公司治理 - 2024年度召开3次董事会会议，未召开股东大会[3] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[4] - 2024年度未召开独立董事专门会议[4] 独立董事工作 - 2024年度审阅《2024年三季度报告》并签署书面确认意见[8] - 认为2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就[8][9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 提名、审计等各委员会分别召开2、5、3、1次会议[4][5][6] 制度与议案 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[7] - 4月13日审议通过续聘会计师事务所议案[13] 报告审阅与意见 - 独立董事审阅多份报告并签署意见[12] - 认为激励计划解除限售条件成就、薪酬方案合理[15][17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、3、2次会议[4][5] 制度与聘任 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年未更换会计师事务所，4月续聘[12] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[14] - 2024年无其他重点关注事项[16]

独立董事任期 - 2024年1月1日至8月13日为独立董事任期[2] - 2024年8月13日独立董事任期届满，不再担任公司职务[13] 公司会议 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席和列席[3] 制度与报告 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[4] - 2024年按时编制并披露4份报告[8] 会计师事务所 - 2024年未更换会计师事务所，4月13日续聘立信会计师事务所[9]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

审计机构 - 公司2024年度审计机构为立信会计师事务所[2] - 2024年4月3日同意续聘立信为2024年度审计机构[5] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用20万元[5] 审计工作 - 立信完成2024年度财务报告审计，报告内容完整、意见公允[3] - 立信表现良好，按时完成审计工作[6]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余500万元未赔偿[3][4] - 保千里案涉及赔偿金额1096万元[4] 监管与费用 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] - 2025年度财务报表审计费用80万元，内控审计费用20万元，与2024年持平[10] 公司决策 - 董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[11] - 续聘需提交股东大会审议[13] 会议召开 - 召开第四届监事会第五次会议[16] - 召开第四届董事会审计委员会第三次会议[16]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] - 2024年度无募集资金使用情况[14] - 2024年度关联交易依规执行，无不公允情况[24] 公司治理 - 董事会有7名董事，其中3名独立董事[5] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量及定性标准[31][33][35] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 将修订完善内部控制制度，健全内控体系，优化流程[34] 运营策略 - 实行集中采购管理，确保原材料供应渠道多元化[18] - 试剂类生产采用“以销定产”策略，保持合理成品库存[19] 研发与管理 - 建成厦门、上海两大研发中心，获国家企业技术中心认定[20] - 建立筹资管理内控体系，合理规划资金、控制融资成本[22] - 建立全面规范的投资决策机制，防范投资风险[22] 信息与风险 - 2024年规范制度运行良好，信息在巨潮资讯网披露[27] - 2024年度持续优化信息沟通渠道，防范经营风险[28]

业绩数据 - 2024年度营业总收入11.0894870011亿元，净利润2.5486344495亿元[1] - 2025年第一季度营业总收入2.7209079391亿元，同比增16.63%[1] - 2025年第一季度净利润9047.177852万元，同比增40.92%[1] - 2025年第一季度扣非净利润8722.353732万元，同比增53.07%[1] 股份与分红 - 截至2025年2月25日累计回购股份537.484万股，金额1.01408848亿元[2] - 2025年3月4日完成537.484万股回购股份注销[2] - 拟定2024年度每10股派现3元（含税）[2] - 2024年度派现总额预计1.18亿元（含税），占净利润46.27%[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红占三年平均净利润89.48%[3]

监事会会议 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如回购股份、年度报告等[2][3] 其他情况 - 公司无对外担保和使用管理募集资金情形[7][9]