外汇交易业务计划 - 拟开展不超7000万美元或等值外币的外汇衍生品交易[2] - 授权期限自2024年股东会通过起12个月，余额不超7000万美元[2] - 预计占用资金余额不超5200万元人民币或等值外币[2] 资金与原则 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 以经营业务为依托，遵循套期保值原则[8] 风险与应对 - 存在市场、履约、流动性和内控风险[8][9][10][11] - 选稳健金融机构为对手，制定办法防范风险[9][11] 会计核算 - 按会计准则对交易业务进行核算[12]

内部控制情况 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会及经营管理层，董事会下设四个专门委员会[6][7] 战略与制度建设 - 公司建立制度体系明确发展战略制定、评估等程序，战略委员会负责相关工作[8] - 公司建立多项制度履行社会责任，涵盖安全、质量、环保等方面[9][10] - 公司建立制度体系建设企业文化，增强凝聚力促进发展[12] 人力资源与风险管理 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标和管理体系[13] - 公司定期全面风险评估，建立重大风险预警和应急处理机制[14] 业务与资金管理 - 公司完善资金活动管理制度，防范资金风险确保安全运行[15] - 公司建立采购、项目、资产等多方面制度体系规范业务流程[16][17][18][20][21][22][23][25][26][27] - 公司每年定期评估客户信用情况确定信用额度和回款期限[20] 决策与预算管理 - 公司明确股东大会、董事会、总经理对关联交易和投资决策的审批权限[22][24] - 公司按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序明确预算编制等流程职责权限[26] 信息管理 - 公司制定制度规范重大信息报告和信息披露行为[29] - 公司建立制度确保内部、外部信息传递及时、有效、保密、安全[30] - 公司结合多因素制定信息系统建设整体规划并加大投入[31] 内部监督 - 公司内部监督由独立董事、监事会和审计委员会领导实施[32] - 公司在审计委员会下设立审计部并制定相关审计制度[33] - 审计部依据相关规范和规定制定年度审计计划开展监督评价活动[33] 制度修订 - 公司修订《内部控制评价管理办法》并调整内控缺陷认定标准[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：资产总额、营收错报一般<0.5%、重要0.5%-1%、重大≥1%；利润总额错报一般<5%、重要5%-10%、重大≥10%[37] - 非财务报告内控缺陷定量标准：一般影响金额<合并资产总额0.5%、重要0.5%-1%、重大≥1%[41] - 财务报告内控重大缺陷包括控制环境无效等情形[37] - 财务报告内控重要缺陷包括未依准则选会计政策等情形[38] - 非财务报告内控重大缺陷包括项目违规致重大事故等情形[41] - 非财务报告内控重要缺陷包括项目违规致一般事故等情形[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]

经营范围变更 - 2025年4月25日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后许可项目新增供电业务，一般项目新增技术进出口等[4][5] 后续安排 - 变更事项需2024年年度股东会特别决议审议[10] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理相关事项[10] - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网[10]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-026 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应 收款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东 会审议。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本公司以单项或组合 ...

合规情况 - 2024年召开8次监事会会议，程序合规[2] - 立信出具标准无保留意见审计报告[6] - 关联交易公平合理、定价公允且程序合规[8] 未来展望 - 2025年监事会监督运作、完善治理结构[12] - 2025年加强自身建设、提升业务能力[12] - 2025年列席会议督促董高维护权益[12]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[3] - 《准则解释第17号》2024年1月1日起施行，第18号印发日起施行[4] - 变更前后分别按原准则和新准则规定执行[4][5] 影响说明 - 本次变更对财务状况等无重大影响[3][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[7]

业绩总结 - 公司2025年第一季度计提资产减值准备-517.65万元[2] - 计提资产减值准备将增加净利润517.65万元[9] 具体减值 - 应收账款坏账准备计提-556.65万元[3] - 其他应收款坏账准备计提-8.32万元[3] - 合同资产减值准备计提47.32万元[3]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-028 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股 东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会第二次会议审 议通过，公司董事会决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 20 日上午 9 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-017 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议， 会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内 ...

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理黄炎生先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《总 经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东（大）会和董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-016 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相 ...