深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江兆丰机电股份有限公司的 监管函 1 步增强分红意识，提高投资者回报水平，杜绝上述问题的再 次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》的相关规定，严格遵守作出的 承诺，积极维护投资者的合法权益。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 创业板监管函〔2024〕第 105 号 浙江兆丰机电股份有限公司董事会： 你公司《招股说明书》"重大事项提示""七、股利分 配政策"显示："公司采取现金、股票或者现金股票相结合 的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现 金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优 先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于 当年实现的可供分配利润的 10%。"你公司 2020 年度至 2023 年度归属于母公司股东的净利润分别为 1.6 亿元、1.26亿元、 1.65 亿元、1.84 亿元，未分配利润均为正，除 2021 年度外， 其余年度你公司未履行前述承诺。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 8.6.1 条的规定 ...

一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体监事。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-049 浙江兆丰机电股份有限公司 特此公告。 2、经召集人同意，本次会议于 2024 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。经 全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年中期分红 安排的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-050 浙江兆丰机电股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红 安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、第五届董事会第二十一次会议决议； 2、中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满 足公司正常经营和持续发展的需求。 3、中期利润分配下限：现金分红总额不低于公司最近三个会计年度年均净 利润的 30%。若当期实现的可供分配利润低于前述金额，则以当期实现的可供分 配利润金额为下限。 4、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现 ...

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的行政监 管措施决定书《关于对浙江兆丰机电股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕127 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-051 浙江兆丰机电股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、警示函主要内容 浙江兆丰机电股份有限公司： 你公司《招股说明书》"重大事项提示"中"七、股利分配政策"披露如下： "公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下， 公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优 先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配 利润的 10%。" 你公司 2020 年和 2022 年归属于母公司股东的净利润分别为 15,984.96 和 16,453.96 万元，未分配利润均为正，但 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 16 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-048 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于 2024 年中期分红安排的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 1 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-046 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 10 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 浙江兆丰机电股份有限公司 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于控股子公司拟解散 清算的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于控股子公司拟解散清算的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-047 浙江兆丰机电股份有限公司 关于控股子公司拟解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 10 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司拟解散清算的议案》。 具体情况如下： 一、概述 基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司资源配置，提高整体经营效 益，公司同意对控股子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司（以下简称"陕汽兆丰"） 进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次解散清算事项在公司董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 日（经审计） | 2024 | 年 3 月 | 31 日（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 121,6 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-045 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价交易方式回购股份的数量为 308,800 股，占公司当前总股本的 0.44%，最高成交 价为 43.49 元/股，最低成交价为 39.09 元/股，成交总金额为 12,840,212.00 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 1 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-044 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2024-032） 根据《上市公司股份回购 ...

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-038 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日采取通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关 ...