会议安排 - 2024年11月28日决定召集本次股东会，29日发布召开通知[5] - 2024年12月16日下午15:00现场召开股东会，上午9:15 - 15:00网络投票[6][7] 参会情况 - 107人出席现场和网络投票，代表101,381,414股，占比54.6842％[9] 选举结果 - 林一文等6人当选第四届董事会非独立董事[13][14][15][16][17][19] - 翁国雄等3人当选第四届董事会独立董事[20][21][22] - 党波、许伟坤当选非职工代表监事[25][26] 方案表决 - 第四届董事会董事薪酬方案获通过[27] - 第四届监事会监事薪酬方案获通过[29] - 续聘会计师事务所议案获通过[30]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-114 福建永福电力设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东会、六届二次职工代表大会，选举产生了公司 第四届董事会成员和第四届监事会成员；同日，公司召开了第四届董事会第一次 会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事 长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管 理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名， 组成情况具体如下： 1．非独立董事：林一文先生（董事长）、王劲军先生（副董事长）、黄炎 生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生 2．独立董事：翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生 公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-111 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 1.本次股东会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有 限公司 2006 会议室 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 本次股东会采用现场表 ...

公司人事变动 - 选举林一文为公司第四届董事会董事长[3] - 选举王劲军为公司第四届董事会副董事长[4][5] - 聘任黄炎生为公司总经理[7] - 聘任刘勇等人为公司副总经理等[8][9] - 聘任吴轶群为公司董事会秘书[10] - 聘任王筱锦为公司证券事务代表[11] 会议决策 - 同意取消日常经营合同自愿性披露标准[12] 会议信息 - 2024年12月16日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议备查文件包括第四届董事会第一次会议决议等[13][14]

新策略 - 2024年12月16日公司审议通过调整自愿性披露标准议案[1] - 取消原日常经营重大合同自愿披露标准，按法规履行信息披露义务[2] 原标准 - 原工程勘察设计合同自愿披露标准为2000万元以上[1] - 原工程总承包合同自愿披露标准为20000万元以上[1] - 原户用光伏电站产品销售及服务合同自愿披露标准为5000万元以上[1]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-110 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 附件： 福建永福电力设计股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日 在公司会议室召开了六届二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举姜 晨先生为公司第四届监事会职工代表监事，姜晨先生简历详见附件。 姜晨先生与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东会审议通过监事会换届选举事项之 日起三年。 姜晨先生符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 第四届监事会职工代表监事简历 姜晨先生，1976 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司是福建电力能源综合集成解决方案龙头,聚焦新能源、清洁能源等领域,提供综合服务 [2] - 2023年业绩有所回升,2024年经营计划较为乐观 [2] - 电力设计迎风口,清洁能源市场空间广阔 [3] 根据相关目录分别进行总结 福建领先电力能源综合服务企业 - 公司成立于1994年,是行业领先的电力能源综合服务商,聚焦新能源、清洁能源等领域,提供综合服务 [17] - 2023年公司电力能源综合集成解决方案及服务收入14.57亿元,占比71.61% [18] - 核心骨干合计持股超45%,引入宁德时代战略增持 [22] 经营业绩稳中求进 - 2023年公司实现营收20.34亿元,同降7.2%;归母净利润0.54亿元,同降35.25% [24] - 2024Q3营收14.44亿元,同增18.36%;归母净利润0.34亿元,同增10.52% [24] - 2024年计划营收增速不低于50%,归母净利润增速不低于70% [31] 电力设计迎风口,新能源市场广阔 - 我国电力勘察设计行业整体呈良好发展态势,营收和新签合同总额不断增长 [37] - 2023年我国电力勘察设计行业收入3860.14亿元,同增16.35% [37] - 2023年以来以新型电力系统为核心的电力体制改革加速推进,清洁能源及新能源受到政策支持蓬勃发展 [44] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.95/1.13/1.26亿元,同比+75.66%/+18.90%/+10.64% [3] - 对应P/E为55.91/47.02/42.50倍 [3] - 首次覆盖,给予"推荐"评级 [3]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购股份价格上限从34.59元/股调整为34.49元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购2151854股，占总股本1.1474%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价25.99元/股，最低20.51元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额50672317.64元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-107 福建永福电力设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 涉及的主 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王占永为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无特定情形且任职公司数量合规[9][12]