参会情况 - 参加会议股东及代表共117人，代表股份79,045,612股，占比42.9462%[3] - 现场会议出席3人，代表股份77,794,735股，占比42.2666%[4] - 网络投票出席114人，代表股份1,250,877股，占比0.6796%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78,882,312股，占比99.7934%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意78,879,712股，占比99.7901%[6] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意78,973,812股，占比99.9092%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,974,612股，占比99.9102%[18] 会议信息 - 会议召集、召开时间为2025年12月12日[3] - 现场会议地点在福州市海西科技园高新大道3号公司2006会议室[3] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[20] - 公告备查文件包含2025年第二次临时股东会决议[21] - 公告发布时间为2025年12月12日[22]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会由11月26日第四届董事会第八次会议决定召集，11月27日发布通知[5] - 股东会于12月12日下午15:00在福州召开，由董事长林一文主持，采用现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东（代理人）117人，代表股份79,045,612股，占比42.9462%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78,882,312股，占比99.7934%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意78,974,612股，占比99.9102%[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意1,179,877股，占比94.3240%[26]

市场表现与资金流向 - 12月4日A股三大指数集体走低，但电网设备板块逆市上涨，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅达1.44%，在全市场ETF中涨幅居前 [1] - 该ETF当日成交额达1.31亿元，持仓股中能电气涨超14%，宝胜股份涨停，双杰电气、华通线缆、永福股份、四方股份、远东股份、华菱线缆等股跟涨 [1] - 电网设备ETF（159326）已连续6个交易日实现资金净流入，合计“吸金”超3.33亿元，最新规模达21.94亿元，创成立以来新高 [1] 行业驱动因素与需求前景 - AI产业爆发引发了全球性的“电力饥渴”，高盛近期报告明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍 [1] - 到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160% [1] - “十五五”规划建议进一步明确了新型能源体系的重要地位，并针对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心 [1] 投资机遇与机构观点 - 中信证券认为，政策进一步指引和夯实了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节的中长期机遇 [1] - 中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转 [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF [2] - 从申万三级行业分类看，指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性 [2] - 该ETF在特高压领域的权重占比高达65%，为全市场最高 [2]

公司业务战略与布局 - 公司业务战略为“一体两翼” [2] - 公司业务体系全面覆盖新能源、清洁能源、智能电网、储能及“源-网-荷-储-智”的零碳电力系统解决方案 [2] - 公司业务体系包含分布式光储系统产品和数智能源产品两大特色产品 [2] 公司核心竞争优势领域 - 公司在海上风电领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在智能电网领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在储能领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在数智能源领域拥有核心竞争优势 [2] - 公司在分布式光储及零碳电力系统领域拥有核心竞争优势 [2]

公司战略与定位 - 公司长期坚定看好新能源产业发展前景 [1] - 公司以“让电力更清洁更智慧”为使命 致力于成为国际知名的零碳电力科技公司 [1] - 公司业务覆盖新能源、清洁能源、智能电网、储能以及涵盖“源-网-荷-储-智”的零碳电力系统解决方案 [1] - 公司拥有分布式光储系统产品和数智能源产品两大特色产品 [1] 行业与市场动态 - 电力交易规则的变化和完善是电力市场化改革的必然趋势 [1] - 公司将持续跟踪研判行业政策与市场动态并快速响应 积极把握能源转型机遇 [1]

市场表现与资金流向 - 12月3日A股市场表现分化，电网设备板块企稳明显，全市场唯一的电网设备ETF（159326）在当日10点07分涨幅达0.43%，成交额为4303万元 [1] - 该ETF持仓股中，永福股份、思源电气、华通线缆、双杰电气、东材科技、海兴电力等股票涨幅居前 [1] - 电网设备ETF（159326）近期持续获得资金关注，已连续4个交易日实现资金净流入，合计净流入资金超过2.41亿元，其最新规模达到21.06亿元，创下自成立以来的新高 [1] 政策与行业前景 - 根据“十五五”规划建议，政策方向是加快建设新型能源体系，持续提高新能源供给比重，并推进化石能源的安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国 [1] - 政策坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，以促进清洁能源高质量发展，同时加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和散煤替代 [1] - 为全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，政策明确将科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，并加快智能电网和微电网建设 [1] 产品结构与代表性 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF产品 [1] - 从申万三级行业分类看，该指数成分股的行业分布主要集中在输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备等领域，具有较强的行业代表性 [1] - 该指数在特高压领域的权重占比高达65%，为全市场同类ETF中最高 [1]

