二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-095 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名李鲁江为浙 江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-084 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 13:00 在公司三楼会议室采取现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、金 瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届 董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-091 声明人陈焕章作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江兆丰机电股份有限 公司董事会提名为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称该公司)第6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-088 浙江兆丰机电股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董 事会换届选举，并于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名孔爱祥先生、孔辰寰先生、徐远 先生、周守虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名金瑛女士、陈焕 章先生、李鲁江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被 提名 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-089 浙江兆丰机电股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进 行监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 27 日召开第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，提名陈华标先生和刘芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人。上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近 两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。（非职工代表监事候选人简 历详见附件） 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 股东大会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-083 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 鉴于公司 2024 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-082 1、统一社会信用代码：91330109MAE4Y5QX02 2、名称：兆丰（杭州）智能装备有限公司 3、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：伍仟万元整 浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联 交易的议案》，同意公司与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称"兆丰实业"） 共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下简称"兆丰智能装备"或"合 资公司"）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司以自有资金认缴出 资 3,500 万元，占注册资本的 70%；兆丰实业以自有资金认缴出资 1,500 万元，占注 册 资 本 的 30% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http:// ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）2021年向特定对象发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对兆丰股份与关联方杭州大兆丰实业集团有 限公司（以下简称"兆丰实业"）共同投资设立公司暨关联交易事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业， 提升企业的综合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆 丰（杭州）智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准， 以下简称"兆丰智能装备"或"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资 3,500 万 ...

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨 关联交易的议案》，同意公司与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称"兆丰 实业"）共同投资设立合资公司。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业， 提升企业的综合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆 丰（杭州）智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准， 以下简称"兆丰智能装备"或"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资 3,500 万元，占注册资本的 70%；兆丰实 业拟以自有资金认缴出资 1,500 万元，占注册资本的 30%。 （二）关联关系说明 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-081 浙江兆丰机电股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-080 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公 司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 25 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同投 资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥、孔辰寰回避表决。 保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日 ...