3、本激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公 司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激 励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、 解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除 限售期、解除限售条件等）事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全 体股东的利益。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2、本激励计划涉及的激励对象包括外籍人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心管理人员及核心技术（业务）骨干 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 股票总数的比 | 公告时公司总 | | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 一、外籍员工 | | | | | | | | Robson Ee Han 1 | ...

证券简称：艾德生物 证券代码：300685 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 二〇二三年九月 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟向激励对象授予 552.87 万股限制性股票，涉及的标的股 票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 39,815.6535 万 股的 1.39%。其中首次授予 442.30 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 80.00%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 39,815.6535 万股的 1.11%；预 留 110.57 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 20.00%，占本激励计划 草案公告日公司股本总额 39,815.6535 万股的 0.28%。 截至本激励计划草案公告日，公司 2019 年限制性股票激励计划已实施完毕， - 2 - 厦门艾德生物医药科技股份有 ...

证券简称：艾德生物 证券代码：300685 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 二〇二三年九月 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《厦 门艾德生物医药科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"艾 德生物"）从二级市场回购的公司 A 股 ...

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-044 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十三次会议于2023年9月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2023年9月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、 公司 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-043 关于公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得由 国家药品监督管理局（以下简称"NMPA"）颁发的《中华人民共和国医疗器 械注册证》，具体情况如下： | 产品名称 | 基因测序仪 | | --- | --- | | 型号、规格 | ADx-SEQ200 Plus | | 注册分类 | III类 | | 注册证有效期 | 2023年9月6日至2028年9月5日 | | 注册证编号 | 国械注准20233221286 | | 适用范围 | 该产品采用联合探针锚定聚合测序技术，在临床上用于对来 | | | 源于人体样本中的人脱氧核糖核酸(DNA)或人核糖核酸(RNA) | | | 进行测序，以检测人相关基因序列，这些基因序列可能导致 | | | 疾病或疾病易感性。该仪器在临床上仅限于与药品监督管理 | | | 部门批准的体外诊断试剂以及软件配合使用，不用于人类全 | | | 基因组的测序或从头测序。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-042 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于与阿斯利康达成抗体偶联药物（ADC）伴随诊断合作 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作的情况 1、合作的基本情况 近日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生 物"）与AstraZeneca UK Limited（以下简称"阿斯利康"）签署了合作协议 （以下简称"本协议"或"协议"）。公司自主研发的人类10基因突变联合检测 试剂盒（可逆末端终止测序法）1将基于ENHERTU®药物开发伴随诊断用途，用 以筛选HER2（ERBB2）突变阳性的非小细胞肺癌（NSCLC）患者。 2、协议对方的基本情况 阿斯利康是一家全球性生物制药企业，专注于研发、生产及营销处方类药品。 ENHERTU®是一种靶向HER2的抗体偶联药物（ADC），由阿斯利康和第一三 共（TSE:4568）联合开发和商业化。在中国，ENHERTU®获准用于治疗既往接 受过治疗的HER2低表达和HER2阳性的转移性乳腺癌患者。在其他国家， ENHE ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于公司监事近亲属误操作导致短线交易及致歉的公告 截至本公告披露日，杜立威先生持有公司1,440股。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，并及时核查了解相关情况，公司监事杜琦先生及 其近亲属杜立威先生亦积极配合。