内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金瑛） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 报告期内 应出席 | 实际出席 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 金瑛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立 ...

公司治理 - 2024 年独立董事杨晓蔚董事会、股东大会应出席与实际出席次数相同[6] - 2024 年战略、提名委员会分别召开 1、2 次会议[7][9] - 2024 年召开 2 次独立董事专门会议审议关联交易[10] 信息披露 - 公司按时披露 2023 年年度等多份报告[15] 投资与人事 - 2024 年 3、11 月分别审议通过投资基金及与关联方设公司议案[16] - 2024 年提名并选举陈焕章为独立董事[19] - 2024 - 2025 年完成董事会换届选举[19]

公司治理会议 - 2024年独立董事陈焕章应出席董事会会议8次、股东大会1次，均实际出席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议[6][7] - 2024年3月18日召开薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] 报告披露与审计 - 2024年按时披露多份报告，内容真实准确完整[16] - 2023年度股东大会等同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] 投资与关联交易 - 2024年3月28日审议通过投资基金合伙人变更暨关联交易议案[17] - 2024年11月25日审议通过与关联方共同投资设立公司暨关联交易议案[17] 董事选举 - 2024年3月28日提名独立董事候选人，4月22日选举通过[20] - 2024年12月27日提名第六届董事会候选人，2025年1月13日选举通过[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提建议[22]

现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本 ...

董事会关于公司2024年度衍生品投资的专项说明 及相关意见公告 1 第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司董事会关于公司2024年度衍生品投资的 专项说明 第二部分 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年度衍 生品投资的核查意见 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-025 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度衍生品投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有 关规定的要求，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资情况进行了核查（报告期内公司不存在证券 投资业务），现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，任一时点公 司外汇套期 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展， 但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产 经营所使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内任一时点的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）。在上 述额度及授权期限内，资金可循环使用。 公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，监事会共计召开 7 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开，各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超6亿元综合授信额度，期限1年[1] - 额度用于各类融资业务，可循环使用[1] - 最终额度和实际融资额以银行核准和实际发生为准[1] 授权与审议 - 董事会授权董事长或指定代理人办理相关事宜[1] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]