湖南九典制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《湖 南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市 ...

湖南九典制药股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南九典制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

湖南九典制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公 司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会 其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个 或者几个董事单独决策。 董事会享有并承担法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的权利和 义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生和罢免。副董事长协助董事长履行职务，董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 PDX-06 为口服非甾体抗炎药，目前国内外未有该产品处于临床试验阶段， 国内外尚无该产品获批上市，亦无相关销售数据。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，在完成相关准备工作后将开展临床 试验研究。其相关信息如下： 一、临床试验通知书基本情况 药品名称：PDX-06 注册分类：化药 2.2 类 受理号：CXHL2301189 申请人：湖南九典制药股份有限公司 拟定适应症：下述疾患及症状的消炎和镇痛：骨性关节炎、腰痛症、肩关节 周围炎。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 10 月 30 日受理的 PDX-06 符合药品注册的有关要求，同意本品按改良型 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南九典制药股份有限公司董事会现就提名向静为湖 南九典制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖南九典制药股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公 司董事会提名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四 届董事会非独立董事候选人。 公司第四届董事会非独立董事任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日 起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第 三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南九典制药股份有限公司董事会现就提名阳秋林为 湖南九典制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为湖南九典制药股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 湖南九典制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阳秋林作为湖南九典制药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南九典制药股份 有限公司董事会提名为湖南九典制药股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过湖南九典制药股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 公司监事会提名段斌女士和梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事 仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事 义务和职责。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 8 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议通知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：段斌女士），部分 高级管理人员及保荐代表人 ...

| | | 湖南九典制药股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 根据相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进 行审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决，其中独立董事候选人尚需报深 圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 附件：第四届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董 ...