会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [1] - 会议股权登记日为2025年8月29日 现场会议地点位于长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号公司会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权出现重复投票时以第一次投票结果为准 [1] 审议事项 - 会议将审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 该议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][7] - 议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过 [3] 参会登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证件 有效资格证明及股票账户卡办理登记 委托代理人需出示本人身份证及法人授权委托书 [3] - 个人股东需持本人身份证件及股票账户卡登记 委托代理人需出示本人身份证 股东授权委托书及股票账户卡 [3] - 现场登记时间自2025年8月29日下午收市起至会议主持人宣布出席情况前结束 登记地点为公司证券事务部 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] - 网络投票对非累积投票提案设置同意 反对 弃权三种表决意见 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获核准 总额不超过人民币270,000,000元 每张面值100元 实际募集资金净额为人民币262,620,971.71元 资金于2021年4月8日划转至专户 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金项目累计投入人民币176,041,300元 剩余余额人民币98,089,300元 其中含利息及理财收益净额人民币9,438,800元 使用闲置资金进行现金管理未赎回金额为人民币80,000,000元 [2] - 外用制剂车间扩产建设项目总投资人民币317,794,800元 募集资金拟投资总额人民币262,621,000元 实际累计投资人民币176,041,300元 剩余金额人民币98,089,300元 [2][3] 募投项目变更情况 - 原新药研发项目截至2025年6月30日累计投入募集资金人民币19,689,500元 未投入金额人民币98,089,300元 公司拟将项目变更为抗菌多肽新药研发项目 并将剩余未投入金额全部转入新项目 新项目拟投入金额人民币98,089,300元 占募集资金总筹资额的36.33% [3] 变更原因分析 - 原募投项目计划总投资人民币131,150,000元 其中募集资金投入人民币108,340,000元 实际投入进度仅18.17% 资金主要用于研发设备购置及临床研究费用 [4][5] - 终止原项目因新药研发面临临床技术难度大 投入要求高 周期长且进度不确定等挑战 公司需优化资源配置并集中保障核心战略项目 [5] 新募投项目规划 - 新项目为从成都佩德生物医药受让的抗菌多肽新药研发项目 主要产品为JIJ02凝胶 旨在加快新药研发和产业化进程 完善产品品类 [5] - 项目总投资人民币184,600,000元 其中募集资金投入人民币98,089,300元 自筹资金投入人民币86,510,700元 里程碑费用人民币90,000,000元用于支付技术转让获取全球知识产权 [6] 项目可行性及市场前景 - 抗菌肽因广谱抗菌活性及免疫调节特性成为研究焦点 其不易产生耐药性的优势显著 潜在应用领域包括寻常痤疮 烧烫伤 糖尿病足等创面感染适应症 [6][7] - 寻常痤疮现有治疗药物存在局限性 抗菌肽独特效果预计获广泛应用 烧烫伤治疗长期依赖抗生素药膏易引发耐药性 多肽药物具巨大发展潜力 糖尿病足溃疡创新药物存在未满足需求 [7] 项目风险与应对 - 研发风险包括临床试验周期长 投入大 受政策监管不确定性影响 药品获批时间及市场表现存在显著不确定性 [7] - 人才流失风险因行业竞争加剧 核心人员稳定对项目推进至关重要 [8] - 管理风险随经营规模扩张对战略规划 投融资管理及内控制度提出更高要求 [8] - 应对措施包括建立动态监测机制 加强行业交流 完善激励约束机制 实施竞争力薪酬 加强管理人员培训 调整组织架构及管理流程 [8] 经济效益与审议程序 - 新项目不直接产生经济效益 但有望探索新型抗菌药物研发 丰富创新药产品系列并提升公司盈利能力 [9] - 改变募集资金用途议案已通过董事会及监事会审议 尚需提交股东会审议 不涉及关联交易 [4][9]

保荐工作执行情况 - 保荐人西部证券及时审阅公司所有信息披露文件 未出现延迟审阅情况 [1] - 公司已建立完善的规章制度体系 包括关联交易管理 内控制度及募集资金管理等 并有效执行 [1] - 保荐机构对募集资金专户进行2次查询 确认资金使用与披露信息一致 [1] - 保荐代表人列席公司股东会1次 未列席董事会会议 [1] - 保荐机构未进行现场检查 但发表3次专项意见且均为同意意见 [1] - 保荐机构未向交易所报告异常事项 未发现需要特别关注的问题 [1] - 保荐机构于2025年6月30日对公司进行公司治理与规范运作规则培训 [1] 公司治理与合规状况 - 公司不存在特别表决权股份安排 相关事项均不适用 [1] - 公司及股东承诺事项均得到履行 未出现未履行承诺的情况 [2] - 保荐期间未发现公司存在委托理财 财务资助或套期保值等方面的异常操作 [2] 保荐机构监管措施 - 保荐机构未对公司采取任何监管措施 未发现需整改事项 [2] - 公司核心技术及经营状况未出现重大变化 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中范朋云以通讯方式出席 [1] - 全体监事 高级管理人员及保荐代表人列席会议 由董事长朱志宏主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为内容真实准确完整 [1][2] - 报告符合证监会和深交所相关规定 反映公司实际情况 [1] - 半年度报告摘要将刊登于四大证券报 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 同意改变部分募集资金用途 认为符合公司经营发展需要 [3] - 变更旨在提高募集资金使用效率 符合公司战略和市场需求 [3] 公司章程修订 - 审议通过公司章程修订案 注册资本变更为500,212,355股 [3][4] - 股份总数由496,196,815股增加至500,212,355股 [3] - 修订后的公司章程将在巨潮资讯网披露 [3][4] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月9日14:45召开第一次临时股东会 [4][5] - 会议地点设在长沙浏阳经济技术开发区公司会议室 [4] - 相关议案将提交股东会审议 [3][4]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达15.12亿元 同比增长10.67% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元 同比增长2.57% [2] 经营规模 - 营业收入突破15亿元规模 反映公司业务体量持续扩张 [2] - 净利润规模接近3亿元 显示盈利能力保持稳定 [2]

公司治理 - 九典制药第四届监事会第八次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

公司治理 - 九典制药第四届董事会第十二次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司行动 - 九典制药于2025年8月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议 [1] - 审议通过《关于改变募集资金用途的议案》 [1] - 改变向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 [1] 决策背景 - 结合政策和市场环境变化调整资金用途 [1] - 基于公司整体经营布局调整等实际情况 [1]

财务表现 - 上半年营业收入15.12亿元 同比增长10.67% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.91亿元 同比增长2.57% [1] - 基本每股收益0.59元 [1]

公司研发进展 - 研发进展符合预期 [1] - 持续打造"久悦"贴膏品牌 [1] 公司竞争优势 - 具备先发优势、渠道优势及成本优势 [1] - 致力于在经皮给药领域深化影响力 [1] - 进一步稳固行业领先地位 [1]