证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-071 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本 次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券 ...

股份变动 - 博宏投资解除质押股份1000000股，占其所持2.17%，总股本0.53%[2] - 博宏投资本次质押2000000股，占其所持4.33%，总股本1.07%[3] 股东持股与质押 - 博宏投资持股46185486股，占比24.63%，累计质押占所持38.18%，总股本9.40%[4] - 福州永福恒诚投资持股35378453股，占比18.86%，累计质押情况[4] - 福建省永福博发投资持股3830796股，占比2.04%，累计质押情况[4] - 林一文持股210000股，占比0.11%，无质押[4] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占总股本45.64%[4][5] - 累计质押股份32485000股，占总股本17.32%，所持37.95%[4][5] - 质押股份无被冻结、拍卖、设定信托及平仓风险[6]

板块整体表现 - 11月26日专业工程板块整体下跌0.38%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，永福股份领跌，跌幅为4.56%[2] 个股价格表现 - 天沃科技涨幅居前，收盘价为9.12元，上涨2.70%，成交额为3.15亿元[1] - 北方国际收盘价为13.04元，上涨2.68%，成交额为12.82亿元[1] - 中钢国际收盘价为6.65元，上涨2.31%，成交额为5.64亿元[1] - 永福股份领跌板块，收盘价为27.39元，下跌4.56%，成交额为1.87亿元[2] - 肥炭奥士收盘价为46.87元，下跌4.31%，成交额为11.81亿元[2] 资金流向 - 当日专业工程板块主力资金净流出2.2亿元，游资资金净流入1375.64万元，散户资金净流入2.07亿元[2] - 中钢国际主力净流入金额最高，达6527.62万元，主力净占比为11.56%[3] - 天沃科技主力净流入3723.50万元，主力净占比为11.83%[3] - 北方国际主力净流入2261.67万元，主力净占比为1.76%[3]

板块整体表现 - 11月18日专业工程板块整体下跌1.43% [1] - 当日上证指数下跌0.81%报收于3939.81点深证成指下跌0.92%报收于13080.49点 [1] - 板块主力资金净流出3.94亿元游资资金净流入9714.65万元散户资金净流入2.97亿元 [2] 领涨个股表现 - 亚翔集成(603929)涨停收盘价58.18元涨幅10.00%成交量7.41万手成交额4.09亿元 [1] - 圣晖集成(603163)涨停收盘价46.75元涨幅10.00%成交量5.06万手成交额2.29亿元 [1] - 海波重科(300517)上涨4.38%收盘价12.88元成交量10.79万手成交额1.36亿元 [1] 领跌个股表现 - 日上集团(002593)领跌板块跌幅8.50%收盘价6.67元成交量223.75万手成交额15.43亿元 [2] - 永福股份(300712)下跌7.69%收盘价30.35元成交量13.24万手成交额4.09亿元 [2] - 时空科技(605178)下跌6.27%收盘价78.78元成交量17.99万手成交额14.32亿元 [2] 个股资金流向 - 百利科技(603959)主力资金净流入5443.72万元主力净占比11.92% [3] - 圣晖集成(603163)主力资金净流入5064.70万元主力净占比22.08% [3] - 亚翔集成(603929)主力资金净流入4249.73万元主力净占比10.38% [3]

特高压指数市场表现 - 11月18日特高压指数盘中下跌2.01% [1] - 指数成分股多数走低 [1] 成分股具体跌幅 - 金盘科技下跌7.68% [1] - 永福股份下跌5.69% [1] - 保变电气下跌5.15% [1] - 风范股份下跌3.36% [1] - 白云电器下跌3.36% [1]

股权结构与质押情况 - 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份约8560万股，占总股本的45.64% [1] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份约3148万股，占总股本的16.79%，占其持有股份总数的36.78% [1] 公司财务与业务概况 - 公司当前市值约为62亿元 [2] - 2025年1至6月，公司营业收入几乎全部来自专业技术服务，占比达99.93% [1]

股份质押 - 博宏投资质押展期218.5万股，占所持4.73%，总股本1.17%[3] - 恒诚投资第一次质押展期577万股，占所持16.31%，总股本3.08%[3] - 恒诚投资第二次质押展期50万股，占所持1.41%，总股本0.27%[3] 股东持股及质押 - 控股股东及其一致行动人持股8560.4735万股，占总股本45.64%[6] - 控股股东及其一致行动人累计质押3148.5万股，占总股本16.79%[6] - 各股东持股及累计质押情况列明[7] 风险情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险[8]

