关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况说明》，就公司在任独立董事金瑛女士、陈焕章先生、 李鲁江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江兆丰机电股份有限公司董事会 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十一日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6210 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兆丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兆丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，均审议 通过了《关于确认 2024 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套 期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审 议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存 续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 1 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-028 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规 定、"关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间 信息进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00期间的任 意时间。 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会 第二次会议决议通过。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立 董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-020 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2024 年度利 润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配 ...

核心财务表现 - 2024年基本每股收益1.98元，同比下降23.55% [1] - 营业收入6.65亿元，同比下降17.49% [1] - 净利润1.4亿元，同比下降23.91% [1] - 净资产收益率5.46%，较上年下降2.1个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例73.58%，较上期减少10.46万股 [1] - 杭州大兆丰实业集团持股2408.93万股（33.96%）保持稳定 [2] - 新进股东吴笑菡、郑文涌、王栋分别持股37.5万股、30.63万股、28.43万股 [2] - 梁文辉减持4.68万股，时间方舟5号基金减持18.82万股 [2] 资本公积与分配方案 - 每股公积金保持17.2元未变动 [1] - 每股未分配利润16.38元，同比增长8.41% [1] - 实施每10股转增4.5股并派发现金红利2.1元（含税） [2] 股东变动情况 - 毛念安（原持股44.28万股）、林华东（原持股21.47万股）、陈瑛瑛（原持股18.58万股）退出前十大股东 [2] - 香港弘泰控股持股1251.79万股（17.65%）保持稳定 [2] - 杭州寰宇工业互联网持股1339.29万股（18.88%）维持不变 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为6.65亿元，同比下降17.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降23.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比大幅增长109.68%[21] - 基本每股收益为1.98元/股，同比下降23.55%[21] - 加权平均净资产收益率为5.46%，同比下降2.10个百分点[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比下降32.69%[21] - 公司2024年营业收入为66,546.95万元，同比下降17.46%[53] - 公司2024年归母净利润为13,967.94万元，同比下降23.94%[53] - 2024年营业收入665,469,522.32元，同比下降17.46%，2023年为806,229,205.87元[60] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为1.519亿元，第二季度增长至1.733亿元，环比增长14.1%，第四季度进一步增至1.800亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的2615万元大幅增长至第二季度的4016万元，环比增长53.6%，第四季度达到4804万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的3194万元持续增长至第四季度的1.023亿元，环比第三季度增长59.0%[23] 成本和费用 - 汽车零部件制造毛利率31.11%，同比下降2.95个百分点[62] - 销售费用15,066,412.23元，同比增长10.24%[69] - 管理费用40,328,652.88元，同比增长13.06%[69] - 研发费用45,967,121.58元，同比下降4.92%[69] 业务线表现 - 公司主营汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品，产品具有专注度高、专业化水平强、品类覆盖广等优势[34] - 公司国内主机配套业务2024年度销量同比增长40%以上[53] - 轮毂轴承单元产量671.79万件，同比增长1.06%，销量664.00万件，同比增长4.43%[43] - 重型车轴零部件产量13.25万件，同比下降51.50%，销量13.84万件，同比下降32.24%[43] - 电动车桥产量0.05万件，同比下降98.62%，销量0.17万件，同比下降83.55%[43] - 分离轴承产量34.82万件，同比增长14.05%，销量42.75万件，同比增长45.30%[43] - 整车配套业务产量351.17万件，同比增长36.87%，销量369.90万件，同比增长40.36%[43] - 