关于湖南九典制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 关于湖南九典制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）1100095 号 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照 中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是九典制药公司管理 层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 2024 年 8 月 23 日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，并于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度 的公告》（公告编号：2024-059）。在不改变募投项目实施主体、实施地点和募集 资金用途的前提下，对募投项目的达到预定可使用状态日期进行调整如下： | | 项目名称 | | | 调整前 | | | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | | 新药 | PDX-02 | 项目 | 2025 | 年 12 | 月 | 31 日 | 2027 年 | 6 月 | 30 | 日 | | 研发 | PDX-03 | 项目 | 2025 | 年 12 | 月 | 31 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南九 典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，对九典制药 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62 号）同意注册， 公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本次 向不特定对象发行可转 ...

关于湖南九典制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）1100096号 1 关于湖南九典制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）1100096 号 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，是九典制药公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上，对《《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：九典制药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江伟 | 联系电话：0731-84727299 | | 保荐代表人姓名：徐飞 | 联系电话：0731-84727299 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

公司数据对比 - 2024年某数值为1.0500，2023年为0.7700，同比增长36.36%，2022年为0.8200 [1] - 2024年某数值为0，2023年为5.47，同比下降100%，2022年为4.53 [1] - 2024年某数值（单位）为1.14，2023年为1.54，同比下降25.97%，2022年为1.41 [1] - 2024年某数值（单位）为2.51，2023年为2.57，同比下降2.33%，2022年为1.85 [1] - 2024年某数值（单位）为29.31，2023年为26.93，同比增长8.84%，2022年为23.26 [1] - 2024年某数值（单位）为5.12，2023年为3.68，同比增长39.13%，2022年为2.7 [1] - 2024年某百分比为23.27%，2023年为21.22%，同比增长9.66%，2022年为18.60% [1] 公司其他数据 - 公司某数据为14204.36，同比增长38.73%，另一数据为 -951.63 [2] - 某类别下数值为5496.36，占比14.99%，另一数据为 -559.50 [2] - 某类别下数值为4111.59，占比11.21% [2] - 某类别下数值为1205.44，占比3.29% [2] - 某类别下数值为745.34，占比2.03% [2] - 某类别下数值为541.09，占比1.48% [2] - 某类别下数值为531.43，占比1.45% [2] - 某类别下数值为478.61，占比1.30% [2] - 某类别下数值为418.78，占比1.14%，另一数据为 -74.60 [2] - 某类别下数值为371.05，占比1.01% [2] - 某类别下数值为304.67，占比0.83% [2] - 某类别下数值为997.96，占比2.77% [2] - 某类别下数值为750.45，占比2.08% [2] - 某类别下数值为641.27，占比1.78% [2] - 某类别下数值为546.66，占比1.52% [2] - 某类别下数值为545.08，占比1.51% [2] - 某类别下数值为531.43，占比1.48% [2] - 某类别下数值为482.31，占比1.34% [2] 行业相关 - 行业某数值为3.1（单位） [3]

湖南九典制药股份有限公司董事会 （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员； 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章 制度的要求，对公司独立董事的独立性情况进行核查，具体情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2025 年 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本人向静作为湖南九典制 药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公 司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护 公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 湖南九典制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （向静） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人向静，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华 信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科 技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年 至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 2016 年历 任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阳秋林） 各位股东及股东代表： 作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在任职期间积极勤勉履行独立董事 职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席 公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及相关专业委员会委员 的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人阳秋林，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 二级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 6 月毕业于湖南 财经学院；1987 年 7 月至今历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处 副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院 副院长（正处级）、会计研究中心主任；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2024 ...

湖南九典制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规 范运作指引》"）《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书履 行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配 合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关 ...