公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者，提供电子设备可靠性综合解决方案 [2] - 主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料等，应用于消费电子等行业 [2] - 在多地建有产业和研发基地，在美国设工程中心，海外设分支机构或销售团队 [3] 业绩情况 - 2025 年第一季度，营业收入 3.49 亿元，同比增长 16.41%；归母净利润 6173 万元，同比增长 105.70% [3] 成长动能 - 消费电子基本盘因大客户散热材料需求增加、新项目放量和份额提升持续增长 [4] - 数据中心通信、服务器、智能汽车等新业务将逐步放量 [4] 核心竞争优势 - 产品结构多样，形成以人工合成石墨为核心的产品矩阵 [5] - 研发能力强劲，掌握多项核心技术，产品有技术及工艺壁垒 [5] - 以服务大客户为导向，与头部企业建立长期稳定合作关系 [6] - 持续全球化布局，开启“双循环”发展方向 [6] 政策影响 - 公司直接出口美国产品收入占整体营收不到 1%，加征关税影响小 [7] - 建成以泰国为中心的海外生产基地，加速扩产，构建国际化体系 [7] 国产替代 - 成功研发高性能导热、屏蔽材料，打破国外技术垄断，推进国产替代 [8] - 凭借技术和服务优势，拥有优质客户资源，拓展新客户提升份额 [8] 智能手机散热 - 均热板（VC）+石墨组合成主流散热方案 [9] - 公司在人工合成石墨领域保持龙头地位，提升模切组件份额 [9] - 加快 VC 吸液芯研发和量产，构建核心技术壁垒 [9] 折叠屏手机应用 - 柔性石墨等产品可用于折叠屏手机，可折叠柔性石墨均热组件获全球专利认证 [10] - 可折叠柔性石墨均热组件导热性能好，价值量更高，公司技术领先 [10] 导热界面材料 - 围绕导热界面材料（TIM）自主研发，产品线丰富 [10] - 推进 TIM 材料在多领域大客户终端设备导入，2024 年获北美大客户供应商资格 [10] AIDC 领域应用 - 推进行业解决方案及产品在算力设备端应用，打造增长曲线 [11] - 一体化 VC 模组获国内外头部客户认证并量产，热模组等产品批量供货 [11] 生产基地情况 - 泰国生产基地 2023 年定增项目，已投产，通过关键体系认证，完成头部客户审厂认证并量产交付 [12][13] - 2024 年宜兴生产基地热管等产品量产交付，2025 年拟用 2 亿元增资投向高效散热模组建设项目 [13]

行业概况 - 精密制造是利用精密机械和技术手段生产高精度、高复杂度产品的过程，产品具有高精度、高一致性、高可靠性等特点 [1][2] - 产业链上游包括金属、陶瓷、塑料、玻璃等原材料及切割、加工、检测等设备，中游为精密加工与制造环节，下游应用领域涵盖消费电子、智能汽车、智能机器人等高精尖制造业 [2] 全球市场 - 2024年全球精密零部件制造市场规模从2022年的1522.9亿美元增长至1800亿美元以上，预计2025年达1986.6亿美元 [1][4] - 2024年全球消费电子精密结构件及模组市场规模达663亿美元，同比增长5.07%，预计2025年超700亿美元 [6] - 智能手机是精密结构件及模组最大应用领域，2024年占比64.01%，其次为笔记本电脑（20.03%）、平板电脑（8.28%）、智能穿戴（7.38%）[8] 国内市场 - 2024年中国精密仪器市场规模从2020年的6221亿元增长至8988亿元，预计2025年超9000亿元 [10] - 行业竞争加剧，市场份额向高精密度设计制造能力的头部企业集中 [10] 企业格局 - 全球市场由美日德企业主导，如通用电气、丰田、西门子等，中国企业如立讯精密、长盈精密、东山精密等市场份额逐步提升 [12] - 统联精密2024年营收8.14亿元，同比增长44.93%，MIM业务营收3.19亿元 [14] - 恒工精密2024年营收10.33亿元，同比增长16.91%，2025年Q1营收2.38亿元，同比下滑2.12% [16] 发展趋势 - 智能化与数字化转型加速，工业机器人、工业互联网等技术优化生产流程 [18] - 绿色制造成为重要方向，微纳加工技术可降低材料损耗30%，碳排放减少25% [19] - 新材料与新技术驱动发展，3D打印、纳米技术等提升加工精度与效率 [20]

