公司基本情况 - 公司致力于成为国际领先的零碳电力科技公司，聚焦新能源、清洁能源、储能、智能电网、数字能源等领域，市场覆盖全国及"一带一路"共建国家和地区 [5] - 公司实施"一体两翼"业务战略，一体包括规划咨询与新能源、清洁能源、储能、电网四大电力解决方案，两翼包括分布式光储系统产品和数字能源产品 [5] - 公司具备全周期、全方位、全场景的零碳电力解决方案能力，涵盖"规划咨询-项目开发-勘察设计-工程建设-智慧运营"全生命周期服务 [5][6] 业务板块 电力能源解决方案 - 规划咨询业务提供电力能源发展战略研究、零碳电力系统规划和综合能源规划服务 [6] - 新能源解决方案涵盖全类型地质气象环境风电和各类场景光伏项目，拓展多种"新能源+生态"融合场景 [7] - 清洁能源解决方案具备全容量等级燃机和第四代核电常规岛勘察设计能力，掌握国际标准应用及转化 [8] - 储能解决方案掌握高压直挂构网型储能核心技术，覆盖发电侧、电网侧、用户侧全场景应用 [9] - 电网解决方案涵盖220V-±1100kV全电压等级输电线路和智能变电站，支撑新型电力系统建设 [10] 产品体系 - 分布式光储系统产品集成光伏发电、储能和智慧能源管理三大模块，覆盖家庭、乡村、园区等多场景应用 [11][12] - 数字能源产品聚焦数字储能、数字新能源、数字电网三大领域，自主研发EMS能源管理系统和"永福云"平台 [12][13] 财务与股东情况 - 公司通过利润分配预案：以总股本184,057,386股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 截至2024年底，公司累计回购股份2,326,899股，占总股本1.2407%，成交总金额55,028,179.74元 [16] 重要事项 - 公司于2024年通过股份回购方案，计划使用5,000万至10,000万元自有资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [15]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[5] - 2024年出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事专门会议4次均亲自出席[8] 委员会工作 - 2024年薪酬与绩效考核委员会主任委员召集、召开2次会议[7] - 2024年提名委员会委员参加3次会议[7] 公司运营 - 2024年现场工作时间为16天[13] - 2024年除关联参股公司股权重组外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时披露定期报告及内控自评报告[18] 审计与人事 - 2024年续聘立信为审计机构[19] - 2024年第三届董事会换届选举[20] - 2024年审议通过聘任高管和总经理议案[21] 薪酬与股票 - 2023 - 2024年审议通过多份薪酬方案议案[23] - 2024年审议通过作废部分限制性股票议案[24]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加4次专门会议，均亲自出席[8] - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作15天[9][13] 委员会会议 - 2024年审计委员会主任委员召集、召开6次审计委员会会议[6] - 2024年薪酬与绩效考核委员会委员参加2次相关会议[7] 公司治理 - 2024年除关联参股公司股权重组等关联交易外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[19] 人事与薪酬 - 2024年第三届董事会届满换届，审议通过聘任高级管理人员和总经理议案[20][21] - 2023年年度股东大会通过2023年度董事薪酬议案[22] - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过2023年度高管薪酬议案[22] - 2024年第三次临时股东会通过第四届董事会董事薪酬方案议案[22] 股权相关 - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入20.40亿元，净利润3,629.68万元[2] 会议情况 - 2024年召开11次董事会会议[3] - 2024年召开4次股东大会，均由董事会召集[6] - 审计、薪酬、提名、战略委员会分别召开7、2、4、1次会议[8][9][11][12] 股东大会决议 - 2024年2月23日通过回购股份方案[6] - 2024年5月17日通过2023年度财务决算报告[6] - 2024年11月8日通过增加关联交易额度议案[7] - 2024年12月16日通过董事会换届选举议案[7] 未来展望 - 2025年完善治理制度，优化体系[16] - 2025年提升董事会及专门委员会运作效率[16] - 2025年加强内控，强化风险防范[16] - 2025年关注监管，完善制度体系[16] - 2025年组织董事及高管参加培训[16] - 2025年开展外部董事调研活动[16] 新策略 - 强化信息披露管理，优化内容[17] - 提升报告和公告决策价值[17] - 向市场传递发展规划和经营情况[17] - 促进与投资者建立良好互动关系[17]

