| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）为 2025 年度审计机构，并提交股东会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- ...

除上述内容变更外，公司通讯地址、电话等其他信息均保持不变。敬请广大 投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于变更公司投资者服务邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进 一步做好投资者关系管理工作，自本公告披露之日起启用新的公司电子邮箱，具 体变更情况如下： | 变更前邮箱地址 | 变更后邮箱地址 | | --- | --- | | jiudianzhiyao@163.com | jdir@hnjiudian.com | 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

湖南九典制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 5、经营计划顺利实施：公司生产经营、销售及投资计划按既定方案推进， 未受重大外部干扰； 6、供应链运转正常：原材料供应稳定，业务合同正常履行，未发生重大履 约争议； 7、不可抗力因素：未发生自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力情形。 三、2025 年度主要预算指标 一、预算编制基础 公司全面总结了2024年的经营情况，并对2025年的经营能力进行综合分析。 在此基础上，公司紧密围绕战略发展目标，结合当前市场定位、行业趋势及宏观 经济环境，严格遵循现行法律法规和新企业会计准则，秉持客观、稳健、审慎的 原则，编制了2025年度财务预算。 二、基本假设 1、宏观政策环境稳定：国家及地方相关法律法规、产业政策及经济政策未 发生重大调整； 2、社会经济环境平稳：公司业务涉及区域的社会经济环境保持稳定，行业 市场运行正常； 3、金融环境稳定：银行贷款利率及通货膨胀水平未出现重大波动； 4、税收政策延续：现行税收政策及适用的税收优惠保持稳定； 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 基于2024年度财务决算结果及2025年度经营规划，公司预计20 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-029 | 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间： 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，现将本次股 东会的有关事宜通知如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易 ...

| | | 湖南九典制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 《2024 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、 高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 153,728,012.65 110,885,659.31 80,932,947.32 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东 的净利润（元） 512,377,174.16 368,260,790.68 269,700,151.55 研发投入（元） 261,084,644.01 26 ...

湖南九典制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100058号 审 计 报 告 众环审字（2025）1100058 号 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九典 制药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金 流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于九典制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报 ...

一、公司董事会对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南九 典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"或"公司"）向不特定对象发行可 转债的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《湖南九典制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核 ...

内部控制审计报告 众环审字（2025）1100059 号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100059 号 湖南九典制药股份有限公司 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南九 典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 九典制药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九典制药公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南九典制药股份有限公司于 2024 ...