保荐工作执行情况 - 保荐人西部证券及时审阅公司所有信息披露文件 未出现延迟审阅情况 [1] - 公司已建立完善的规章制度体系 包括关联交易管理 内控制度及募集资金管理等 并有效执行 [1] - 保荐机构对募集资金专户进行2次查询 确认资金使用与披露信息一致 [1] - 保荐代表人列席公司股东会1次 未列席董事会会议 [1] - 保荐机构未进行现场检查 但发表3次专项意见且均为同意意见 [1] - 保荐机构未向交易所报告异常事项 未发现需要特别关注的问题 [1] - 保荐机构于2025年6月30日对公司进行公司治理与规范运作规则培训 [1] 公司治理与合规状况 - 公司不存在特别表决权股份安排 相关事项均不适用 [1] - 公司及股东承诺事项均得到履行 未出现未履行承诺的情况 [2] - 保荐期间未发现公司存在委托理财 财务资助或套期保值等方面的异常操作 [2] 保荐机构监管措施 - 保荐机构未对公司采取任何监管措施 未发现需整改事项 [2] - 公司核心技术及经营状况未出现重大变化 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中范朋云以通讯方式出席 [1] - 全体监事 高级管理人员及保荐代表人列席会议 由董事长朱志宏主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为内容真实准确完整 [1][2] - 报告符合证监会和深交所相关规定 反映公司实际情况 [1] - 半年度报告摘要将刊登于四大证券报 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 同意改变部分募集资金用途 认为符合公司经营发展需要 [3] - 变更旨在提高募集资金使用效率 符合公司战略和市场需求 [3] 公司章程修订 - 审议通过公司章程修订案 注册资本变更为500,212,355股 [3][4] - 股份总数由496,196,815股增加至500,212,355股 [3] - 修订后的公司章程将在巨潮资讯网披露 [3][4] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月9日14:45召开第一次临时股东会 [4][5] - 会议地点设在长沙浏阳经济技术开发区公司会议室 [4] - 相关议案将提交股东会审议 [3][4]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达15.12亿元 同比增长10.67% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元 同比增长2.57% [2] 经营规模 - 营业收入突破15亿元规模 反映公司业务体量持续扩张 [2] - 净利润规模接近3亿元 显示盈利能力保持稳定 [2]

公司治理 - 九典制药第四届监事会第八次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

公司治理 - 九典制药第四届董事会第十二次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司行动 - 九典制药于2025年8月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议 [1] - 审议通过《关于改变募集资金用途的议案》 [1] - 改变向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 [1] 决策背景 - 结合政策和市场环境变化调整资金用途 [1] - 基于公司整体经营布局调整等实际情况 [1]

财务表现 - 上半年营业收入15.12亿元 同比增长10.67% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.91亿元 同比增长2.57% [1] - 基本每股收益0.59元 [1]

公司研发进展 - 研发进展符合预期 [1] - 持续打造"久悦"贴膏品牌 [1] 公司竞争优势 - 具备先发优势、渠道优势及成本优势 [1] - 致力于在经皮给药领域深化影响力 [1] - 进一步稳固行业领先地位 [1]

公司合作情况 - 公司与德国拜耳 赛诺菲 阿斯利康 雅培等头部跨国药企建立合作关系 [1] - 相关合作处于初期阶段 [1] - 合作业务规模体量很小 [1] 财务影响评估 - 合作不会对公司经营业绩造成重大影响 [1]

公司国际市场拓展进展 - 公司正持续推进国际市场拓展 [1] - 相关工作有序进行 [1]