公司人事变动 - 吴晓宁因个人原因辞去中石科技董事长职务，辞任后仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员职务 [1] - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议，选举HAN WU为公司第五届董事会董事长 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事长吴晓宁因个人原因辞去董事长职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 辞任董事长后 吴晓宁仍担任公司董事 董事会战略委员会召集人及委员职务[1] - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议 选举HAN WU（吴憾）为新任董事长[1] - 新任董事长HAN WU（吴憾）的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1]

公司项目调整 - 中石科技拟将非公开发行募投项目"5G高效散热模组建设项目"达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日 [1] - 该项目计划投资金额为6.17亿元，资金来源为非公开发行股票募集资金，用途为建设5G高效散热模组产能 [1] - 本次延期未改变项目实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对公司的正常生产经营和募集资金使用计划造成实质性影响 [1] 项目延期原因 - 延期原因为全球消费电子行业面临宏观环境不确定性及地缘政治扰动，市场需求短期疲软，传统智能终端出货量承压，影响项目推进节奏 [1] - 公司同时积极布局AI场景对散热性能的新需求 [1] 公司声明 - 公司认为延期不存在损害股东利益的情形，有利于保障项目实施的有效性和公司长远发展 [1]

公司人事变动 - 公司董事长吴晓宁因个人原因辞去董事长职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 辞任董事长后 吴晓宁仍担任公司董事 董事会战略委员会召集人及委员职务[1] - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议 选举HAN WU（吴憾）为新任董事长[1] - 新任董事长任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1]

每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，中石科技12月31日晚间发布公告称，公司第五届第九次董事会会议于2025年12月30日在 北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于选举公司董事长的 议案》等文件。 ...

公司治理变动 - 公司董事长吴晓宁因个人原因辞职，辞职自董事会收到其辞职报告起生效 [1] - 公司于2025年12月30日召开董事会，选举HAN WU（吴憾）为新任董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 新任董事长吴憾持有公司1451.08万股股份，占总股本的4.84% [1] 公司股权结构 - 公司控股股东为吴晓宁、叶露夫妇及其子吴憾，三人合计持有公司1.25亿股股份，占总股本的41.90% [1]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议12月30日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由张文丽召集主持，部分董事及高管列席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票同意[2] - 独立董事认为关联交易正常，定价公允，不影响独立性和股东利益，同意提交董事会[2]

会议相关 - 第五届董事会第九次会议于2025年12月30日召开，9位董事全部出席[2] 项目进展 - “5G高效散热模组建设项目”预定可使用状态日期从2025年12月31日调至2026年12月31日[3] 交易情况 - 2026年度孙公司日常关联交易金额不超2100万元[5] 人事变动 - 吴晓宁辞董事长仍任董事，HAN WU（吴憾）当选董事长[6]

业绩总结 - 公司非公开发行股票实际募集资金总额8.31亿元，净额8.17亿元[1] - 截至2025年12月21日，“5G高效散热模组建设项目”累计投入5.13亿元，进度83.18%[5] - 截至2025年12月21日，“补充流动资金项目”累计投入1.9999亿元，进度99.99%[5] - 截至2025年12月21日，募集资金余额1.86亿元[5] 未来展望 - 拟将“5G高效散热模组建设项目”预定可使用日期调至2026年12月31日[7] - 募投项目延期因行业环境变化及AI发展带来机遇[8]

市场扩张和并购 - 2025年12月2日，子公司宜兴中石以3570万元向中石讯冷增资，增资后持股51%[1] 业绩总结 - 东莞讯冷2023年营收8523.13万元，利润922.25万元，净利润829.62万元[10] - 东莞讯冷2024年营收9549.04万元，利润879.16万元，净利润795.15万元[10] 未来展望 - 2026年中石讯冷与东莞讯冷预计关联交易不超2100万元[1][3][4][5][15] 其他新策略 - 2025年12月30日，董事会相关会议通过2026年度日常关联交易预计议案[1][3][14][15]