监事会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广州赛意信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决议， 监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 第二章 监事会会议的召集、提案与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （ ...

2023 年度董事会工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-020 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 2023年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展， 维护公司及股东的合法权益。 一、报告期内董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了10次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： （一）公司第三届董事会第十三次会议于2023年1月18日在公司办公地以通 讯方式召开，会议审议通过了如下议案： 1、《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。 （二）公司第三届董事会第十四次会议于2023年4月26日在公司办公地以现 场结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案： 9、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第三 届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司办公地以现场结 合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、刘国 华先生、赵军先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300687 证券简 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为2.78亿元、3.38亿元和4.16亿元，同比增速分别为11.36%、21.72%和22.99%[3] - 公司2022-2025年营业收入预计分别为2,271百万元、2,542百万元、3,053百万元和3,735百万元，年增长率分别为17.4%、11.9%、20.1%和22.4%[5] - 公司2022-2025年每股收益预计分别为0.63元、0.68元、0.82元和1.01元，市盈率分别为47.00倍、24.67倍、20.27倍和16.48倍[6] 未来展望 - 公司2023-2025年预计营收分别为25.42亿元、30.53亿元和37.35亿元，同比增速分别为11.93%、20.09%和 22.36%[49] - 公司2023-2025年归母净利润分别为2.78亿元、3.38亿元和4.16亿元，同比增速分别为11.36%、21.72%和 22.99%[49] 新产品和新技术研发 - 公司在工业互联网领域推出谷神工业互联网平台，获得多个千万级订单，在新能源、装备制造和自然资源等行业有广泛应用[10] - 公司通过外延式并购不断扩充公司版图，切入新下游领域，2023年11月15日收购思诺博100%股权[43] 市场扩张和并购 - 公司在投资者关系交流中表示，公司与华为保持长期良好的合作关系，截至2023年6月30日，公司来源于华为的应收账款占应收账款合计数的10.14%[33] - 公司实际控制人持有上市公司31.78%的股份，股权结构保持稳定[18]

关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-015 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到股东刘伟超先生函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，具体 事项如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | | | 占其所 | 占公司 | 占公司总 | 是否 | 是否 | | | | | 是否为控股 股东或第一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股本剔除 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | | | 量（股） | | | 回购股份 | | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | 大股东及其 | | | | 比例 | 比例 | 数后 ...

关于向全资子公司提供担保事项的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-014 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》， 同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称"上海赛意"）向招 商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招行佛山分行"）申请并购贷款授信 额度共计人民币 12,631.20 万元，用于置换上海赛意收购北京思诺博信息技术有 限公司（以下简称"思诺博"）100%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五 年。上海赛意拟以持有的思诺博 100%股权作为质押担保，公司对本次上海赛意 申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 12 日 刊 登 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-012 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,612,101 股，占目前公司总股本的 0.39%，最高成交价格 为 22.60 元/股，最低成交价格为 14.70 元/股，成交总金额为 29,741,732.76 元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定 的回购方案。 二、其他事项 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定， 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息 ...

关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-013 广州赛意信息科技股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用 权并建设华东研发总部的议案》，同意公司二级控股子公司上海赛一置业有限 公司（以下简称"赛一置业"）拟通过国有建设用地使用权挂牌出让的方式取 得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15㎡的土地使用权，建设赛意信息华东 研发总部，打造赛意信息"华东集中交付中心＋华东营销管理中心＋华东数字 化产业人才学院"的数字化创新赋能发展平台。赛一置业购买土地及建设华东 研发总部的总投资金额约为41,117万元，均为自有或自筹资金。公司董事会授 权公司管理层具体实施本次购买土地使用权及建设华东研发总部相关事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2023 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收 购思诺博 100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以 下简称"上海赛意"）与北京思诺博信息技术有限公司（以下简称"思诺博"） 股东签订收购协议，上海赛意以自有或自筹资金 210,520,000 元收购思诺博 100% 股权。 关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-011 广州赛意信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 截至本公告披露日，思诺博核心团队及其指定代理人第一次和第二次于公开 市场购买赛意信息股票累计成交金额已经超过 110,000,000 元，购买赛意信息股 票共计 4,960,800 股，所购买的股份已全部办理完成股票质押手续。 三、后续事项 1、思诺博核心团队及其指定代理人根据《收购协议》约定取得赛意 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-007 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 3 月 11 日下午 13:30 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的公告》（公告编号： 2024-009）。 二、审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的 议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...