人民财讯12月11日电，九典制药（300705）12月11日公告，公司拟与苏州缘聚医药科技有限公司签署关 于小分子镇痛药物YJ2301项目的《专利及技术转让协议》，引进其相关专利及技术。本次交易转让费 用总金额不超过4亿元。本次引进小分子镇痛领域的先进技术与专利，是对公司现有研发管线的进一步 补充和完善。 ...

格隆汇12月11日丨九典制药(300705.SZ)公布，为丰富湖南九典制药股份有限公司产品管线，提升公司 在镇痛治疗领域的技术实力与市场竞争力，推动公司创新药转型战略的落实，公司于2025年12月11日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署专利及技术转让协议的议案》，同意公司与苏州 缘聚医药科技有限公司（简称"苏州缘聚"）签署关于小分子镇痛药物YJ2301项目的《专利及技术转让协 议》，引进其相关专利及技术。本次交易转让费用总金额不超过人民币4亿元。 ...

第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）特定对象来 访接待的行为和管理，加强公司与外界的交流和沟通，根据《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的特定对象来访接待工作是指公司通过接受投资者调研、 现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用有关信息进行证券交易或者传播的机构和个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 第四条 公司对外接待工作须遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 湖南九典制药股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待工作应客观、真实和准确，不得有 虚假记载和误导性陈述。 （三）保密原则 ...

湖南九典制药股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 湖南九典制药股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在湖南九典制药有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司。在长沙市市场监督管理 ...

湖南九典制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的，以盈利或保值增 值为目的，向被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产及股权等法律允许 资产的投资行为。包括： （一）股权投资：包括设立或增资控股/参股企业、境内外收购兼并、合资 合作、对出资企业追加投入等； （二）金融投资：包括证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投 资，及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （三）资产投资：包括重大固定资产、战略性资产（对公司长期发展具有核 心支撑作用的关键技术、专利、商标、特许经营权等）的购置、作价出资或受让， 以及其他非日常经营用途的资产 ...

湖南九典制药股份有限公司 提供担保管理制度 第一条 为有效控制公司提供担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南九 典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是提供担保的决策机构，公司一切提供担保行 为，须按程序经公司董事会或者股东会批准。未经公司董事会或者股东会审议 通过，公司不得提供担保。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 提供担保风险。公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经 营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所 处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 第八条 被担保人要求变更担保事项的，公司应当重新履行评估与审批程 序。 ...

湖南九典制药股份有限公司 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人和指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）控股股东和实际控制人； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为保证湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的真实、准确、完整、及时，防范虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏， 保护投资者利益，促进公司规范、透明运作并规避监管风险，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当第一时间将有关信息向董事会秘书 报告。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及重要参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第六条 公司证券事务部是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领导，具 体执行重大信息的管 ...

湖南九典制药股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及 《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供股东会网 络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决 ...

湖南九典制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《湖南九典制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 1 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 （四）熟 ...

湖南九典制药股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南九典制药股份有限公司（以下称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理主要目的是鼓励上市公司通过制定正确发展战略、完善公 司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创造公司价值， 以及通过资本运作工具实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第六条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （二）科学性原则：公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展。市 值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。 （三）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作； 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量 ...