独立董事张振刚述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事张振刚述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本人在 2023 年度认真履行独立 董事的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤 勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真地行使 法律所赋予的权利和职能。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张振刚，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学管理科学与工程 专业博士研究生，现任华南理工大学教授、博士生导师，2022 年 3 月起任公司 独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条 件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 经自查，本人确认本人任职符合法律法 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广州赛 意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议的召集、提案与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-028 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度与美 的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）及其关联方发生的日常关联交易 总金额不超过3,100万元人民币。 公司5%以上股东佛山市意柘企业管理有限公司的实际控制人为何享健先生， 美的集团及其关联方与佛山市意柘企业管理有限公司为同一实际控制人何享健 先生控制的企业，根据有关法律法规及公司章程的规定，美的集团及其关联方属 于公司的关联法人。 公司董事赵军先生担任佛山市意柘企业管理有限公司法定代表人，属于关联 董事，在本次董事会上就该议案回避表决。公司其余六名 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2024 年度日常 关联交易进行了核查，现发表核查意见如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预计 2024 | 年 2024 | 月 1-3 | 上年关联交易发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 定价原则 | 金额 | 已发生金额 | | 生金额 | | | 向关联人出售 商品和提供劳 务 | 美的集团及 其关联方 | 技术服务及 软硬件销售 | 市场 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （2024 年 4 月） | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的， | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持 | | --- | --- | --- | | | 会议主持人应当及时制止。 | 人应当及时制止。 | | | 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不 | 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包 | | | 得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其 | 括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出 | | | 他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事 | 席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提 | | | 对未包括在会议通知中的提案进行表决。 | 案进行表决。 | | 7. | 第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充 | 第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况 | | | 分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 | 的基础上独立、审慎地发表意见。独立董事所发表的独立意见应 | | | 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、 ...

股东大会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规章和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 ...

独立董事韩玲述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事韩玲述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本人在 2023 年度认真履行独立董 事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项 议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩玲，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士、 注册会计师，曾任广东海大集团股份有限公司子公司总经理，2022 年 3 月起任 公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 20 ...

董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-026 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商光大证券股份有 限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元， 坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于北京思诺博信息技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕7-640 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300687[6] - 公司注册地址为广州市天河区珠江东路12号1601[7] - 公司联系电话为020-89814259[8] - 公司年度报告备置地点为证券法务部[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,254,023,152.31元，较上年下降0.75%[9] - 公司2023年净利润为254,403,464.63元，同比增长1.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为129,961,311.49元，较上年下降22.51%[9] - 公司2023年末资产总额为3,747,083,666.08元，较上年增长8.66%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,655,343,964.63元，较上年增长10.01%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为571,886,313.76元，净利润为125,949,831.75元[9] - 公司2023年软件服务业营业收入占比100%，智能制造及工业互联网占比36.82%[29] - 公司2023年主营业务毛利率分别为35.56%和43.16%，较上年同期分别下降0.13%和上升0.01%[30] 公司发展战略 - 公司定位于企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者，提供数字化及智能制造产品[16] - 公司2023年所处行业呈现稳中向上、回升向好的态势，数字化研发设计工具普及率达到79%[14] - 公司2023年人工智能成为制造业数字化转型的催化剂，展现广泛的应用潜力[14] - 公司发布《中国制造企业高质量数字化转型白皮书》，为传统制造企业提供数字化转型的方法论和实践指南[26] 公司产品与服务 - 公司的核心产品是S-MOM智能制造产品家族，实现了多层次管理，包括平台层、物联层、制造执行层和数字决策层[18] - 公司基于自主技术研发的工业互联网平台，能够实现工业数据的数字化采集、计算及存储，实现工业大数据的标准化[18] - 公司提供泛ERP领域的业务运营管理软件产品及相关解决方案，帮助企业管理者管理业务流程，优化经营运作，提高工作效率[19] - 公司提供系统维护服务，包括用户支持、系统支持和其他服务，确保客户系统的正常运行和优化[19] - 公司提供客户化开发、现场咨询和服务、系统安装和升级、培训等服务，以满足客户不同的需求和提升客户的专业技能[20] 公司研发与技术 - 公司拥有自成立以来注重研发的核心技术优势，拥有大量软件著作权和发明专利授权，以S-MOM系统为例，提供科学运营管理支持的信息化软件[21] - 公司研发人员数量在2023年增加至3,168人，占比42.87%，较上年增长8.23%[45] - 公司研发投入金额在2023年达到460,636,113.36元，占营业收入比例为20.44%，较上年增长2.94%[45] - 公司积极研究人工智能在工业领域的应用落地，采用多种AI技术，有望全面适配国产化AI算力底座商用发布[26] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求建立了健全的法人治理结构[92] - 公司内部控制符合规范，信息披露合法合规，公司治理情况符合监管要求[93] - 公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人，高级管理人员在上市公司领薪，不存在由控股股东或实际控制人代发薪水的情形[95] 公司股东与高管 - 公司董事长、总经理张成康持股情况为53,840股，期末持股减少700股[100] - 公司副总经理刘伟超持股情况为28,090股，期末持股减少2,588股[100] - 公司副总经理刘国华持股情况为15,900股，期末持股不变[100] - 公司财务总监欧阳湘英持股情况为18,570股，期末持股减少577,700股[101] - 公司副总经理柳子恒持股情况为192,700股，期末持股增加130,500股[101] 公司股权及并购 - 北京思诺博信息技术有限公司合并成本为2.1052亿人民币，商誉为1.3376亿人民币[32] - 购买日可辨认资产净资产为7,675.66万人民币，净负债为2,166.94万人民币[34] - 公司新增上海赛一置业有限公司和广东赛意实业投资有限公司，出资额分别为7000万元和500万元[35]