证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-034 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 24 日 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监 事会非职工代表监事，以及 2024 年 4 月 18 日职工代表大会选举产生的第四 届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，于 2024 年 5 月 23 日以通讯等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于 2024 年 5 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 全体监事共同推选王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书 的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任牛文文先生担 任公司总经理，聘任刘义伟女士担任公司副总经理，聘任徐文峰先生担任公司副 总经理兼董事会秘书，聘任左超先生担任公司财务总监。本次聘任高级管理人员 及董事会秘书的任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-035 2 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定； 聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章 ...

股份转让 - 2024年5月12日牛文文与王齐飞签署股份转让协议，转让8444800股，占总股本5.045%[1] - 2024年5月24日股份协议转让过户登记完成，过户数量8444800股[2] 持股情况 - 转让前牛文文无限售股8444869股，占比5.045%；高管锁定股25334606股，占比15.136%[4] - 转让后牛文文无限售股69股，占比0.000%；高管锁定股25334606股，占比15.136%[4] - 转让后王齐飞无限售股8444800股，占比5.045%[4]

上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 创业黑马科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所高云律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-032 创业黑马科技集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决或修改提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00 2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业黑马公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长牛文文先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 ...

公司投资评级 - 买入（首次）[1] 报告的核心观点 - 创业黑马主要为中小企业提供服务，主营业务包括培训业务、企业服务及AIGC服务。公司已积累了超过15万家中小企业客户以及众多投资机构、科研院校、产业龙头等合作机构，与全国30余座城市开展合作。[1] - 2023年，公司实现营业收入2.7亿元，同比下降21.9%，但归母净利润实现966.4万元，同比扭亏为盈。公司培训业务和企服业务稳步增长，并持续推进AI化升级。[1] - 基于我国规模庞大的中小企业主体，企业服务具备较大市场。在AI产业发展下，培训及企业服务市场迎来新机遇。[1] - 2024年1月，公司自研的To B科创大模型和To G政企大模型获得华为云、昇腾等技术认证，有望带来业绩增量。[2] - 预计2024-2026年公司归母净利润为0.6/0.9/1.3亿元，对应当前股价PE为79/50/33倍，首次覆盖，给予“买入”评级。[3] 根据相关目录分别进行总结 1. 助力中小企业成长，业绩迎来拐点 [4] - 公司创始人产业资源丰富，业务聚焦中小企业发展。公司以创始人培训为起点，聚集中小企业客户，并将业务延伸至中小企业服务领域。[7][8] - 业绩扭亏为盈，AI相关业务增长可期。2023年公司实现扭亏为盈，业绩拐点已现。2024Q1，公司实现营收0.5亿元，同比增长3.7%，发展态势良好。[7] 2. 中小企业服务市场具潜力，AI赋能有望拓展服务空间 [5] - 企业服务—潜在服务主体数多，各细分赛道均有较大市场。企业服务市场可细分为ERP、财税服务、信息安全等数十个细分领域。[21] - AI产业发展下，企业服务市场将迎来新机遇。AI的应用有望嵌入企业工作流程辅助生产，提高电商、营销、金融、教育等行业的生产力。[27] 3. 助力中小企业数字化转型，G端业务有望扩大公司客户池 [12] - 以AI为切入点，G端拓客+B/C端增厚服务，业绩增量可期。2024年1月，公司自研的To B科创大模型和To G政企大模型获得华为云、昇腾等技术认证，有望带来业绩增量。[2] 4. 以AI为切入点，增厚B/C端服务 [14] - To C：基于原有客户基础，开拓AI培训新方向。公司原有培训业务导师资源雄厚，具备客户基础。[50] - To B：通过垂类大模型深度服务中小企业，将带来业绩增量。公司整合科创行业的数据、技术、资源，在训练垂直行业模型方面，具备先行条件和先发优势。[53] 5. 盈利预测 [19] - 创业黑马积极跟进AI浪潮，加速中小企业AI化进程；同时，公司积极收缩原有毛利较低业务，业绩有望迎来拐点。预计2024-2026年公司归母净利润为0.6/0.9/1.3亿元，对应当前股价PE为79/50/33倍，首次覆盖，给予“买入”评级。[63]

创业黑马科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：创业黑马科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：创业黑马 股票代码：300688 信息披露义务人：王齐飞 通讯地址：上海市***************** 股份变动性质：股份增加（协议转让增持） 签署日期：2024 年 5 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在创业黑马 拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 务人不存在通过任何其他方式增加或减少其在创业黑马拥有权益的股份。 四、本次权益变动在《股份转让协议》生效后尚需按 ...

股票代码：300688 信息披露义务人（一）：牛文文 通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区 信息披露义务人（二）：天津嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙） 通讯地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 7072 号） 创业黑马科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：创业黑马科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：创业黑马 股权变动性质：股份减少（协议转让及减持） 签署日期：2024 年 5 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告 ...

股份转让 - 牛文文拟转让8444800股给王齐飞，占总股本5.045%，价款153019776元[2][5] - 嘉乐文化于2023年8月14 - 23日减持1670000股，占总股本0.9977%[2][5] 转让后持股情况 - 协议转让后牛文文直接持股25334675股，占总股本15.136%[7] - 王齐飞受让后将持有8444800股，占总股本5.045%[7] - 嘉乐文化转让后持股5459071股，占3.261%[6] 价款支付 - 第一笔价款38254944元，取得深交所确认意见2个工作日内支付[13] - 第二笔价款71745056元，甲方完成纳税手续2个工作日内支付[14] - 第三笔价款43019776元，股份过户手续完成365日内支付[14] 其他情况 - 转让需深交所合规审查并过户，结果不确定[3][23] - 若一方违约超15日未纠正，另一方可要求继续履行或解除协议[17]

民生证券股份有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 三、发行人的基本情况 | | | 2021 年非公开发行股票之保荐总结报告书 | 证券代码 | 300688 | | --- | --- | | 注册资本 | 万元 16,737.95 | | 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一层 027 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一层 027 | | 法定代表人 | 牛文文 | | 实际控制人 | 牛文文 | | 联系人 | 徐文峰 | | 联系电话 | 010-62691933 | | 本次证券发行类型 | 年非公开发行股票 2021 | | 本次证券上市时间 | 2021年 3月 12日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为创 业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"、"公司"或"发行 人"）2021 年非公开发行股票之持续督导保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2 ...