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-032 北京中石伟业科技股份有限公司 关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司在平安银行北京大兴支行开设了募集资金理财专户，并使用暂时 闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下： | 账户名称 | 投资项目名称 | 开户行 | 账号 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京中石伟业科 | 5G 高效散热模组建 | 平安银行北京 | 150613012 | 募集资金理 | | 技股份有限公司 | 设项目 | 大兴支行 | 00002 | 财专户 | 上述专户仅用于闲置募集资金购买理财产品使用，不用作存放非募集资金 或其他用途。 | 序 | 受托人名 | 产品 | 购买金额 | 产品类 | 购买日期 | 赎回日期 | 实际年化 | 实际收益金额 | | --- | --- | ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-031 北京中石伟业科技股份有限公司 本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除 息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算每股现金分红的金额=本次实 际现金分红总额/公司总股本=193,706,904.95/299,509,223=0.6467477 元/股 （保留七位小数，不四舍五入）。 在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2024 年年度权益分派实施后的 除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息 参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日 收盘价-0.6467477 元/股。 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购公司股份方案概述 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审 议并通过了《关于回购公司 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-030 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次实施的权益分派方案 特别提示： 润分配预案>的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配 方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份 回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派 发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中 的回购股份 1,498,600 股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年年度权益分 派方案为：以董事会审议利润分配方案 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于<2024 年度利 润分配预案>的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配 方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份 回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派 发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,498,600 股, 根据《深圳证 ...

关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：不超过 30.00 元/股（含） 2.调整后回购股份价格上限：不超过 29.35 元/股（含） 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-031 北京中石伟业科技股份有限公司 量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股 份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股 派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2025-030）。 本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除 息参考价相关参数和公式计算如下：按总股 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《北 京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司 ...

公司股本 - 公司总股本299,509,223股[3] 股东大会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共169人，代表股份128,998,496股，占股份总数43.0700%，占表决权股份总数43.2865%[3] - 现场会议股东及代表5人，代表股份126,941,589股，占股份总数42.3832％，占表决权股份总数42.5963%[3] - 网络投票股东及代表164人，代表股份2,056,907股，占股份总数0.6868%，占表决权股份总数0.6902%[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意128,831,596股，占有效表决权股份总数99.8706%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意128,835,896股，占有效表决权股份总数99.8740%[6] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意128,836,396股，占有效表决权股份总数99.8743%[7] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意128,808,096股，占有效表决权股份总数99.8524%[9] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意128,808,896股，占有效表决权股份总数99.8530%[10] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意128,836,696股，占有效表决权股份总数99.8746%[11] - 中小股东对某议案表决：同意1,079,931股，占比52.5027％；反对967,976股，占比47.0598％；弃权9,000股，占比0.4376％[13] - 《关于2025年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决：同意128,805,396股，占比99.8503%；反对184,100股，占比0.1427%；弃权9,000股，占比0.0070%[13] - 《关于2025年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东表决：同意1,863,807股，占比90.6121％；反对184,100股，占比8.9503％；弃权9,000股，占比0.4376％[13] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》表决：同意128,805,696股，占比99.8505%；反对183,800股，占比0.1425%；弃权9,000股，占比0.0070%[15] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》中小股东表决：同意1,864,107股，占比90.6267％；反对183,800股，占比8.9357％；弃权9,000股，占比0.4376％[15] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，决议合法有效[16] - 备查文件有《北京中石伟业科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[17] - 备查文件有《北京市君合律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[17]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超30元/股，期限12个月[2] - 截至2025年4月30日，回购233,600股，占总股本0.08%，成交4983021元[3] - 截至2025年4月30日，最高成交价21.43元/股，最低21.15元/股[3] - 截至2025年4月30日，专用账户持股1498600股，占总股本0.50%[4] 后续安排 - 结合市场情况继续实施回购计划[5] - 回购期限内按规定履行信息披露义务[5]