会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年10月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 同意子公司用不超25000万元闲置募集资金现金管理[5] - 审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案[6]

会议决策 - 2024年10月23日召开第四届董事会第三次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过部分募投项目延期议案，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[3] - 审议通过子公司用闲置募集资金现金管理议案，期限不超12个月[5] - 审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案，调至8.60元/股[5]

广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）： （86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 调整2024年员工持股计划相关事项的 法律意见书 信达持股字（2024）第008号 致：中山联合光电科技股份有限公司 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以 及根据对本法律意见书出具日前已发生或存在事实的调查、了解，提供本法律意 见书项下之法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师作如下声明： 1、信达在工作过程中，已得到联合光电的保证 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] 项目投资 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目预计投资49,586.00万元，拟投入募集资金39,215.48万元[3] - 偿还银行贷款预计投资7,500.00万元，拟投入募集资金7,500.00万元[3] 项目进度 - 公司将新型显示和智能穿戴产品智造项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[3] 资金管理 - 显示技术拟用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可循环使用[4] - 闲置募集资金拟投保本型产品，需符合安全性高、流动性好、不得质押等条件[4] 决策审批 - 2024年10月23日董事会、监事会同意显示技术现金管理[8] 风险与控制 - 投资风险包括宏观市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[6] - 风险控制措施包括选保本产品、跟踪净值、接受监督检查、内审部门日常监督[6] 保荐意见 - 保荐机构对显示技术使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，新型显示和智能穿戴产品智造项目预计投资49,586.00万元，拟投入39,215.48万元，已投入15,625.50万元，进度39.85%[5] - 截至2024年9月30日，偿还银行贷款项目预计投资7,500.00万元，已全额投入，进度100.00%[5] 项目延期 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[6] - 延期因行业市场需求和政策支持情况影响，投资进度延迟[7]

员工持股计划 - 2024年5月10日247.34万股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.92%，价格8.75元/股[3] - 预留32.00万股，占股票总数11.46%，2人认购275.20万份[4] - 预留份额购买价因权益分派调为8.60元/股[5] - 预留份额12个月后分三期解锁，比例40%、30%、30%[7] 业绩考核 - 2024 - 2026年业绩考核目标值23.20亿、27.80亿、33.40亿元，触发值19.30亿、23.20亿、27.80亿元[7] - 按营收情况确定公司层面解锁比例[7] - 业绩未达目标，未解锁份额递延或收回出售[8][9] - 公司业绩达标后，个人按考核结果确定解锁比例[9] - 个人解锁数量=当年计划解锁数×公司解锁比例×个人解锁比例[9]

员工持股计划 - 2024年3月15日会议审议通过员工持股计划议案[1] - 2024年4月2日股东大会审议通过相关议案[2] - 2024年10月23日会议通过调整预留份额购买价格议案[2] 权益分派与价格调整 - 2023年度每10股派发现金股利1.50元（含税）[4] - 员工持股计划预留份额购买价由8.75元/股调为8.60元/股[4]

市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司支付3075万元购买西安微普61.50%股权[1] - 公司以500万元对西安微普增资[1] - 收购及增资后公司合计持有西安微普65.00%股权[1] 股权结构 - 西安微普变更后注册资本为1301.78万元[1] - 刘西站认缴227.81万元，持股17.50%[2] - 范哲源认缴227.81万元，持股17.50%[2] - 联合光电认缴846.16万元，持股65.00%[2]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：（0755）8826 5288 传真(Fax.)：（0755）8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第260号 致：中山联合光电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受中山联合光电科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-066 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 09:15-15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长龚俊 ...