证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-017 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议， 会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内 ...

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理黄炎生先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《总 经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东（大）会和董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-016 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-020 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 公司总股本 187,546,035 股扣除回购专用证券账户持有的 3,488,649 股后的 184,057,386 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司报表净利润 为人民币 48,670,885.60 元。根据《 ...

福建永福电力设计股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12211 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是永福股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永福股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙 ...

福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-168 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12210 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12212 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司(以下简称"永福股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12210 号的 无保留意见审计报告。 永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许永东） 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许永东，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法 学院法学学士，北京大学工商管理硕士。曾任福建省政协委员、福建德诚鑫投资 有限公司监事，福建永福电力设计股份有限公司独立董事；现任福建拓维律师事 务所首席合伙人、律师，福建省政协常委，福建省政协社会和法制委员会副主任， 新大陆数字技术股 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (林庆瑜) 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林庆瑜，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学 硕士。本人曾任天健正信会计师事务所有限公司合伙人，福建永福电力设计股份 有限公司独立董事，福人木业（福州）有限公司董事；现任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

经核查独立董事翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 福建永福电力设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建 永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事翁 国雄先生、方维忠先生、王占永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

福建永福电力设计股份有限公司 （郭谋发） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。本人曾任福 州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记、系主任，福建永福电力设 计股份有限公司独立董事；现任福州大学配电网及其自动化研究中心主任，福州 大学电气工程与自动化 ...