公司基本情况 - 公司致力于成为国际领先的零碳电力科技公司，聚焦新能源、清洁能源、储能、智能电网、数字能源等领域，市场覆盖全国及"一带一路"共建国家和地区 [5] - 公司实施"一体两翼"业务战略，一体包括规划咨询与新能源、清洁能源、储能、电网四大电力解决方案，两翼包括分布式光储系统产品和数字能源产品 [5] - 公司具备全周期、全方位、全场景的零碳电力解决方案能力，涵盖"规划咨询-项目开发-勘察设计-工程建设-智慧运营"全生命周期服务 [5][6] 业务板块 电力能源解决方案 - 规划咨询业务提供电力能源发展战略研究、零碳电力系统规划和综合能源规划服务 [6] - 新能源解决方案涵盖全类型地质气象环境风电和各类场景光伏项目，拓展多种"新能源+生态"融合场景 [7] - 清洁能源解决方案具备全容量等级燃机和第四代核电常规岛勘察设计能力，掌握国际标准应用及转化 [8] - 储能解决方案掌握高压直挂构网型储能核心技术，覆盖发电侧、电网侧、用户侧全场景应用 [9] - 电网解决方案涵盖220V-±1100kV全电压等级输电线路和智能变电站，支撑新型电力系统建设 [10] 产品体系 - 分布式光储系统产品集成光伏发电、储能和智慧能源管理三大模块，覆盖家庭、乡村、园区等多场景应用 [11][12] - 数字能源产品聚焦数字储能、数字新能源、数字电网三大领域，自主研发EMS能源管理系统和"永福云"平台 [12][13] 财务与股东情况 - 公司通过利润分配预案：以总股本184,057,386股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 截至2024年底，公司累计回购股份2,326,899股，占总股本1.2407%，成交总金额55,028,179.74元 [16] 重要事项 - 公司于2024年通过股份回购方案，计划使用5,000万至10,000万元自有资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [15]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[5] - 2024年出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事专门会议4次均亲自出席[8] 委员会工作 - 2024年薪酬与绩效考核委员会主任委员召集、召开2次会议[7] - 2024年提名委员会委员参加3次会议[7] 公司运营 - 2024年现场工作时间为16天[13] - 2024年除关联参股公司股权重组外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时披露定期报告及内控自评报告[18] 审计与人事 - 2024年续聘立信为审计机构[19] - 2024年第三届董事会换届选举[20] - 2024年审议通过聘任高管和总经理议案[21] 薪酬与股票 - 2023 - 2024年审议通过多份薪酬方案议案[23] - 2024年审议通过作废部分限制性股票议案[24]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加4次专门会议，均亲自出席[8] - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作15天[9][13] 委员会会议 - 2024年审计委员会主任委员召集、召开6次审计委员会会议[6] - 2024年薪酬与绩效考核委员会委员参加2次相关会议[7] 公司治理 - 2024年除关联参股公司股权重组等关联交易外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[19] 人事与薪酬 - 2024年第三届董事会届满换届，审议通过聘任高级管理人员和总经理议案[20][21] - 2023年年度股东大会通过2023年度董事薪酬议案[22] - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过2023年度高管薪酬议案[22] - 2024年第三次临时股东会通过第四届董事会董事薪酬方案议案[22] 股权相关 - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入20.40亿元，净利润3,629.68万元[2] 会议情况 - 2024年召开11次董事会会议[3] - 2024年召开4次股东大会，均由董事会召集[6] - 审计、薪酬、提名、战略委员会分别召开7、2、4、1次会议[8][9][11][12] 股东大会决议 - 2024年2月23日通过回购股份方案[6] - 2024年5月17日通过2023年度财务决算报告[6] - 2024年11月8日通过增加关联交易额度议案[7] - 2024年12月16日通过董事会换届选举议案[7] 未来展望 - 2025年完善治理制度，优化体系[16] - 2025年提升董事会及专门委员会运作效率[16] - 2025年加强内控，强化风险防范[16] - 2025年关注监管，完善制度体系[16] - 2025年组织董事及高管参加培训[16] - 2025年开展外部董事调研活动[16] 新策略 - 强化信息披露管理，优化内容[17] - 提升报告和公告决策价值[17] - 向市场传递发展规划和经营情况[17] - 促进与投资者建立良好互动关系[17]

