福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12212 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司(以下简称"永福股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12210 号的 无保留意见审计报告。 永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其 ...

福建永福电力设计股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12211 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是永福股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永福股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙 ...

福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-168 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12210 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

福建永福电力设计股份有限公司 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 52 | | 第二节 | 内部审计 59 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 60 | | 第九章 | 通知和公告 60 | | 第一节 | 通知 60 | | 第二节 | 公告 61 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 62 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 62 | | 第二节 | 解散和清算 63 | | 第十一章 | 修改章程 66 | | 第十二章 | 附则 66 | 章程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东 ...

（翁国雄） 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人翁国雄，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校 研究生院经济学（经济管理）专业在职研究生学历，高级会计师、高级经济师。 曾任西藏林芝地区财政局副书记、副局长，福建省财政厅监督局调研员，福建省 资产评估管理中心主任，福建省注册会计师管理中心主任、副处级高级会计师， 奋安铝业股份有限公司独立董事；现任福建永福电力设计股份有限公司独立董事， 福建纳 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许永东） 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许永东，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法 学院法学学士，北京大学工商管理硕士。曾任福建省政协委员、福建德诚鑫投资 有限公司监事，福建永福电力设计股份有限公司独立董事；现任福建拓维律师事 务所首席合伙人、律师，福建省政协常委，福建省政协社会和法制委员会副主任， 新大陆数字技术股 ...

经核查独立董事翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 福建永福电力设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建 永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事翁 国雄先生、方维忠先生、王占永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

福建永福电力设计股份有限公司 （郭谋发） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。本人曾任福 州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记、系主任，福建永福电力设 计股份有限公司独立董事；现任福州大学配电网及其自动化研究中心主任，福州 大学电气工程与自动化 ...

福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 经审查，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展 及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、 公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次 会议审议，该议案董事会表决时关联董事谭立斌先生须回避。 独立董事：翁国雄、方维忠、王占永 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事 专门会议工作细则》的有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通 过《关于日常关联交易预计的议案》并发表如下审查意见： ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方维忠） 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人方维忠，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 法律硕士。曾任北京大成（福州）律师事务所合伙人、律师，福建海蜂坤行律师 事务所主任、律师，福建知信衡律师事务所律师；现任福建永福电力设计股份有 限公司独立董事，福建致用律师事务所合伙人、律师。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间， ...