（2024 年 4 月） | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第五条 | 公司住所：广州市天河区珠江东路 | 12 号 | 第五条 公司住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大 | | | 1601（部位：自编 | 03-05 单元）。 | | 厦 4501 室。 | | | | 邮政编码：510623。 | | 邮政编码：510623。 | | 2. | | 第六条 公司注册资本为人民币 405,304,569 | 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 410,124,969 元。 | | 3. | 第十九条 | 公司股份总数为 405,304,569 | 股，每股 | 第十九条 公司股份总数为 410,124,969 股，每股 1 元人民 | | 1 | | 元人民币，全部为普通股。 | | 币，全部为普通股。 | | 4. | 第三十九条 | 公司的控股股东、实际控制人员不得 | | 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 | | | 利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造 | | | ...

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-027 广州赛意信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度审计机构。本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的 经验与能力。天健在为公司提供 2023 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽 责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质， 较好地完成了公司委托的各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素 养 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （2024 年 4 月） | | (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 | (五)会务常设联系人姓名，电话号码； | | --- | --- | --- | | | | （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 | | 10. | 第十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住 | 第十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。 | | | 所地。 | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法 | | | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司 | 律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 | | | 还将提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 | 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 | | 11. | 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 上述方式参加股东大会的，视为出席。 第二十条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 | | | | 方式的表决时间以及表决程序。 | | | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 | | | 新增 | 东大会召开 ...

2023 年度利润分配预案 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-023 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议以全票同意 的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润 254,403,464.63 元，母公司实现净利润 118,639,859.78 元。根据 《公司章程》的规定，按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,863,985.98 元，加上年初未分配利润 787,996,246.37 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度现金分红 50,209,495.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 980,326,229.89 元。 结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未 来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以权益分派实施 ...

2023 年度监事会工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-021 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着 对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司召开了8次监事会会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 1、公司第三届监事会第十二次会议于2023年1月18日在公司会议室以通讯方 式召开，会议审议通过了如下议案： （1）《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。 2、公司第三届监事会第十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案： 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （1）《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-637 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的赛意信息公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们认为，赛意信息公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合 ...

会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-017 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司办公地以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州赛意信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 ...

2023 年度内部控制评价报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-024 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-039 广州赛意信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照准则解释第 16 号的相关规定执行，其他未变更部分 仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则而进行的相应变更，无 需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 关于会计政策变更的公告 证券代码：3 ...