战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 提前三日通知，紧急情况可豁免[12] - 以现场召开为原则，可通讯召开[12] 委托出席与表决 - 独立董事委托其他独立董事，非独董可委托其他委员[13] - 每次只能委托一名委员代行使表决权[13] 会议记录与报告 - 会议记录保存不少于十年[14] - 通过议案及表决结果书面报董事会[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度规范信息披露行为[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载等[6] 披露义务人职责 - 控股股东等应依法行使权利并履行信息披露义务[8] - 持有公司百分之五以上股份的股东等相关情况变化应告知公司[29][30] 披露渠道与文本 - 依法披露的信息应在深交所网站和符合条件媒体发布[10] - 信息披露文件应采用中文文本，中外文文本歧义时以中文为准[10] 责任人规定 - 董事长是信息披露第一责任人，对信息披露有决策权[21] - 董事会成员对信息披露真实性等有审核权[21] - 董事会秘书是信息披露主要责任人，证券事务代表协助工作[22] 定期报告要求 - 应披露的定期报告包括年度、半年度和季度报告[32] - 各定期报告需在相应期限内披露[38] 业绩预告规则 - 净利润与上年同期相比上升或下降百分之五十以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[35] 重大资产披露 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十等需立即披露[47] 其他披露情形 - 因故变更定期报告披露时间，需提前五个交易日向深交所提出书面申请[46] - 公司可在每年年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[50] 审计相关要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[36] 报告编制与审议 - 定期报告编制等需经多部门及人员参与，审计委需成员过半数同意[55][56] 重大事件报告 - 大股东、董高获悉重大事件应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[59] 文件保存与借阅 - 信息披露文件保存期限为十年[68] - 借阅信息披露文件期限原则上不超过一周[68] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[64] - 董事会办公室负责投资者关系管理工作[64] 监督与责任 - 内部审计机构定期向董事会审计委员会报告监督情况[65] - 董事等对信息披露真实性等负责[71]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名以上非独立董事用累积投票制[3][4] - 选两名以上独立董事用累积投票制[4] 投票计算规则 - 股东累积表决票数为持股数乘应选董事人数[8] - 多轮选举时按每轮应选人数重算累积表决票数[8] - 选独立董事、非独立董事投票权数分别计算且只能投相应候选人[9] 投票限制与当选条件 - 所投候选董事数超应选人数，选票弃权[10][11] - 投票总数多于累积票数，所选候选人选票无效且弃权[10] - 当选董事得票数超出席股东有效表决权股份数二分之一[12] 第二轮选举情况 - 当选人数少于应选且不足法定或章程规定三分之二时，对未当选者二轮选举[12]

公司基本信息 - 公司于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股3502万股[7] - 公司注册资本为18754.6035万元[9] - 公司设立时发行股份总数为102000000股，每股面值1元[20] - 公司已发行股份数为187546035股，均为人民币普通股[21] 股东信息 - 福州博宏投资管理有限公司认购41995950股，出资比例41.1725%[20] - 福州永福恒诚投资管理股份有限公司认购34216716股，出资比例33.5458%[20] - 福建省永福博发投资股份有限公司认购3483300股，出资比例3.4150%[20] - 福建省平潭卓成股权投资企业（有限合伙）认购7650000股，出资比例7.5000%[20] - 中国 - 比利时直接股权投资基金认购6800034股，出资比例6.6667%[20] - 青岛汉缆股份有限公司认购4080000股，出资比例4.0000%[20] 股份限制与权益 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[34] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等人员违规给公司造成损失的情况，有权请求相关机构诉讼或直接诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 董事人数不足6人等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[70][71] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[86] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[90] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与征集股东投票权[90] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[90] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[111] - 董事会决定超过公司最近一期经审计总资产的30%但在70%以下的金融机构债务性融资[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[121] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集主持[122] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] 独立董事与专门委员会 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[130] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[137] - 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事长担任召集人[143] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人，公司董事长为当然成员[144] - 薪酬与绩效考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[157] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[164] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[164] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[164] 合并分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[195] - 公司合并自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[196] - 公司分立自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[198] - 公司减少注册资本自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[198]

委员会组成 - 薪酬与绩效考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名[4] - 下设工作组，成员含董事长等，董事长任组长[6] 委员补选 - 公司应在委员辞任60日内完成补选[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过[16] - 表决记名投票或举手表决[18] 委托出席 - 独立董事书面委托其他独立董事[16] - 非独立董事可委托其他委员，每次一名[16] - 委托需提交授权委托书[17] 其他规定 - 会议有记录，保存不少于十年[18] - 议案及结果报董事会[18] - 出席及列席人员有保密义务[18] - 细则由董事会解释，审议通过生效[22]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，分支机构不得担保，控股子公司未经批准不得对外及相互担保[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[14] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] 审议表决要求 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[14] 额度与数据判断 - 公司可对两类控股子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[18] - 判断被担保人资产负债率是否超70%，以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准[22] 核查与监督 - 公司董事会至少每年核查一次公司及子公司的担保行为[34] - 公司独立董事应在年度报告中对担保情况及执行决策情况专项说明并发表独立意见[35] 反担保与协议原则 - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[26] - 签订互保协议应实行等额原则，超出部分应要求对方提供相应反担保[27] 部门职责与流程 - 公司财务部为对外担保职能管理部门，负责受理、审查与管理等工作[29] - 公司董事会秘书负责有关文件法律审查、核查反担保措施落实等工作[29] - 担保合同订立后，财务部应及时通报董事会审计委员会并向董事会备案[31] - 公司为债务人履行担保义务时，责任单位应追偿并向董事会报告追偿情况[33]

会议审议 - 特定事项经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 会议通知 - 原则上会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料[8] - 紧急情况经全体独立董事一致同意可豁免提前通知[8] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[8] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[8] - 过半数独立董事出席方可举行会议[10] 会议支持 - 公司为会议召开提供便利和支持，承担聘请专业机构等费用[11] 会议表决与记录 - 独立董事明确发表意见，表决一人一票[13] - 会议记录至少保存十年[14] 细则生效 - 细则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年度审计费用175万元，含财报150万、内控25万[9] - 续聘需2025年第二次临时股东会审议通过生效[10] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿，审计36.72亿、证券15.05亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[5] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.5亿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[7]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议[3] - 修订后《股东大会议事规则》等4项制度更名[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为102,000,000股，每股金额为1元，已发行股份数为187,546,035股[13][14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同类别股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[12] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿等[19] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，期限为60日[19] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] - 股东会决定超过最近一期经审计总资产70%的金融机构债务性融资[27][28] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[28] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[33] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33][34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[67] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[68] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[86][88] - 利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过[92]

会议时间 - 现场会议于2025年12月12日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2025年12月8日[3] 议案情况 - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为10个[4] - 提案1及提案2中的2.01、2.02子议案属特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[6] - 提案3影响中小投资者利益，需单独计票并公开披露[7] 登记相关 - 登记方式含法人、个人股东现场及异地股东邮件登记[8] - 登记时间为2025年12月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 邮件需在2025年12月10日17:00前发至公司邮箱[8] 其他信息 - 会议地点为福州市海西科技园高新大道3号公司2006会议室[3] - 授权委托书有效期至本次股东会会议结束[14] - 网络投票代码为350712，投票简称为永福投票[21]