本次事项的处理情况及已采取的措施如下： 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 于近日收到公司监事杜琦先生出具的《关于本人近亲属买卖艾德生物股票的情况 说明及致歉函》，获悉其近亲属杜立威先生于2023年8月8日通过集中竞价方式 卖出并买入公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》等有关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情 况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | 交易日期 | 交易方向 | 交易股数 | 成交价格 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为458,706,418.67元，同比增长16.87%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为126,761,239.87元，同比增长41.97%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,360,773.51元，同比增长42.64%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为142,979,378.60元，同比增长102.90%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长45.45%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.11%[13] - 公司2023年半年度营业收入为42.05亿元，同比增长24.4%[103] - 2023年半年度净利润为12.68亿元，同比增长41.7%[101] - 营业利润为14.50亿元，同比增长36.8%[104] - 2023年半年度财务费用为2.32亿元，同比增长76.1%[103] - 公允价值变动收益为3.41亿元，同比增长139.7%[101] - 2023年半年度投资收益为4.46亿元，同比下降7.1%[101] - 母公司2023年半年度营业成本为5.28亿元，同比增长22.6%[103] - 2023年半年度管理费用为3.53亿元，同比增长24.4%[101] - 2023年半年度研发费用为9.19亿元，同比增长18.0%[101] - 2023年半年度净利润为12.26亿元，同比增长34.8%[104] - 公司国内营业收入达到381,848,989.29元，同比增长13.87%，海外营业收入达到76,857,429.38元，同比增长34.44%[39] - 本报告期末货币资金为542,903,804.54元，占总资产比例为31.72%，较上年末增加1.76%[40] - 应收账款为459,129,431.84元，占总资产比例为26.83%，较上年末略微下降0.56%[40] - 长期股权投资为52,593,026.43元，占总资产比例为3.07%，较上年末下降0.48%[40] - 公司本期期末余额为1,394,826,375元，较上年年末增加了30.20%[114] - 公司本期综合收益总额为122,611,001元，同比增长8%[115] - 公司本期利润分配金额为55,189,793.26元[116] 业务发展 - 公司主营业务为肿瘤基因检测，主要涉及肺癌、结直肠癌、卵巢癌等多种癌种[18] - 公司自主研发并在中国获批24种单基因及多基因肿瘤检测产品，产品种类最齐全[18] - 公司已获得82项一类备案的体外诊断试剂产品[22] - 公司正在审核中的三类医疗器械产品包括人类微卫星不稳定性检测试剂盒、人类IDH1IDH2突变基因联合检测试剂盒等[22] - 公司拥有独立第三方医学检验机构，具备全线开展细胞病理、组织病理、分子病理临检服务的资质和能力[23] - 公司研发投入占当期营业收入的比重超过15%，研发投入同比增长18.02%[28] - 公司拥有24项三类医疗器械注册证，2项伴随诊断产品在日本获批并纳入医保[28] - 公司销售渠道优势体现在国内市场拥有覆盖500多家医院的直销网络和国际市场拥有70余人的团队和100余家国际经销商[29] - 公司成功研发获批24种单基因及多基因肿瘤检测产品，其中多个产品是国内独家获批产品，包括ROS1产品在日本、韩国获批上市[30] 财务管理 - 公司严格执行“控成本、抓质量、提效益”的管理理念，通过加强全面预算管理、成本分析与管控、提高产能利用率等内控手段保障盈利能力[48] - 公司将继续聚焦主营业务发展，努力提升产品品质、加强客户粘性，持续关注市场和竞争对手动向，加强对自主知识产权、核心技术的保护[48] 公司治理 - 公司联系人为陈英和杨守乾，联系电话为0592-6806830，电子邮箱为sid@amoydx.com[10] - 公司的法定代表人为LI-MOU ZHENG[9] - 公司的股票简称为艾德生物，股票代码为300685[9] - 公司报告期末普通股股东总数为17,160股，持有特别表决权的优先股股东总数为0股[81] - 前瞻投资（香港）有限公司持有公司股份的比例为22.03%，持股数量为87,701,616股[81] - 香港中央结算有限公司持有公司股份的比例为15.34%，持股数量为61,059,354股[81] - 公司股东林作华通过普通证券账户持有9,024,733股，通过融资融券业务持有7,096,165股[86] - 公司股东张敬兵通过普通证券账户持有3,960,100股，通过融资融券业务持有3,473,000股[87] 财务报告 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司报告期末流动资产合计为1,353,540,049.44元[96] - 公司报告期末非流动资产中发放贷款和垫款[96] - 厦门艾德生物医药科技股份有限公司2023年半年度报告显示，资产总计为1,711,460,169.20元，较上一期增长[97] - 公司半年度财务报告未经审计

编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 业绩说明会 □媒体采访 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 社会公众投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 14:30~16:15 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | 董事、轮值总经理 罗捷敏先生 | | 上市公司接待 | 财务总监、董事会秘书 陈英女士 | | 人员姓名 | | | | 独立董事 蔡宁女士 | | | 1、三年新冠疫情，国内增加了很多体外诊断企业，行业竞争是否变 | | | 成激烈，公司的竞争优势是否还成在？ | | | 您好。疫情期间，公司专注主业，继续聚焦肿瘤精准医疗检测技术的 | | | 创新和产品转化，扎实推进国际化战略，海外收入持续攀升，药企合作硕 | | | 果累累，国内市场虽在 2022 年短期波动，但长期增长趋势没有变化。公 | | | 司的核心竞争力，您可查阅 2022 年年度 ...