兆丰股份(300695)

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兆丰股份(300695) - 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告
2025-04-21 18:47
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2025-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"兆丰股份"或"公司")于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,均审议 通过了《关于确认 2024 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务 的议案》,同意公司(含子公司)继续开展外汇套期保值业务,任一时点外汇套 期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币(或等值外币),授权期限为自董事会审 议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月,如单笔交易的存 续期超过了董事会授权期限,则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 具体情况如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 1 为有效规避外汇市场的风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强财务稳健性,更好地维护公司及全体 股东的利益,公司(含子公司)拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...
兆丰股份(300695) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-21 18:47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2025-028 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,均审议通过了《关于会 计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下: 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规 定、"关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间 信息进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号),规定"关于流动负债与非流动负债的划分" ...
兆丰股份(300695) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-21 18:46
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2025-019 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月13日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00期间的任 意时间。 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第六届董事会 第二次会议决议通过。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 ...
兆丰股份(300695) - 监事会决议公告
2025-04-21 18:45
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2025-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、 ...
兆丰股份(300695) - 董事会决议公告
2025-04-21 18:45
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰,独立 董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案: 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的 ...
兆丰股份(300695) - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
2025-04-21 18:45
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2025-020 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议,具体情况如下: 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 14 日,公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核,审计委员会认为公司 2024 年度利 润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定,符合公司实际发展情况,全体委员一致同意该利润分配预案。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配 ...
兆丰股份(300695) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-21 18:40
浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告 1 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计 主管人员)缪金海声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025-016 【2025 年 04 月】 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能 存在的风险及应对措施,请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 70,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 ...
兆丰股份(300695) - 关于股份回购完成暨股份变动的公告
2025-03-25 16:47
回购方案 - 拟回购资金总额不低于5000万元、不超过1亿元,价格不超56.5元/股[1] - 2024年半年度权益分派后,回购价格上限调整为不超55.8元/股[2] 回购进展 - 2024年4月16日首次回购102,600股,占总股本0.14%[3] - 截至2025年3月25日,回购1,314,200股,占总股本1.85%,成交50,010,475元[3] 回购影响 - 对财务、经营等无重大影响,不改变控制权和上市地位[5] 股份安排 - 预计回购后限售股1,314,200股,占比1.85%,无限售股69,615,672股,占比98.15%[10] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划,三年未用则注销[11]
兆丰股份:目前兆丰智能装备公司尚未开展经营业务
证券时报网· 2025-03-14 17:46
文章核心观点 - 兆丰股份披露股票交易异动公告,兆丰智能装备处于成立初期,短期内对公司经营业绩无重大影响 [1] 分组1 - 兆丰股份与控股股东合资设立兆丰智能装备,开展滚珠丝杠等研发、制造、销售业务 [1] - 兆丰智能装备处于成立初期,未开展经营业务,未产生业务收入 [1] - 兆丰智能装备团队组建、技术研发等存在不确定性 [1]
兆丰股份(300695) - 关于股票交易异常波动的公告
2025-03-14 17:36
股价表现 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%,连续两个交易日累计偏离37.61%[2] 业务情况 - 兆丰智能装备处于成立初期,无业务收入[3] 股权信息 - 公司对云栖基金持股8.05%,云栖基金对杭州云深处科技持股7.11%[4] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》将于2025年4月22日披露[10]