证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-102 福建永福电力设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立产业基金概况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）与福建省国改投资基 金管理有限公司、福州榕投私募基金管理有限公司、福建省国有资产管理有限公 司、福州国有资本投资运营集团有限公司、福建省乡村发展投资有限公司、福州 高新区海峡创新股权投资合伙企业（有限合伙）及福州市规划设计研究院集团有 限公司签署协议，各方共同投资设立福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"基金"）。2024 年 10 月 31 日，基金完成了工商登记并领 取了《营业执照》，认缴出资总额为 25,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 3,750 万元人民币，占出资总额的 15%。 具体内容详见公司于2024年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上披露的《关于投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-099）。 二、投资设立产业基金的进 ...

股东会安排 - 2024年第二次临时股东会由10月23日董事会决定召集[5] - 10月24日董事会发布召开通知，距召开日达十五日[5] - 现场会议11月8日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 参会情况 - 182人出席，代表71,189,875股，占比38.3992％[9] 议案表决 - 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》同意71,016,475股，占99.7564％[13] - 中小股东同意991,740股，占85.1177％[13]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表182人，代表股份71,189,875股，占比38.3992%[3] - 现场参会股东及代表3人，代表股份70,024,735股，占比37.7707%[3] - 网络投票参会股东179人，代表股份1,165,140股，占比0.6285%[4] - 中小股东出席179人，代表股份1,165,140股，占比0.6285%[4] 议案表决情况 - 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》同意71,016,475股，占比99.7564%[5] - 反对124,900股，占比0.1754%[5] - 弃权48,500股，占比0.0681%[5] - 中小股东同意991,740股，占比85.1177%[5] - 反对124,900股，占比10.7197%[5] - 弃权48,500股，占比4.1626%[5]

项目中标 - 2024年11月6日收到玉门南山1GW风电场项目中标通知书，中标金额2080万元（含税）[1] - 中标金额约占公司2023年度经审计相关营业收入的6.62%[6] 项目情况 - 项目装机规模1GW，储能配置150MW/600MWh，拟建1座330kV风电汇集站[1] - 规划2025年底全部机组投运[1] 关联公司 - 甘肃巨化新材料有限公司注册资本10000万元[4] - 2024年1 - 9月对其销售发生额（不含税）1707547.17元[5] 影响与风险 - 若实施将增加新能源项目勘察设计业绩，提升竞争力[6] - 项目合同签订及履行有不确定性[7]

基金出资 - 基金认缴出资总额为25000万元人民币[3] - 公司以自有资金认缴出资3750万元，占比15%[3] 公司注册资本 - 国改基金注册资本为1000万元人民币[4] - 榕投基金注册资本为1000万元人民币[6] - 福建省国有资产管理有限公司注册资本为685240.05万元人民币[7] - 福州国有资本投资运营集团有限公司注册资本为105000万元人民币[9] - 福建省乡村发展投资有限公司注册资本为50000万元人民币[9] - 福州市规划设计研究院集团有限公司注册资本136000万元[13][14] 公司持股比例 - 国改基金中福建省国有资产管理有限公司持股90%、平潭雄鹰创业投资合伙企业持股10%[5] - 榕投基金中福州国有资本投资运营集团有限公司持股70%，福建省海洋丝路投资基金管理有限公司持股30%[6] - 福建省国有资产管理有限公司中福建省国资委持股67%，福建省电子信息集团持股33%[8] - 福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业中福州高新区海峡金融控股集团有限公司出资比例99.90%，福建中海创科创业投资有限公司出资比例0.10%[12] 合伙企业出资及比例 - 福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业出资额20000万元[12] - 福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业基金规模25000万元，各合伙人有不同认缴金额及比例[16] 其他要点 - 合伙人应在2028年12月31日前全额缴付认缴出资[16] - 合伙企业存续期限5年，投资期3年，退出期2年，可延长1年[17] - 投资期和退出期有不同收益分配方式[18] - 所有合伙人按实缴出资比例分担亏损，有限合伙人承担有限责任，执行事务合伙人承担无限责任[19] - 基金封闭运作，有限合伙人可转让份额或清算分配退出，普通合伙人一般不得转让份额和主动退伙[20] - 公司参与投资产业基金围绕分布式光伏布局，资金为自有资金，不影响正常经营和财务状况[21] - 合伙企业已完成工商注册，基金需协会备案，投资有不确定性和风险[22]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2024年11月4日届满[1] - 第三届董事会、监事会将延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[1] - 延期换届不影响生产运营，公司将尽快完成换届并披露信息[1]

回购资金 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] 回购价格 - 2024年7月15日起回购价格上限调整为34.49元/股[2] 回购进度 - 截至2024年10月31日累计回购股份2151854股[3] - 占公司当前总股本的1.1474%[3] - 最高成交价25.99元/股，最低成交价20.51元/股[3] - 成交总金额50672317.64元[3] 回购期限 - 自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 其他情况 - 公司未在特定期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

案件信息 - 案号为（2023）粤72民初1851号[4] - 2023年10月7日公司与子公司收到相关法律文书[4] - 2024年10月31日发布公告[9] 涉案情况 - 公司为共同被告，涉案金额259,407,659元[3] 判决结果 - 一审判决驳回原告诉讼请求，费用分担明确[5] - 一审判决结果存在不确定性[3][6]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-095 福建永福电力设计股份有限公司 关于重大项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，巨化数字化招采平台（https://juhua.ccccnet.com/#/）发 布了《甘肃巨化新材料有限公司玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专 题咨询服务项目中标候选人公示》，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称 "公司"）为该项目的第一中标候选人，预中标金额为人民币 2,080 万元（含税）。 因该项目的预中标金额达到公司日常经营单个工程勘察设计类合同的自愿披露 标准，现将相关信息披露如下： 一、预中标项目基本情况 1.项目名称：玉门南山 1GW 风电场工程可行性研究及前期专题咨询服务项 目 2.招标编号：NFZB-20240920 3.项目招标人：甘肃巨化新材料有限公司 5.中标候选人：福建永福电力设计股份有限公司 6.项目规模：本项目位于甘肃省酒泉市玉门市，装机规模为 1GW，储能系 统配置规模为 150MW/600MWh，拟 ...

会议安排 - 公司于2024年10月19日发出第三届监事会第二十五次会议通知[2] - 会议于2024年10月25日14:30在公司2008会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 监事会审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]