股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 满足条件时优先现金分红[3] - 盈利等条件下现金分红不低于当年可分配利润20%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出安排现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出安排现金分红比例最低20%[4] 股票股利与规划流程 - 发放股票股利需公司经营良好等条件[5] - 规划经董事会、监事会审议后提交股东大会[7] - 调整规划须经出席股东大会股东表决权股份三分之二以上通过[7]

会议审议 - 2024年12月12日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案[1] - 2025年6月5日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过重组报告书及其摘要[1] 报告更新 - 重组报告书更新上市公司及交易对方声明，补充证券服务机构及人员声明[2] - 重大事项提示更新交易方案、对价支付方式，补充标的资产估值与作价[2] - 重大风险提示更新与交易及标的资产相关风险，删除审计评估未完成和方案调整风险[2] 交易概况 - 根据审计数据将交易性质更新为重大资产重组[3] 信息补充 - 交易对方基本情况新增非自然人及自然人交易对方相关信息[3] - 交易标的基本情况补充历史沿革等内容，更新经审计的最近两年财务数据[3] - 发行股份情况根据评估报告补充标的资产评估作价，根据协议补充锁定期安排[3] 章节新增 - 新增标的资产评估作价、交易主要合同等多个章节[4]

交易情况 - 民生证券担任创业黑马收购北京版信通100%股份及募资交易的独立财务顾问[1] 履职情况 - 民生证券保证意见真实准确完整，已尽职调查[1] - 核查交易文件，确信方案合规、信息披露无误[1] - 专业意见经内核机构审查同意[1] 人员信息 - 财务顾问主办人为朱晓洁、王嘉麟、李营斌、陈宇琦[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[2] - 交易后版信通将成公司全资子公司[3] 交易情况说明 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，相关进展及风险已披露[2] - 交易对方合法拥有版信通100%股权，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易利于公司增强持续经营等能力，不影响独立性，符合规定[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年6月5日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中瑞世联为本次交易评估机构，其与各方无关联[1] - 采用资产基础法和收益法，选用收益法评估值作结果[3] - 评估方法恰当，结论合理，反映实际情况[4][5] - 交易各方参考评估价协商确定交易价格[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买版信通100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易价格为28000万元[1] 其他新策略 - 发行股份购买资产的发行价格为23.07元/股[1] - 发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 发行价格不低于董事会决议公告日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买版信通100%股份并募集配套资金[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司履行保密义务，控制内幕信息知情人范围并制作登记表及备忘录[1] - 公司与相关方签署保密协议明确保密内容等[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年6月5日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司聘请民生证券为独立财务顾问[1] - 公司聘请北京国枫律师事务所为法律顾问[1] - 公司聘请中兴华会计师事务所为审计和备考财务报告审阅机构[1] - 公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司为评估机构[1] - 公司聘请北京荣大商务有限公司北京第二分公司提供申报文件制作等服务[1] 说明 - 说明发布时间为2025年6月5日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股份[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 其他情况 - 截至说明出具日，标的资产不存在被股东及其关联方非经营性占用资金事项[1] - 本次交易完成后，标的资产将成上市公司全资子公司[1]