股东持股 - 控股股东合计持股85,394,735股，占总股本45.53%[3] - 博宏投资持股46,185,486股，占比24.63%[4] - 恒诚投资持股35,378,453股，占比18.86%[4] - 博发投资持股3,830,796股，占比2.04%[4] 减持计划 - 2026年1月14日至4月13日合计减持不超5,626,380股，不超总股本3%[3] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[5] 减持限制 - 上市36个月内不转让公开发行前股份[6] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价[6] - 上市后6个月股价低于发行价，锁定期延长6个月[6] - 锁定期满2年内合计减持不超股份总数10%[7] - 预计6个月内出售超5%，提前3日公告[7] - 减持期限6个月，届满后继续减持需再公告[8]

证券日报网讯12月18日晚间，永福股份（300712）发布公告称，公司及子公司均无逾期对外担保、无涉 及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 ...

担保情况 - 公司为新创机电、永福数能、永福绿能、华超科技提供担保额度分别不超5亿、3000万、6亿、500万[2] - 公司为上述四家公司连带责任保证担保债权最高本金余额分别为4000万、1000万、8000万、500万[3][4] - 担保生效后，公司为新创机电、永福数能、永福绿能担保剩余额度分别为3.7亿、1000万、2亿，华超科技额度用完[5] - 公司为福州新创机电、福建永福数能、福建永福绿能、福建华超科技担保额度分别为4000万、1000万、8000万、500万[20][21] - 公司及其控股子公司担保额度总金额23.06亿，占最近一期经审计净资产178.64%[23] - 公司提供担保总余额3.39亿，占最近一期经审计净资产26.24%[23] 子公司业绩 - 新创机电2024年末资产7.94亿，2025年9月末6.78亿[8] - 新创机电2024年末负债6.88亿，2025年9月末5.74亿[8] - 新创机电2024年营收2.97亿，2025年1 - 9月6560万[8] - 永福数能2024年末资产8127万，2025年9月末7952万[11] - 永福数能2024年末负债5842万，2025年9月末5869万[11] - 永福数能2024年营收6310万，2025年1 - 9月3546万[11] - 永福数能2024年净利润243.6万，2025年1 - 9月 - 201万[11] - 永福绿能2024年末资产8.81亿，2025年9月末6.08亿[14] - 永福绿能2024年营收7.11亿，2025年1 - 9月4.46亿[14] - 华超科技2024年末资产2782.49万，2025年9月末1749.89万[18] - 华超科技2024年营收2554.34万，2025年1 - 9月624.05万[18]

人事变动 - 非独立董事谭立斌因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司2025年12月12日选举党波为第四届董事会职工代表董事[2] 股权情况 - 党波直接持有公司0.0080%的股权[8] - 党波间接持有公司0.0372%的股权[8] 关联关系 - 党波与持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[8]

参会情况 - 参加会议股东及代表共117人，代表股份79,045,612股，占比42.9462%[3] - 现场会议出席3人，代表股份77,794,735股，占比42.2666%[4] - 网络投票出席114人，代表股份1,250,877股，占比0.6796%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78,882,312股，占比99.7934%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意78,879,712股，占比99.7901%[6] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意78,973,812股，占比99.9092%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,974,612股，占比99.9102%[18] 会议信息 - 会议召集、召开时间为2025年12月12日[3] - 现场会议地点在福州市海西科技园高新大道3号公司2006会议室[3] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[20] - 公告备查文件包含2025年第二次临时股东会决议[21] - 公告发布时间为2025年12月12日[22]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会由11月26日第四届董事会第八次会议决定召集，11月27日发布通知[5] - 股东会于12月12日下午15:00在福州召开，由董事长林一文主持，采用现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东（代理人）117人，代表股份79,045,612股，占比42.9462%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78,882,312股，占比99.7934%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,974,612股，占比99.9102%[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意1,179,877股，占比94.3240%[26]

市场表现与资金流向 - 12月4日A股三大指数集体走低，但电网设备板块逆市上涨，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅达1.44%，在全市场ETF中涨幅居前 [1] - 该ETF当日成交额达1.31亿元，持仓股中能电气涨超14%，宝胜股份涨停，双杰电气、华通线缆、永福股份、四方股份、远东股份、华菱线缆等股跟涨 [1] - 电网设备ETF（159326）已连续6个交易日实现资金净流入，合计“吸金”超3.33亿元，最新规模达21.94亿元，创成立以来新高 [1] 行业驱动因素与需求前景 - AI产业爆发引发了全球性的“电力饥渴”，高盛近期报告明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍 [1] - 到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160% [1] - “十五五”规划建议进一步明确了新型能源体系的重要地位，并针对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心 [1] 投资机遇与机构观点 - 中信证券认为，政策进一步指引和夯实了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节的中长期机遇 [1] - 中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转 [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF [2] - 从申万三级行业分类看，指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性 [2] - 该ETF在特高压领域的权重占比高达65%，为全市场最高 [2]

公司业务战略与布局 - 公司业务战略为“一体两翼” [2] - 公司业务体系全面覆盖新能源、清洁能源、智能电网、储能及“源-网-荷-储-智”的零碳电力系统解决方案 [2] - 公司业务体系包含分布式光储系统产品和数智能源产品两大特色产品 [2] 公司核心竞争优势领域 - 公司在海上风电领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在智能电网领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在储能领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在数智能源领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在分布式光储及零碳电力系统领域拥有核心竞争优势 [2]

公司战略与定位 - 公司长期坚定看好新能源产业发展前景 [1] - 公司以“让电力更清洁更智慧”为使命 致力于成为国际知名的零碳电力科技公司 [1] - 公司业务覆盖新能源、清洁能源、智能电网、储能以及涵盖“源-网-荷-储-智”的零碳电力系统解决方案 [1] - 公司拥有分布式光储系统产品和数智能源产品两大特色产品 [1] 行业与市场动态 - 电力交易规则的变化和完善是电力市场化改革的必然趋势 [1] - 公司将持续跟踪研判行业政策与市场动态并快速响应 积极把握能源转型机遇 [1]

市场表现与资金流向 - 12月3日A股市场表现分化，电网设备板块企稳明显，全市场唯一的电网设备ETF（159326）在当日10点07分涨幅达0.43%，成交额为4303万元 [1] - 该ETF持仓股中，永福股份、思源电气、华通线缆、双杰电气、东材科技、海兴电力等股票涨幅居前 [1] - 电网设备ETF（159326）近期持续获得资金关注，已连续4个交易日实现资金净流入，合计净流入资金超过2.41亿元，其最新规模达到21.06亿元，创下自成立以来的新高 [1] 政策与行业前景 - 根据“十五五”规划建议，政策方向是加快建设新型能源体系，持续提高新能源供给比重，并推进化石能源的安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国 [1] - 政策坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，以促进清洁能源高质量发展，同时加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和散煤替代 [1] - 为全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，政策明确将科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，并加快智能电网和微电网建设 [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF产品 [1] - 从申万三级行业分类看，该指数成分股的行业分布主要集中在输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备等领域，具有较强的行业代表性 [1] - 该指数在特高压领域的权重占比高达65%，为全市场同类ETF中最高 [1]