监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-083 广州赛意信息科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之"第二节股 权激励"和《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划预留 部分激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见。 1、本次股权激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ...

独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》之"第二节股权激励"等法律法规、规范性文件 以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》《广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》"）等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对 公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的独立意 ...

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 超过 5000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保； （七）法律、行政法规、部门规章、深 圳证券交易所及本章程规定的其他担保情 形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 东大会审议前款第（四）项担保事项时，必 须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 持表决权的半数以上通过。 广州赛意信息科技股份有限公司章程修订案 （2023 年 10 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 403,863,849 | 公司注册资本为人民币 405,304,569 | | 元。 | 元。 | | | 第十三条 | | 第十三条 ...

关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-081 广州赛意信息科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、增加 注册资本及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司决定对经营范围进 行变更，因公司限制性股票激励计划第二类限制性股票归属，导致公司注册资本 增加，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司 决定对《公司章程》相关内容进行修订。现将具体内容公告如下： 一、变更经营范围 变更前：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算 机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁； ...

关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-080 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留部分限制性股票的授予条 件已经成就，根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，确定以 2023 年 10 月 16 日为限制性股票的授予日，向 2 名激励对象 授予 13.70 万股预留部分限制性股票，本次授予后，预留部分限制性股票全部授 予完毕。授予价格为 21.6757 元/股。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划概述 （一）标的股票来源 本 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及 《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信 息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"）的委托，就赛意信息 2022 年限 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-078 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第三 届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方 式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 二、审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程> 的议案》。 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-078 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，因公司限制性 ...

关于公司股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-077 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到股东刘伟超先生函告，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务， 具体事项如下： | 一、 股东解除质押的基本情况 | | --- | | | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及其一致行动人 | 押股份数量 | 股份比例 | 剔除回购股份 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | | （股） | | 数后比例 | | | | | | 公司股东张成康、刘伟 超、刘国华、欧阳湘英、 | | | | | | | | | | | | | 2022 年 | 2023 年 9 | 中国银河证券 | ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-075 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第三 届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式 召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规 定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司收购思诺博 100%股权的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司收购思诺博 100%股权的公告》（公告编号：2023-076）。 二、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》。 表 ...

独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 经核查，独立董事认为，本次公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司收 购北京思诺博信息技术有限公司 100%股权的程序合法合规，有利于扩展公司的 客户覆盖面及业务服务领域，提升公司的整体竞争力和盈利能力，符合公司及全 体股东利益。独立董事一致同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司收购 北京思诺博信息技术有限公司 100%股权事项。 独立董事：张振刚、韩玲、江奇 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广州赛意 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎客观的原则， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见 ...