北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年六月 1 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下称"中石科技"或"公司"）2025 年员工持 股计划在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案、回购情况等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；若回购计划无法在规定期限内达到 预期规模，则本员工持股计划存在不能成立或低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年六月 1 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下称"中石科技"或"公司"）2025 年员工持 股计划在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案、回购情况等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；若回购计划无法在规定期限内达到 预期规模，则本员工持股计划存在不能成立或低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 北京中石伟业科技股份有限公司 ...

3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、法规及规范性文 件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员 工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及《北京中石伟业科 技股份有限公司章程》等有关规定，制定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等 相关规定说明如下： 1、公司不 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 10 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 13 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 17 | | （七）员工持股计划其他内容 | 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 22 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 23 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | 24 | | 六、结论 | 26 | | 七 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-037 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，拟于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9: ...

北京中石伟业科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第五届监事会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论 与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。《公 司 2025 年员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》《自律监管指引》等法 律、法规及规范性文件的规定。 3、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-036 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（ ...

（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 北京中石伟业科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第五届监事会第四次会议审议 的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-035 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计 ...

中石科技（300684）公告，公司2025年员工持股计划草案已制定，参加本计划的总人数不超过55人，资 金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。持股计划的股票来源为公司回购专用账 户中的A股普通股股票，受让价格为11.43元/股，存续期为36个月，分两批解锁，解锁时点分别为满12 个月、24个月。员工持股计划由公司自行管理，成立管理委员会代表持有人行使股东权利并进行日常管 理。 ...