福建板块市场表现 - 福建板块个股于12月3日延续集体活跃涨势，多只股票涨停或大幅上涨[1] - 海欣食品实现6连板，当日涨幅10.05%，总市值53.58亿，年初至今涨幅123.67%[1][2] - 太阳电缆与安记食品实现2连板，涨幅分别为10.03%和9.98%，总市值分别为61.83亿和37.84亿[1][2] - 闽东电力涨停，涨幅10.02%，总市值63.84亿[1][2] - 实达集团逼近涨停，涨幅9.95%，总市值142亿[1][2] - 嘉戎技术涨7.08%，九牧王涨6.23%，厦工股份涨6.24%，中闽能源涨5.89%，永福股份涨5.78%，瑞达期货涨5.38%[1][2] 政策驱动因素 - 市场活跃主要受福建省发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》系列新政推动[1] - 新政第五批包含三个方面共12条措施，旨在支持台企台商发展、优化办税服务及推进对台商贸文旅合作[1] - 具体支持措施包括：加大台资企业用地用海保障、鼓励精密机械产业园台资项目建设、对台资水产养殖企业实施保费优惠、支持发展莆田工艺美术产业等[1] - 优化服务措施包括：开设台胞台企税费智能办税平台、设立税务咨询专线[1] - 推进合作措施包括：支持台胞开设沙县小吃门店、鼓励台湾同胞参与南平民宿改造升级、提供厦金“小三通”航线“退票险”服务、支持台湾艺人来榕演出等[1][4] 沙县小吃概念相关公司 - 沙县小吃概念成为政策受益方向之一，多家上市公司业务与之相关[3][4] - 惠发食品被列为沙县小吃概念股核心标的，曾在北京开发沙县小吃旗舰店，主营速冻预制菜产品可适配沙县小吃供应[5] - 浩陵榨菜曾考察沙县小吃产业园探讨合作，计划推出榨菜肉丝套餐饭等配套产品[5] - 盖世食品主营预制凉菜，可为沙县小吃提供海鲜腐竹卷等适配小吃产品[5] - 安记食品作为福建复合调味品龙头，产品含500多个品种，可为食品消费及沙县小吃提供调味支撑[1][5] - 丽人丽妆自有品牌“寻味档案”与沙县小吃集团达成战略合作关系，共同开发运营，打造地方小吃特色产业新样板[5] - 海欣食品作为福建百年食品老字号，主营速冻食品，产品贴合本地及全国市场[1][5] - 安井食品作为福建速冻食品龙头，产品涵盖各类速冻调制食品，适配家庭及餐饮消费市场发展[5] - 朱老六主营腐乳等调味品，其产品可作为小吃佐餐配料，适配餐饮市场[5]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理办法时间为2025年11月[1] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等多项内容[6] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 渠道建设 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 公司应保证对外联系渠道畅通，及时答复反馈投资者信息[8] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[8] 股东权益支持 - 公司应积极支持配合投资者依法行使股东权利及相关维权活动[9] 说明会召开 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[12] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[14] 调研接待 - 公司接待调研应妥善开展工作并履行信息披露义务[17] - 公司与调研机构及个人直接沟通需其出具证明资料并签署承诺书[17] 互动平台交流 - 公司应通过互动易平台等渠道与投资者交流，指派专人处理信息[20] - 公司在互动易平台发布信息应保证公平、真实、准确、完整[22] 工作职责 - 公司投资者关系管理工作包括拟定制度、组织活动等多项职责[25] 管理负责人与部门 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室是专职部门[26] 工作规范 - 公司开展投资者关系管理工作应遵守相关规定，不得出现违规情形[26] - 公司应对非正式公告方式传达的信息进行严格审查[28] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理工作系统性培训[28] 人员素质 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质技能[28] 档案管理 - 投资者关系活动档案应包含参与人员、时间、地点、交流内容等[29] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[30] - 投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并于次一交易日开市前刊载[30] - 活动记录表应包含参与人员、时间、地点、形式、交流内容等[30] 违规责任 - 相关信息披露义务人违规造成损失应赔偿公司损失[32] - 公司外部机构和人员违规造成损失公司有权追究责任[32] 办法执行与解释 - 本办法未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[34] - 本办法由公司董事会负责解释[36] - 本办法自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[36]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] 独立董事任期与解职 - 独立董事连续任职不得超过六年[9] - 提前解除独立董事职务需披露理由[9] - 特定情形下公司应在60日内完成补选[9][12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项应经独立董事专门会议审议[18] 审计委员会规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[23] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供的资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[28] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[30] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[32] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权的费用[35] - 给予独立董事与职责适应的津贴[35] 细则相关 - 本细则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过生效及修改[39]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知，特殊情况除外[8] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事许可[9] - 会议应有过半数董事出席，董事可书面委托他人，一人不超两委托[10][13][16] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，可非现场，不得表决未通知提案，一人一票[16][18][20] - 决议须全体董事过半数通过，关联交易非关联董事过半数通过[23] 会议记录与保存 - 会议记录保存不少于十年，档案由秘书负责，决议公告按规则办理[26][25] 股东权益与生效 - 股东可请求认定违法决议无效或撤销违规决议，规则股东会通过生效[27][28][31]