本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-073 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-072 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为提高募集资金使用效果，董事会同意"年产 30 万套新能源车载电控建设 项目"改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于"具 身智能机器人和汽车智驾 ...

公司募集资金投资项目延期 - 公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过部分募集资金投资项目延期的议案 [1] - “企业技术中心升级改造项目”延期至2026年12月31日 [1] - “年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”延期至2026年12月31日 [1] - “年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”延期至2026年12月31日 [1] - “年产30万套新能源车载电控建设项目”延期至2026年12月31日 [1]

募投项目延期概况 - 公司公告对四个募投项目进行统一延期，原预计于2025年12月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年12月31日 [1] 延期项目具体信息 - “企业技术中心升级改造项目”拟使用募集资金9,983.00万元 [1] - “年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目”拟使用募集资金48,869.00万元 [1] - “年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”拟使用募集资金9,513.00万元 [1] - “年产30万套新能源车载电控建设项目”拟使用募集资金13,307.54万元 [1] 延期原因 - 市场环境变化、行业技术快速迭代、客户需求演变以及公司审慎使用募集资金原则 [1] - 部分项目因设备采购周期较长或计划调整为自有资金投入导致进度缓慢 [1] 公司对项目的重新评估 - 公司已对相关项目重新论证，认为其实施的必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长期战略规划 [1] - 本次延期未改变募投项目的内容、投资总额及实施主体 [1] 延期影响评估 - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [1] - 不会对公司当前生产经营造成重大影响 [1] - 有利于提高募集资金使用效率和项目实施质量 [1]

公司审计人员变更 - 兆丰股份于12月22日晚间发布公告，宣布变更2025年度审计报告的签字注册会计师 [1] - 原委派的签字注册会计师为于涛（项目合伙人）和刘勇 [1] - 变更原因为会计师事务所内部工作调整，刘勇被陈红兰接替 [1] - 变更后，负责公司2025年度财务报表审计及内部控制审计的签字注册会计师为于涛（项目合伙人）和陈红兰 [1]

审计机构变更 - 2025年8月26日董事会和监事会通过拟变更会计师事务所议案[1] - 2025年9月16日股东大会通过聘任致同事务所为审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 2025年12月22日收到致同事务所变更签字注册会计师函，刘勇由陈红兰接替[2] 新签字注册会计师情况 - 陈红兰2013年成中国注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2025年在致同执业[3] - 陈红兰近三年签署或复核多家上市公司审计报告，无相关处罚处分记录，无违反独立性情形[3][4][5]

公司业务与市场布局 - 公司核心产品为汽车轮毂轴承单元 [1] - 公司产品主要深耕于国际售后市场 [1] - 公司业务已布局北美、欧洲、中东、东南亚等多个海外市场 [1]

公司公告核心内容 - 兆丰股份发布关于保荐代表人变更的公告 [1] 保荐机构与持续督导安排 - 东吴证券为兆丰股份创业板向特定对象发行股票事项的保荐机构 [1] - 原保荐代表人为成亚梅和洪志强 负责公司向特定对象发行股票事项的保荐和持续督导工作 [1] - 原持续督导期已于2024年12月31日届满 [1] - 因公司募集资金尚未使用完毕 东吴证券需对公司募集资金使用和管理情况进行持续督导 [1] 保荐代表人变更情况 - 原保荐代表人成亚梅因工作变动原因不再担任公司保荐代表人 [1] - 东吴证券委派骆廷祺接任公司募集资金持续督导的保荐代表人 [1] - 骆廷祺将继续履行募集资金持续督导职责 [1]

保荐代表人变更 - 2025年12月15日公司收到保荐代表人变更函[1] - 成亚梅因工作变动不再担任，骆廷祺接任[1] - 变更后督导保荐代表人为洪志强、骆廷祺[1] 变更影响 - 不改变已出具文件结论性意见，不更新材料[2] - 保荐机构及代表人对已出具文件担责[2] 新保荐代表人情况 - 骆廷祺为经济学硕士、保荐代表人[4] - 曾担任胜利精密等项目保荐代表人[4]

公司业务与市场布局 - 公司汽车轮毂轴承单元产品深耕国际售后市场 [1] - 公司产品在北美、欧洲、中东、东南亚等海外市场均有业务布局 [1]