公司治理动态 - 公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议，全体9名董事均实际出席[1] - 董事会审议通过《关于变更经营范围并修订 <公司章程> 的议案》，同意因实际经营需要变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订[1] - 董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等事宜，授权有效期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至事项办理完毕止[1] 股东会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[1] - 2025年第一次临时股东会定于2025年10月15日15:00在福州市海西科技园公司2006会议室召开[1] - 经营范围变更议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[1]

上市与股本 - 公司于2017年10月31日在深交所上市，首次发行3502万股[7] - 公司注册资本18754.6035万元，股份总数18754.6035万股[10][23] 股东信息 - 福州博宏投资持股41.1725%，福州永福恒诚持股33.5458%[22] - 福建省永福博发持股3.4150%，福建省平潭卓成持股7.5000%[22] - 中比基金持股6.6667%，青岛汉缆持股4.0000%，林文丹持股3.0000%[22] 股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市三年内及离职半年内不得转让[32] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应告知董事会并配合信披[42] 股东大会决策事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[45] - 决定超最近一期经审计总资产70%的金融机构债务性融资[45] - 对外担保等多种情况需提交股东大会审议[45][46][47][52] 股东大会召开相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[53] - 相关召集、提案、通知、投票等时间及规则[60][61][64][66][68][71] 股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上[83] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议[85] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事不超总数二分之一[101][102] - 董事会由九名董事组成，三名独立董事[110] 董事会决策事项 - 决定超过最近一期经审计总资产30%但在70%以下的金融机构债务性融资[111] - 多种交易情况应提交董事会审议并披露[114] - 审议担保事项需2/3以上董事同意[116] 董事会会议相关 - 每年至少召开两次会议，记录保存十年[119][126] 高管相关 - 总经理等高管每届任期三年可连聘连任，可决定最近一期经审计总资产30%以下金融机构债务性融资[131] 监事相关 - 监事任期三年可连选连任，监事会设三名监事[138][142] 监事会会议相关 - 每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，记录保存十年[144][146] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 不同发展阶段现金分红比例要求[159] - 利润分配方案及政策制定、调整的表决通过要求[163][165][166][171] 其他 - 聘用、解聘会计师事务所相关规定[177][178] - 公司合并、分立、减资通知债权人及清算相关规定[185][186][188][192][194][195][196]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-060 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福运维因生产经营需要，向兴业银行股份有限公司福 州分行（以下简称"兴业银行"）申请融资。公司与兴业银行签订了编号为授 WQ2025077-DB1 的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司永福运维提供连 带责任保证担保，上述合同项下担保的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整，公 司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以上担 保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保 生效后，公司为控股子公司永福运维提供的担保剩余额度为人民币 800 万元整（捌 佰万元整）。 三、被担保人情况 公司名称：福建永福运维科技有限公司 成立日期：2 ...

经营范围变更 - 2025年9月29日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后许可项目新增4项共13项，一般项目新增4项[2] 后续流程 - 需提交2025年第一次临时股东会特别决议审议[6] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记[6] 其他 - 修订后的《公司章程》全文在巨潮资讯网披露[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年10月15日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年10月9日[3] - 登记时间为2025年10月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，异地股东邮件登记需在17:00前发至公司邮箱[6] 会议内容 - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350712，投票简称为永福投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[19] - 采用现场表决与网络投票相结合，股东只能选一种，重复投票以第一次有效投票结果为准[2]

会议安排 - 第四届董事会第六次会议于2025年9月29日召开，9位董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东会将于2025年10月15日15:00在福州公司2006会议室召开[4][5] 议案表决 - 董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》，表决全票通过，需股东会2/3以上表决权通过[3] - 董事会同意提请召开2025年第一次临时股东会，表决全票通过[4]

担保事项概述 - 公司董事会及监事会通过为控股子公司永福运维提供不超过1800万元担保的议案，并经2024年年度股东会审议通过 [1] - 公司近日与兴业银行签订《最高额保证合同》，为永福运维提供1000万元连带责任保证担保，保证期间为债务履行期满起三年 [1] - 本次担保生效后，公司为永福运维提供的剩余担保额度为800万元 [1] 担保风险控制 - 被担保子公司永福运维信用状况良好 [1] - 永福运维的另外两家股东以股权及派生权益出质为公司提供反担保 [1] 公司整体担保情况 - 截至公告披露日，公司担保额度总金额为246513.63万元 [1] - 公司担保总余额为45225.04万元 [1] - 所有担保均无逾期情况 [1]

融资交易活动 - 9月23日融资买入1042.85万元，融资偿还937.04万元，融资净买入105.81万元 [1] - 融资余额达1.8亿元，较前日增长0.59% [2][3] - 近3个交易日连续融资净买入累计823.61万元，近20个交易日中有13日出现净买入 [1] 历史融资数据趋势 - 9月22日融资净买入558.78万元，融资余额1.79亿元，占流通市值3.67% [2] - 9月19日融资净买入159.01万元，融资余额1.74亿元，占流通市值3.46% [2] - 9月18日融资净偿还349.76万元，融资余额1.72亿元，占流通市值3.44% [2] 两融余额变动 - 9月23日两融余额1.8亿元，单日增加105.81万元，增幅0.59% [3] - 9月22日两融余额1.79亿元，单日增加558.78万元，增幅3.22% [3] - 9月19日两融余额1.74亿元，单日增加159.01万元，增幅0.92% [3] 融券交易情况 - 9月23日当日无融券交易活动 [2] - 融资融券业务中融资端持续活跃，融券端未见显著动作 [2][4]

股价表现与资金流向 - 9月18日盘中下跌2.01%至26.86元/股 成交1.41亿元 换手率2.76% 总市值50.37亿元 [1] - 主力资金净流出1686.57万元 特大单买卖占比分别为2.20%和2.52% 大单买卖占比分别为18.63%和30.31% [1] - 年内股价累计上涨11.82% 近5日/20日/60日分别变动-0.44%/4.68%/13.57% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务涵盖电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源及电力能源投资 收入构成中电力能源综合集成解决方案占51.40% 分布式光储系统产品及服务占41.21% [2] - 细分收入来源包括EPC工程总承包(25.43%)、电力工程勘察设计(23.42%)、数智能源产品(4.12%)、能源销售(3.21%)及智能运维(2.55%) [2] - 所属申万行业为建筑装饰-专业工程-其他专业工程 概念板块覆盖宁德时代概念、储能、新能源、风能及海上风电 [2] 财务数据与股东结构 - 2025年上半年营业收入9.77亿元 同比减少1.88% 归母净利润3126.06万元 同比增长3.13% [2] - 股东户数1.81万户 较上期增加1.47% 人均流通股10338股 较上期减少1.36% [2] - A股上市后累计派现1.29亿元 近三年累计分红4626.75万元 [3] 公司基本信息 - 成立于1994年3月1日 2017年10月31日上市 注册地址位于福建省福州市闽侯县海西科技园 [2]

公司业务动态 - 永福股份中标印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利工业园区SLNC湿法冶炼项目配套青山绿水4号尾渣库220kV高压供电EPC总承包工程 [1] 项目详情 - 中标项目为印尼莫罗瓦利工业园区内冶炼项目配套尾渣库的高压供电EPC总承包工程 [1] - 项目电压等级为220kV 属于高压供电领域 [1] - 项目位于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利工业园区(IMIP)内 [1]