业绩数据 - 2024年营业收入20.40亿元，较2023年增长0.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3629.68万元，较2023年下降33.19%[2] - 2024年末资产总额44.04亿元，较2023年末增长1.95%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.91亿元，较2023年末下降7.14%[2] 资产负债数据 - 2024年末货币资金4.59亿元，较年初下降36.92%[4] - 2024年末应收票据1211.06万元，较年初增长101.84%[4] - 2024年末存货4.18亿元，较年初增长115.86%[5] - 2024年末固定资产5.53亿元，较年初增长105.90%[5] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初下降100.00%[7] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.86亿元，较年初增长146.23%[7] 权益及收益数据 - 其他综合收益期末较年初下降86.97%，从71,896,009.54元降至9,371,042.46元[9][10] - 归属于母公司股东权益合计同比下降7.14%，从1,390,274,716.45元降至1,291,069,346.60元[10] - 少数股东权益同比下降27.00%，从43,978,486.10元降至32,102,112.93元[10] 利润及现金流数据 - 营业利润同比下降93.56%，从57,268,646.56元降至3,687,859.04元[11] - 净利润同比下降100.63%，从53,547,494.39元降至 - 339,697.24元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少46.91%，从 - 80,882,910.97元降至 - 118,824,151.14元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.27%，从502,241,044.77元降至 - 36,489,632.34元[14] - 现金及现金等价物净增加额同比下降192.52%，从303,701,730.11元降至 - 280,985,751.84元[14] - 资产处置收益同比增加2178.30%，从12,567.89元增至286,333.96元[11]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期一年，审计费用175万元[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计过程中召开三次审计工作沟通会议[6] 会议决策 - 2025年4月18日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》等并同意提交董事会[7]

关联交易 - 公司及子公司预计与宁德时代、甘肃电通日常关联交易不超48800万元，有效期至2025年年度股东会[3] - 预计2024年5月17日至2024年年度股东会与宁德时代等发生日常关联交易不超78300万元，截至2025年3月31日实际发生39928.28万元[3] - 向宁德时代及其子公司提供服务预计48000万元，截至2025年3月31日已发生91.11万元，上年发生52866.46万元[7] - 向甘肃电通提供服务预计800万元，截至2025年3月31日已发生0万元，上年发生425.63万元[7] - 2024年向宁德时代及其子公司提供服务实际发生39772.28万元，预计75000万元，实际占比11.57%，与预计差异 -46.97%[8] - 2024年向海电运维采购服务实际发生156万元，预计3000万元，实际占比0.13%，与预计差异 -94.80%[8] - 2024年向永福集团及其子公司采购产品实际发生0万元，预计300万元，与预计差异 -100%[8] 业绩数据 - 2024年12月31日公司总资产为463,672,944.95美元[15] - 2024年12月31日公司净资产为258,557,821.91美元[15] - 2024年度公司营业收入为575,026,954.91美元[15] - 2024年度公司净利润为19,811,157.60美元[15] 其他 - 公司持有甘肃电通20%股权[15] - 公司与关联人预计发生的关联交易遵循公平合理定价原则[16] - 公司与关联人将在预计额度范围内签相关协议[17] - 本次关联交易预计为公司业务和日常经营正常需要[18] - 独立董事同意《关于日常关联交易预计的议案》并提交审议[19] - 监事会同意公司本次日常关联交易预计事项[20]

外汇交易业务 - 公司拟开展不超7000万美元或等值货币外汇衍生品交易[2][5][8][9][17] - 额度授权期限12个月，可循环，余额不超7000万美元[2][5][8][9][17] - 预计占用资金余额不超5200万元人民币或等值外币[2][5][9][17][18] 业务相关信息 - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][6] - 资金来源为自有资金[7] 风险防范 - 遵循套期保值原则，不投机套利[10] - 选稳健金融机构规避履约风险[11] - 制定办法、配人员培训防内控风险[14] 其他 - 2025年4月25日会议审议通过议案[8] - 按会计准则核算交易业务[16] - 2025年4月28日发布公告[20]

