| | | 湖南九典制药股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 根据相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进 行审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决，其中独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 附件：第四届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 1 月 8 日召开的 第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人向静作为湖南九典制药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南九典制药股份有 限公司董事会提名为湖南九典制药股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 湖南九典制药股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南九典制药股份有限公司董事会现就提名周从山为 湖南九典制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为湖南九典制药股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会提名段斌女士和梁胜华女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见附件）。 根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会进行审议，并采用累积投票方式选举产生 2 名非职工代 ...

关于湖南九典制药股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：九典制药 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江伟 联系电话：0731-84727299 | | | | | | | 保荐代表人姓名：徐飞 联系电话：0731-84727299 | | | | | | | 现场检查人员姓名：江伟、黄清阳、阳欢欢 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日-2023 12 月 | 年 | 29 | 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 不适用 | | | | 是 | 否 | | 现场检查手段：（包括但不限于本指引第 条所列）： 33 | | | | | | | （1）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | | | （3 ...

——创业板行业信息披露（2023年修订）》的相关要求，现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 药物名称：吲哚美辛凝胶贴膏 关于公司取得临床试验总结报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得吲哚美辛凝胶贴 膏Ⅲ期临床试验总结报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 注册分类：化药 3 类 剂型：贴膏剂 适应症：用于以下疾病及症状的消炎、镇痛：骨关节炎、肩周炎、肌腱及腱 鞘炎、腱周围炎、肱骨上髁炎（网球肘等）、肌肉痛、外伤后的肿胀疼痛 研究分期：Ⅲ期临床试验 二、药物Ⅲ期临床试验结果 疗效结论：吲哚美辛凝胶贴膏治疗以关节疼痛为主要表现的膝骨关节炎患者， 能够显著缓解患者疼痛，改善僵硬及日常活动。本研究的优效性检验和等效性检 验结果表明试验组优效于安慰剂对照组，与 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 债券代码：123223 债券简称：九典转 02 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 | 天风证券、工银瑞信、东方财富、首创证券、华夏基金、汇安 | | | 人员姓名 | 基金 | | | 时间 | 2023 年 12 月 26 日下午 | 14:00-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 | | | 员姓名 | 证券事务代表：甘荣 | | | | 主要采用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： 1、公司目前的产能情况如何？ 回复：目前公司产能能够满足市场销售需求，随着公司产 | | | | 品销售规模的快速增长，公司建设了高端制剂研发产业园建 | | | | 设项目(一期)、高端制剂研发产业园口服固体制剂项目，随着 | | | 投资者关系活动 | 建设项目的陆续投产，将进一步提高外用制剂和 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于公司产品在国家医保目录中调整情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部发布的《国家基本医疗保险、工伤保 险和生育保险药品目录（2023 年）》（医保发〔2023〕30 号）（以下简称"《国家 医保目录（2023 年）》"），湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）共有 60 个品种 74 个产品品规进入《国家医保目录（2023 年）》。现将相关情况公告如 下： | 丙酸衍生 | 酮洛芬凝胶贴 | 255 | 8.68元(每贴 | 限骨关 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (14cm*10cm)含膏体 | | 至2025年12月 | | 药品分类 物 | 药品名称 膏 | 编号 | 医保支付标准 13g,含酮洛芬30mg) | ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 债券代码：123223 债券简称：九典转 02 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-37 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 天风证券、富国基金、广发基金、国投证券、东方基金、平安 | | 人员姓名 | 养老、鑫元基金、国金证券、申万菱信 | | | 2023 年 12 月 12 日下午 16:00-17:30 | | 时间 | 2023 年 12 月 13 日上午 10:00-11:00 | | | 2023 年 12 月 13 日下午 13:30-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 | | 员姓名 | 证券事务代表：甘荣 | | | 证券事务代表首先回顾了公司的经营业绩，并介绍了未来发 | | | 展战略。 | | | 接下来主要采用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复 | | | 如下 ...