一、董事会换届选举情况 依照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事 会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，独立董事中至少包括 一名会计专业人士。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审 查，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林一 文先生、王劲军先生、黄炎生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1），同意提名翁国雄先 生、方维忠先生、王占永先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 详见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事 候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。上述董事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。 公司第四届董事会独立董事候选人中，翁国雄先生为会计专业人士 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-107 福建永福电力设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 涉及的主 ...

股东会信息 - 公司于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月10日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][5][6] - 提案1、2、3表决用累积投票制，提案4、5关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记方式含法人和个人股东不同出席方式及异地股东邮件登记[7][8] - 登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福州市海西科技园高新大道3号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为350712，投票简称为永福投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[26] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×3[23] - 选举非职工代监事票数=股东所代表有表决权股份总数×2[23]

人员提名 - 方维忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 本人无相关禁入、处罚等情形[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11][12]

同意福建永福电力设计股份有限公司公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：王占永 2024 年 11 月 28 日 福建永福电力设计股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议决议，本人王占永被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董 事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年11月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司2024年第三次临时股东会将于12月16日15:00在福州市召开[8] 人事提名 - 提名林一文等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名翁国雄等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格和独立性需深交所审查[4] 薪酬与费用 - 第四届董事会董事长薪酬100万元/年（税前），副董事长60万元/年（税前），未兼任职务非独立董事和独立董事津贴8万元/年（税前）[5] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，审计费用175万元[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名翁国雄为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人是福建永福电力设计股份有限公司董事会，日期为2024年11月28日[15] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事情况符合规定[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王占永作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会提 名为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否， ...

人事提名 - 方维忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，方维忠未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 方维忠承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2024年11月28日[2]

独立董事提名 - 翁国雄被提名为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定确保有精力履职[13] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[13]