财务审计 - 立信于2025年4月25日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金情况[1] 子公司应收款 - 福建永福集团有限公司其他应收款2024年期初20.74万元，偿还后期末为0[7] - 福建永福集团有限公司应收账款2024年累计发生30.24万元，期末30.24万元[7] - 福建永鑫昌电力科技有限公司其他应收款2024年期初1.20万元，期末1.20万元[7] - 福建永鑫昌电力科技有限公司应收账款2024年期初43.95万元，发生3.47万元，偿还44.91万元，期末2.51万元[7] - 福建永福环保科技集团有限公司应收账款/合同资产2024年期初177.82万元，发生71.36万元，偿还212.71万元，期末36.47万元[7] - 德庆永顺光伏发电科技有限公司其他应收款2024年期初240.04万元，发生20.00万元，偿还221.89万元，期末38.15万元[7] - 福建永福运维科技有限公司其他应收款2024年期初573.55万元，利息43.45万元，偿还231.00万元，期末386.00万元[7] - 福建华超信息技术有限公司其他应收款2024年期初1266.95万元，利息57.49万元，偿还364.72万元，期末959.72万元[7] - 四川云能水利电力工程咨询有限公司其他应收款350.00，期末276.64[8] - 福建永福工程科技有限公司其他应收款4,215.88，期末4,977.46[8] - 攀枝花三能新能源有限公司其他应收款7,747.63，期末17,004.31[8] - 福建众帆新能源有限公司其他应收款0，期末2,100.00[8] - 福建永福绿能科技有限公司其他应收款12,956.43，期末12,956.43[8] - 德庆永东光伏发电科技有限公司其他应收款390.00，期末390.00[8] - 德庆永鹏光伏发电科技有限公司其他应收款220.00，期末220.00[8] - 德庆亿帆新能源有限公司其他应收款3,398.52，期末1,068.52[8] - 各子公司其他应收款总计33,464.03，期末余额总计28,867.01[8]

担保事项 - 公司拟为9家子公司提供担保，额度合计不超13.08亿元[3] - 担保额度预计事项需2024年年度股东会审议，须2/3以上表决权通过[4] - 公司及其控股子公司担保额度总金额210660.75万元，占净资产163.17%[41] - 公司提供担保总余额55982.11万元，占净资产43.36%[42] 子公司财务数据 - 新创机电2024年末资产7.94亿元，营收2.97亿元，净利润349.62万元[9] - 新创机电2025年1 - 3月资产7.29亿元，营收568.58万元，净利润 - 66.58万元[9] - 永福数能2024年末资产8126.62万元，营收6310.13万元，净利润243.62万元[12] - 永福数能2025年1 - 3月资产7519.17万元，营收50.47万元，净利润 - 427.46万元[12] - 德庆永顺2025年3月资产2857.89万元，负债2140.98万元[13][17] - 德庆永顺2025年1 - 3月营收73.56万元，净利润31.75万元[17] - 永福绿能2025年3月资产9.55亿元，负债9.01亿元[19][21] - 永福绿能2025年1 - 3月营收1.96亿元，利润总额321.06万元[21] - 四川云能2025年3月资产4547.17万元，负债3280.40万元[22][23] - 四川云能2025年1 - 3月营收241.69万元，净利润 - 111.71万元[23] - 永福聚能2025年3月资产2952.22万元，负债57.91元[25][26] - 永福聚能2025年1 - 3月利润总额 - 19.55万元，净利润 - 19.55万元[26] - 华超科技2024年末资产2782.49万元，2025年3月为1785.32万元[29] - 华超科技2024年营收2554.34万元，2025年1 - 3月为111.24万元[30] - 永福运维2024年末资产3745.09万元，2025年3月为3746.58万元[33] - 永福运维2024年营收4863.17万元，2025年1 - 3月为1186.24万元[34] - 攀枝花三能2024年末资产3.94亿元，2025年3月为4.02亿元[36] - 攀枝花三能2024年营收4304.21万元，2025年1 - 3月为1332.88万元[37] 子公司其他信息 - 德庆永顺、永福绿能、四川云能、永福聚能信用良好，无逾期，非失信人[18][22][24][26] - 德庆永顺、永福绿能、四川云能、永福聚能为全资或控股子公司[16][19][22][25] 审批情况 - 董事会同意对外担保额度预计事项，提交2024年年度股东会审议[39] - 监事会同意对外担保额度预计事项[40]