68人，包括中层管理人员、核心技术（业务）人员[11] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[11] - 激励对象需满足近12个月无违规等条件[11] 限制性股票数量 - 中层管理人员等获授81.00万股，占授予总量89.01%，占总股本0.27%[11] - 预留10.00万股，占授予总量10.99%，占总股本0.03%[11] - 授予合计91.00万股，占授予总量100.00%，占总股本0.30%[11] 激励计划规则 - 有效期最长不超48个月[14] - 需在股东大会通过后60日内首次授予并公告[15] - 首次及预留授予分两期归属，每期50%[15] 考核指标 - 2025年营业收入增长率触发值7%、目标值10%，净利润增长率触发值30%、目标值60%[21] - 2026年营业收入增长率触发值15%、目标值20%，净利润增长率触发值40%、目标值70%[21] 价格相关 - 授予价格为11.43元/股[25][34] - 授予价格不低于每股11.42元，为草案公告前20个交易日均价22.85元的50%[35][36] 其他 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[43] - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股22.49元[35]

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动包括中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超55人，董监高7人[6] - 涉及标的股票不超75万股，占股本总额0.25%[7] - 存续期36个月，锁定期最长24个月[11][12] 解锁安排与考核目标 - 第一批过户满12个月解锁50%，第二批满24个月解锁50%[12] - 2025年营收触发值增长率7%、目标值10%，净利润触发值30%、目标值60%[14] - 2026年营收触发值增长率15%、目标值20%，净利润触发值40%、目标值70%[14] 资金与股份来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[9] - 股份来源为公司回购专用账户的A股普通股[8] 归属比例与份额计算 - 公司层面归属比例取营收和净利润考核指标完成对应比例的孰高值[14] - 个人绩效分A、B、C三档，归属比例分别为100%、60%、0%[15] - 持有人当年可归属份额=当期计划归属份额×公司层面归属比例×个人层面归属比例[15] 决策与实施流程 - 董事会审议草案后两交易日内公告[17] - 律师事务所在股东大会现场会议召开两交易日前公告法律意见书[18] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过可实施[18] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[22][23] - 议案经出席持有人会议持有人超50%份额同意表决通过[24] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可会前3日提交临时提案[24] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[24] - 管理委员会会议提前1日通知，临时会议提议后3日内召集[26][27] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[27] 变更、终止与清算 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议持有人至少2/3份额同意并经董事会审议通过[32] - 存续期满自行终止，提前终止需出售全部股票，延长需经出席持有人会议持有人至少2/3份额同意并经董事会审议通过[33] - 存续期届满或终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[34] 权益分配与管理 - 锁定期内持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[35] - 锁定期结束后，管理委员会择机出售股票并决定收益分配[35][36] - 每个会计年度有收益均可按持有人份额比例分配[36] 持有人资格与权益调整 - 特定情形下管理委员会有权取消持有人参与资格[37] - 持有人出现部分情形，管理委员会可收回份额或已实现现金收益[39][40] - 存续期内持有人降职、降级，管理委员会可调整其持股计划份额[40] - 存续期内持有人因组织原因职务变动、退休接受返聘、因工死亡、因工丧失劳动能力离职，持股权益不变[40][41]

公司证券事务代表祁芮女士联系方式如下： 电话：010-67860832 电子邮箱：info@jones-corp.com 联系地址：北京经济技术开发区东环中路 3 号 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-034 北京中石伟业科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》，公司董事会同意聘任祁芮女士为公司证券事务代表，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 祁芮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 2025 年 6 月 12 日 附件：证券事务代表简历 祁芮女士，出生于 1 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年六月 1 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下称"中石科技"或"公司"）2025 年员工持 股计划在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案、回购情况等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；若回购计划无法在规定期限内达到 预期规模，则本员工持股计划存在不能成立或低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币29950.9223万元[8] - 2017年11月29日获中国证监会核准公开发行不超过2172万股新股[7] 员工持股计划 - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经相关会议审议通过[10] - 持有人总人数不超过55人，董监高合计7人[13] - 拟持标的股票数量不超过75.00万股，占总股本0.25%[13] - 存续期36个月，分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[14] - 所持股票总数累计不超总股本10%，单个员工不超1%[14] 审议流程 - 2025年6月11日职工代表大会审议通过草案及摘要议案[20] - 2025年6月12日薪酬与考核委员会审议通过草案及摘要、管理办法议案[20] - 2025年6月12日第五届董事会第四次会议审议通过相关议案并提请授权及召开临时股东大会[21] - 2025年6月12日第五届监事会第四次会议审议相关议案，同意实施[21] - 股东大会尚需审议草案等相关议案，经非关联股东表决权过半数通过[22] 信息披露 - 第五届董事会和监事会会议后在巨潮资讯网公告相关文件[23] - 股东大会现场会议前公告法律意见书[25] - 股东大会通过后2个交易日披露决议公告及主要条款[25] - 标的股票过户后2个交易日披露获股时间、数量等[25] - 年度报告披露股东权利行使情况[26] - 持有人特定情形处置等情况需披露[27][28] 实施条件 - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格[30] - 草案符合相关规定[30] - 尚需经股东大会审议通过方可实施[30]