湖南九典制药股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | ...

湖南九典制药股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为。包括： （一）股权投资（含设立或增资控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入等）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全 ...

湖南九典制药股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"或"公 司"）的规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责 任，确保控股子公司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《湖南九典制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份的，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的具 有独立法人资格的公司。 第三条 控股子公司需遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务 管理、募集资金、对外担保等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第二章 三会管理 第四条 控股子公司应参照《公司法》《公司章程》的相关规定设立股东会、 董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。公司主要通过参与控股子公司股 ...

湖南九典制药股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚 信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，树立和维护良好的企业形象， 结合公司实际情况，制定此制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 定。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （三）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或者个人。 第五条 本制度适用于湖南九典制药股份有限公司及各子公司。 第二 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周从山） 各位股东及股东代表： 本人周从山作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、 谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发 展起到了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 本人周从山，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，湖南省普通高校学科带头人。2001 年 6 月获得兰州大学物理化学专 业博士学位；2001 年 7 月至今任职于湖南理工学院；现任湖南理工学院化学化 工学院院长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）列席股东大会及出席董事会会议情况 1、股东大会 报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人均现场列席了 2 ...

湖南九典制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《湖南九典制药 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规 范 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南九典制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱志宏、主管会计工作负责人熊英及会计机构负责人(会计主 管人员)王果声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资者关 注，并注意投资风险。 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 495,896,815 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

湖南九典制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转 02 | | 湖南九典制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南九典制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 696, ...

回购股份 - 2025年2月17日通过回购方案，资金1 - 1.5亿元，价格不超24.98元/股，期限12个月[3] - 截至2025年3月31日，累计回购300,000股，占总股本0.06%[3] - 截至2025年3月31日，最高成交价16.76元/股，最低16.52元/股[3] - 截至2025年3月31日，成交总金额4,994,632元（不含费用）[3]

可转债情况 - 九典转02转股期限为2024年3月21日至2029年9月14日，最新转股价格15.33元/股[3] - 2025年第一季度383张九典转02完成转股，对应票面金额38,300元，转股数量2,495股[3] - 截至2025年第一季度末，九典转02剩余2,053,514张，对应票面金额205,351,400元[3] - 2023年9月15日公司发行360.00万张可转债，发行总额36,000.00万元[3] - 2023年10月13日公司可转债在深交所挂牌交易[3] 流通股与总股本 - 2024年12月31日有限售条件流通股129,442,043股，占比26.09%[6] - 2025年3月31日有限售条件流通股130,197,748股，占比26.24%[6] - 2024年12月31日无限售条件流通股366,752,277股，占比73.91%[6] - 2025年3月31日无限售条件流通股365,999,067股，占比73.76%[6] - 2024年12月31日总股本496,194,320股，2025年3月31日总股本496,196,815股[6]