板块整体表现 - 11月13日专业工程板块整体上涨0.99%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，三维化学以6.81%的涨幅领涨，能辉科技以-3.04%的跌幅领跌[1][2] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.18亿元，而游资和散户资金分别净流入2.89亿元和1.28亿元[2] 领涨个股分析 - 三维化学收盘价9.26元，涨幅6.81%，成交量为63.50万手，成交额为5.87亿元，为板块涨幅第一[1] - 爱曼股份涨幅6.16%，收盘价69.93元，成交4.62万手，成交额3.18亿元[1] - 永福股份上涨4.29%，收盘价31.58元，成交量15.29万手，成交额4.77亿元[1] - 东华科技上涨3.93%，收盘价12.97元，成交量30.50万手，成交额3.95亿元[1] 领跌个股分析 - 能辉科技下跌3.04%，收盘价29.01元，成交量6.24万手，成交额1.83亿元[2] - 中国海诚下跌2.63%，收盘价11.48元，成交量62.14万手，成交额7.05亿元[2] - 精工钢构下跌1.33%，收盘价4.45元，成交量56.77万手，成交额2.52亿元[2] - 圣晖集成下跌1.17%，收盘价42.31元，成交量2.07万手，成交额8812.68万元[2] 个股成交活跃度 - 杭萧钢构成交最为活跃，成交量达172.75万手，成交额5.30亿元，股价上涨2.30%[1] - 雅博股份成交量108.09万手，成交额2.12亿元，股价上涨2.07%[1] - 日上集团成交量89.86万手，成交额5.41亿元，股价微跌0.66%[2] - 中国海诚尽管股价下跌2.63%，但成交额达7.05亿元，为板块内成交额最高个股[2]

板块整体表现 - 11月10日专业工程板块整体上涨0.56%，表现优于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股表现分化，华电科工以9.97%的涨幅领涨，而时空科技跌幅最大，为-7.24%[1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.12亿元，但游资和散户资金分别净流入6368.19万元和4830.4万元[2] 领涨个股表现 - 华电科工收盘价8.49元，涨幅9.97%，成交量为39.32万手，成交额为3.33亿元[1] - 中铝国际收盘价5.66元，涨幅3.66%，成交量为39.08万手，成交额为2.20亿元[1] - 鸿路钢构收盘价18.14元，涨幅3.66%，成交量为9.61万手，成交额为1.72亿元[1] - 深桑达A收盘价20.99元，涨幅3.60%，成交量为42.64万手，成交额为9.12亿元[1] 领跌个股表现 - 时空科技收盘价74.20元，跌幅-7.24%，成交量为24.37万手，成交额为18.67亿元[2] - 圣晖集成收盘价44.24元，跌幅-6.39%，成交量为3.75万手，成交额为1.68亿元[2] - 天沃科技收盘价8.86元，跌幅-3.06%，成交量为26.26万手，成交额为2.33亿元[2] - 东华科技收盘价12.87元，跌幅-2.50%，成交量为27.21万手，成交额为3.51亿元[2] 个股资金流向 - 深桑达A获得主力资金净流入5366.73万元，主力净占比5.89%[3] - 永福股份获得主力资金净流入4813.52万元，主力净占比9.25%[3] - 能辉科技获得主力资金净流入2056.86万元，主力净占比5.77%[3] - 华电科工虽股价领涨，但主力资金净流出5693.91万元，主力净占比-17.09%[3] - 罗曼股份同时获得主力净流入1868.75万元和游资净流入2026.50万元[3]

担保情况 - 公司为永福绿能提供不超6亿元担保额度[2] - 本次为永福绿能提供1亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保后为永福绿能担保剩余额度2.8亿元[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额24.60亿元，占最近一期经审计净资产190.55%[9] - 公司提供担保总余额3.97亿元，占最近一期经审计净资产30.74%[9] 子公司业绩 - 永福绿能2024年末资产总额8.81亿元，2025年9月末为6.08亿元[6] - 永福绿能2024年末负债总额8.30亿元，2025年9月末为5.56亿元[6] - 永福绿能2024年营业收入7.11亿元，2025年1 - 9月为4.46亿元[6] - 永福绿能2024年净利润1677.59万元，2025年1 - 9月为128.15万元[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[9]