浙江兆丰机电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 2 第 1 条 为适应浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司 章程》的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东会决议专门设立的工作 机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 向公司董事会提出建议及方案。 第 3 条 战略委员会由公司由 3 名董事组成。其中至少需有 1 名独立董事。 第 4 条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 第 5 条 战略委员会的任期 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第 5 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 2 第 1 条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，特制定本细则。 第 2 条 公司 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 投资经营决策制度 浙江兆丰机电股份有限公司 投资经营决策制度 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 投资经营决策制度 第一章 总 则 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、 出售资产等重大事项，应当首先根据控股子公司章程和/或其他制 度的规定，由控股子公司内部有权机构(包括但不限于：股东会、 董事会、董事长和总经理)进行审议；控股子公司内部有权机构审 议通过后，再根据《上市规则》、《公司章程》和本制度的规定， 2 第 1 条 为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东 会、董事会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权 限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第 2 条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] 内幕信息管理部门 - 证券法务部为内幕信息登记备案日常工作部门[4] 内幕信息流转与备案 - 内幕信息流转需审批并在证券法务部备案[14] - 知情人应在一个工作日内告知董事会秘书[16] - 董事会秘书组织填写《内幕信息知情人登记表》并核实[16] 档案管理 - 内幕信息知情人档案记录内容并向深交所报备[13] - 登记备案材料至少保存十年[17] - 按多种情况报送相关档案及备忘录[18][19] 自查与处理 - 公司应在公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[23] - 发现内幕交易等行为应在两个工作日内报送情况和处理结果[23] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施[25] 保密与责任 - 知情人不得公开、泄露或利用内幕信息交易[36] - 保密不当致信息泄露应通知公司[36] - 利用内幕信息交易致公司损失将依法处理[36] 承诺事项 - 承诺控制内幕信息使用和知情人范围[40] - 承诺对内幕信息保密，不利用其交易[40] - 按要求填写和报告内幕知情人档案[40] - 保密不当致信息泄露将通知公司并采取补救措施[40]

二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 子公司管理制度 浙江兆丰机电股份有限公司 子公司管理制度 中国-杭州 浙江兆丰机电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 2 第 1 条 为保证浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作和 持续健康发展，加强对子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司 的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司整体资产运营 质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益，按照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等内部制度的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持 有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格的公 司。 第 3 条 公司依据对子公司资产控制 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 浙江兆丰机电股份有限公司 总经理工作细则 浙江兆丰机电股份有限公司 总经理工作细则 中国-杭州 二〇二五年八月 1 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第二章 高级管理人员的责任 2 第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善浙江兆丰机电股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，制定本工作细则。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层 负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事 会报告工作，并对董事会负责。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理 1-3 名，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第 6 条 公司高级管理 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 存在不确定性等信息可暂缓披露，属国家或商业秘密可豁免[3] - 申请需提交文件至证券法务部，处理要登记并董事长签字[6][10] - 申请人追踪通报进展，条件变化应及时披露[8] - 不符合规定追究责任，制度董事会审议生效、解释修订[10][12]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：孔爱祥 主管会计工作的负责人：缪金海 会计机构负责人：缪金海 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月占用累 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-054 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》（深证上〔2025〕481 号） 的规定，将本公司 2025 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公 开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共 计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销和保荐费用 6 ...