格隆汇10月29日丨中石科技(300684.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入12.98亿元，同比增长 18.45%，归属于上市公司股东的净利润2.5亿元，同比增长90.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2.36亿元，同比增长142.37%。 ...

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第五届第七次董事会会议，审议了关于修订公司章程的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入98.23%来源于电子元件及电子专用材料制造行业，其他业务占比1.77% [1] - 公司当前市值为148亿元 [1] 行业分类 - 公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造行业 [1]

本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 【中石科技2025年Q3营收、净利润双增长】10月29日，中石科技(300684.SZ)公布2025年第三季度报 告。第三季度营收达5.50亿元，同比增长21.79%；归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，同比大增 87.74%。 前三季度，公司实现营业收入12.98亿元，同比增长18.45%；归属于上市公司股东的净利润为 2.52亿元，同比增长90.59%。 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十月 1 / 6 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉、执业质量记录及质量管理水平； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师最近 三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （七）国家法律法规、规章或者规范文件规定的其他条件。 北京中石伟业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京中石伟业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及证券监督管理部门的 相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘 ...

股份转让限制 - 董事、高管任期内及届满后六个月每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] 信息申报 - 新任、离任、信息变化及股份变动后2个交易日内申报相关信息[9] - 拟减持股份需在首次卖出15个交易日前报告、备案并公告[10] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露[10] 时间限制 - 每次披露减持时间区间不超3个月，过半需披露进展[11] - 年度、半年度报告公告前15日及季度报告等前5日不得买卖[12] 其他规定 - 股份被法院强制执行2日内披露拟处置数量[12] - 董事会秘书管理相关信息，公司定期报告披露持股买卖情况[13] - 可在章程设更严转让条件并披露，变动达规定按办法报告披露[14] - 办法由董事会制定、修改和解释，审议通过生效原办法废止[15]

北京中石伟业科技股份有限公司 关联交易实施细则 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 关联交易实施细则 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京 中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细 则。 第二章 关联人界定 4、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他 组织。 （二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公 ...

担保原则 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，经股东会或董事会批准[6] 担保对象要求 - 被担保方经营状况良好、偿债能力相应且无较大经营和财务风险[7] 股东会审议情形 - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[10] - 单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[10] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[10][11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[10][11] 审批流程 - 股东会审批的对外担保先经董事会审议通过[11] - 董事会审批的对外担保经出席会议三分之二以上董事同意[11] 监督与管理 - 审计机构对对外担保工作进行监督检查[16] - 订立书面担保合同和反担保合同[16] - 明确担保事项印章使用审批权限并登记[16] - 董事会建立定期核查制度[16] 风险应对 - 控股股东等不及时偿债，董事会采取保护性措施[17] - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款需披露[19] 信息披露与责任 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 董事会视情况处分有过错的责任人[21] - 无权或越权签订担保合同，公司向相关人追偿[21] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，原制度废止[23]

委托理财原则与适用范围 - 公司开展委托理财业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[4] - 本制度适用于公司及控股子公司[5] 审议规则与额度期限 - 委托理财额度占净资产10%以上且超千万，投资前需董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超五千万，需提交股东会审议[7] - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超额度[7] 业务操作与管理 - 公司应选合格理财机构并签书面合同[9] - 不得将募集资金用于委托理财（现金管理除外）[9] - 委托理财业务资料文件保存期限至少10年[9] 监督与披露 - 财务部门应跟踪资金进展及安全状况，异常时及时报告[10] - 发生理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和措施[13][15]

北京中石伟业科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 （三）其他投资。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门 审批的，应履行必要的报批手续，保证公司对外投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企 业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策 第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 2 / 10 第一章 总则 第一条 为了规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定，结 合《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本制度。 第二条 本 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 10 月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责初步制定公司 董事、高级管理人员的薪酬标准与方案并对董事、高级管理人员进行考核，以及负 责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进 ...