业绩数据 - 2024年营业收入20.40亿元，较2023年增长0.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3629.68万元，较2023年下降33.19%[2] - 2024年末资产总额44.04亿元，较2023年末增长1.95%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.91亿元，较2023年末下降7.14%[2] 资产负债数据 - 2024年末货币资金4.59亿元，较年初下降36.92%[4] - 2024年末应收票据1211.06万元，较年初增长101.84%[4] - 2024年末存货4.18亿元，较年初增长115.86%[5] - 2024年末固定资产5.53亿元，较年初增长105.90%[5] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初下降100.00%[7] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.86亿元，较年初增长146.23%[7] 权益及收益数据 - 其他综合收益期末较年初下降86.97%，从71,896,009.54元降至9,371,042.46元[9][10] - 归属于母公司股东权益合计同比下降7.14%，从1,390,274,716.45元降至1,291,069,346.60元[10] - 少数股东权益同比下降27.00%，从43,978,486.10元降至32,102,112.93元[10] 利润及现金流数据 - 营业利润同比下降93.56%，从57,268,646.56元降至3,687,859.04元[11] - 净利润同比下降100.63%，从53,547,494.39元降至 - 339,697.24元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少46.91%，从 - 80,882,910.97元降至 - 118,824,151.14元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.27%，从502,241,044.77元降至 - 36,489,632.34元[14] - 现金及现金等价物净增加额同比下降192.52%，从303,701,730.11元降至 - 280,985,751.84元[14] - 资产处置收益同比增加2178.30%，从12,567.89元增至286,333.96元[11]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期一年，审计费用175万元[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计过程中召开三次审计工作沟通会议[6] 会议决策 - 2025年4月18日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》等并同意提交董事会[7]

关联交易 - 公司及子公司预计与宁德时代、甘肃电通日常关联交易不超48800万元，有效期至2025年年度股东会[3] - 预计2024年5月17日至2024年年度股东会与宁德时代等发生日常关联交易不超78300万元，截至2025年3月31日实际发生39928.28万元[3] - 向宁德时代及其子公司提供服务预计48000万元，截至2025年3月31日已发生91.11万元，上年发生52866.46万元[7] - 向甘肃电通提供服务预计800万元，截至2025年3月31日已发生0万元，上年发生425.63万元[7] - 2024年向宁德时代及其子公司提供服务实际发生39772.28万元，预计75000万元，实际占比11.57%，与预计差异 -46.97%[8] - 2024年向海电运维采购服务实际发生156万元，预计3000万元，实际占比0.13%，与预计差异 -94.80%[8] - 2024年向永福集团及其子公司采购产品实际发生0万元，预计300万元，与预计差异 -100%[8] 业绩数据 - 2024年12月31日公司总资产为463,672,944.95美元[15] - 2024年12月31日公司净资产为258,557,821.91美元[15] - 2024年度公司营业收入为575,026,954.91美元[15] - 2024年度公司净利润为19,811,157.60美元[15] 其他 - 公司持有甘肃电通20%股权[15] - 公司与关联人预计发生的关联交易遵循公平合理定价原则[16] - 公司与关联人将在预计额度范围内签相关协议[17] - 本次关联交易预计为公司业务和日常经营正常需要[18] - 独立董事同意《关于日常关联交易预计的议案》并提交审议[19] - 监事会同意公司本次日常关联交易预计事项[20]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-023 福建永福电力设计股份有限公司 重要内容提示： 1.业务基本情况：为防范并降低外汇汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下 简称"公司"）海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟审慎开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限 内任一时点的交易余额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 5,200 万元人民币或等值金额的其他外 币。开展的外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结 构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。 2.审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3.特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。现将具体 内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-022 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称"新创机电"）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）、四川永福聚能科技有限 公司（以下简称"永福聚能"）、福建华超信息科技有限公司（以下简称"华超 科技"）、福建永福运维科技有限公司（以下简称"永福运维"）和攀枝花三能 新能源有限公司（以下简称"攀枝花三能"）提供担保，担保额度合计不超过人 民币 130,800 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押 担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过 之日起十二个月内。董事会提请股东会授权公司经营 ...