售后服务市场产量369.22万件，同比下降21.81%，销量351.23万件，同比下降17.44%[43] 地区表现 - 境内地区产量484.24万件，同比增长9.41%，销量426.35万件，同比增长10.52%[43] - 境外地区产量236.15万件，同比下降17.50%，销量294.78万件，同比下降2.77%[43] - 境外收入321,778,852.43元，占营业收入48.35%，同比下降26.80%[61] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）[3] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[3] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[194] - 公司承诺利润分配兼顾投资者回报和可持续发展[194] - 公司股票发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[194] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为1733万元，主要包括政府补助526万元、金融资产公允价值变动收益785万元和债务重组收益574万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为-161万元，较2023年的-217万元有所收窄[27] - 与资产相关的政府补助626万元被界定为经常性损益，因其对公司损益产生持续影响[28] - 政府补助等其他收益为17,274,451.73元，占利润总额11.19%，但被注明不具备可持续性[78] 研发投入 - 研发投入金额2024年为45,967,121.58元，占营业收入比例为6.91%，较2023年的48,347,302.65元（占比6.00%）有所下降[73] - 研发人员数量2024年为111人，较2023年的168人减少33.93%，但研发人员占比从13.27%提升至15.18%[73] - 本科及以上学历研发人员占比显著提升，其中本科人数从35人增至47人（+34.29%），30岁以下研发人员从24人增至45人（+87.50%）[73] - 盾构轴承密封圈研发项目目标为耐压10Mpa技术，预计提升产品寿命及竞争力[70] - 航空泵轴承研发聚焦-50°C耐低温技术，计划推动产业化应用[72] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2024年为234,199,248.05元，同比大幅增长109.68%，主要因货款回收增加12,802.58万元[74] - 投资活动现金流量净额为-918,432,614.02元，同比恶化725.68%，主因支付基金投资款29,120万元及结构性存款52,000万元[74][75] - 筹资活动现金流量净额为-84,519,510.83元，同比下滑625.56%，受中期分红494.05万元及股份回购5,002.17万元影响[74][75] 资产和负债 - 货币资金从年初的16.87亿元（占总资产54.20%）降至年末的8.93亿元（29.62%），减少24.58个百分点，主要由于产业基金投资、结构性存款购买及子公司设立[79] - 交易性金融资产新增5.23亿元（占总资产17.35%），其中5.2亿元为结构性存款购买，269.66万元为公允价值变动损益[80][81] - 其他非流动金融资产从年初1.39亿元（4.45%）增至年末3.93亿元（13.04%），增幅8.59个百分点，因投资青岛火眼瑞祥一号产业基金和鹏城愿景创投基金[80] - 应收账款从年初4.53亿元（14.56%）降至3.43亿元（11.39%），减少3.17个百分点[79] - 长期股权投资新增5055.01万元（占总资产1.68%），因对龙湖基金权益法核算调整[79] - 受限资产总额1.67亿元，其中货币资金质押5786.49万元（含银行承兑汇票保证金3282.59万元），固定资产抵押8975.31万元[82][84] - 合同负债从年初109.30万元（0.04%）增至874.17万元（0.29%），增长0.25个百分点[80] - 在建工程从年初6792.50万元（2.18%）降至2882.60万元（0.96%），减少1.22个百分点[79] 行业趋势 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销首次突破千万辆大关，同比增长超34.4%和35.5%[31] - 2024年乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%，汽车零部件出口金额达1056.1亿美元，同比增长6.8%[31] 公司荣誉和资质 - 公司2024年获评国家级专精特新小巨人企业，并入选省级绿色工厂名单[33] - 公司获评国家级"专精特新小巨人"企业[45] - 公司参与完成的项目荣获机械工业科学技术奖特等奖[50] - 公司入选2024年浙江省级绿色低碳工厂名单，通过ISO14001环境管理体系认证[184] 风险因素 - 公司应收账款余额中账龄在1年以内的占比为85.96%[122] - 公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高[123] - 公司出口业务主要以美元结算，面临汇率波动风险[125] - 公司募集资金投资项目存在建设周期、投资额及预期收益差异的风险[128] - 非主营业务中资产减值损失达-15,852,023.28元（占利润总额-10.27%），主要来自存货及固定资产减值计提[78] 公司治理 - 公司董事会现有7名董事，其中独立董事3名[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[135] - 公司财务独立，设有独立财务会计部门并制定完整财务核算体系[145] - 公司资产完整，拥有独立研发、生产、销售部门及配套设施所有权[143] - 公司人员独立，高管及财务人员未在控股股东单位兼职[142] - 公司业务独立，无同业竞争或不公平关联交易[141] - 公司机构独立，与控股股东无混合经营或合署办公情形[144] 股东回报 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派7.050487元人民币现金（含税），总股本为70,929,872股，剔除回购股份857,200股后为70,072,672股[173] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.10元（含税），合计14,619,291.12元，并以资本公积金每10股转增4.5股，转增后总股本为102,256,924股[175] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备[174]