财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 董事、高管将在线与投资者交流2024年度业绩等问题[2] 参会人员 - 参加人员有董事长林一文等，特殊情况可能调整[3] 提问安排 - 投资者可于2025年5月13日17:00前通过指定网址会前提问[4] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注的问题[5]

股权质押 - 博宏投资质押505万股，占所持股份10.93%，总股本2.69%[1] - 博宏投资质押500万股，占所持股份10.83%，总股本2.67%[1] - 博宏投资解除质押408万股，占所持股份8.83%，总股本2.18%[2] 股权解除质押 - 博宏投资解除质押32万股，占所持股份0.69%，总股本0.17%[2] - 博宏投资解除质押10万股，占所持股份0.22%，总股本0.05%[2] - 博发投资解除质押191.5万股，占所持股份49.99%，总股本1.02%[2] 持股及质押情况 - 截至披露日，博宏投资持股4618.5486万股，比例24.63%，累计质押2033.5万股[4] - 截至披露日，永福恒诚持股3537.8453万股，比例18.86%，累计质押1446万股[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股8560.4735万股，占比45.64%，累计质押3479.5万股[5] 风险情况 - 截至披露日，控股股东及其一致行动人质押股份无冻结、拍卖等情况，无平仓风险[6]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-019 福建永福电力设计股份有限公司 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本187,546,035股扣除回购专用证券账户持有 的3,488,649股后的184,057,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 永福股份致力于成为国际领先的零碳电力科技公司，以"让电力更清洁更智慧"为使命， ...

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[5] - 2024年出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事专门会议4次均亲自出席[8] 委员会工作 - 2024年薪酬与绩效考核委员会主任委员召集、召开2次会议[7] - 2024年提名委员会委员参加3次会议[7] 公司运营 - 2024年现场工作时间为16天[13] - 2024年除关联参股公司股权重组外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时披露定期报告及内控自评报告[18] 审计与人事 - 2024年续聘立信为审计机构[19] - 2024年第三届董事会换届选举[20] - 2024年审议通过聘任高管和总经理议案[21] 薪酬与股票 - 2023 - 2024年审议通过多份薪酬方案议案[23] - 2024年审议通过作废部分限制性股票议案[24]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事参加4次专门会议，均亲自出席[8] - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作15天[9][13] 委员会会议 - 2024年审计委员会主任委员召集、召开6次审计委员会会议[6] - 2024年薪酬与绩效考核委员会委员参加2次相关会议[7] 公司治理 - 2024年除关联参股公司股权重组等关联交易外无其他应披露关联交易[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信为审计机构[19] 人事与薪酬 - 2024年第三届董事会届满换届，审议通过聘任高级管理人员和总经理议案[20][21] - 2023年年度股东大会通过2023年度董事薪酬议案[22] - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过2023年度高管薪酬议案[22] - 2024年第三次临时股东会通过第四届董事会董事薪酬方案议案[22] 股权相关 - 2024年第三届董事会第二十四次会议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[23]

业绩数据 - 2024年营业收入20.40亿元，较2023年增长0.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3629.68万元，较2023年下降33.19%[2] - 2024年末资产总额44.04亿元，较2023年末增长1.95%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.91亿元，较2023年末下降7.14%[2] 资产负债数据 - 2024年末货币资金4.59亿元，较年初下降36.92%[4] - 2024年末应收票据1211.06万元，较年初增长101.84%[4] - 2024年末存货4.18亿元，较年初增长115.86%[5] - 2024年末固定资产5.53亿元，较年初增长105.90%[5] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初下降100.00%[7] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.86亿元，较年初增长146.23%[7] 权益及收益数据 - 其他综合收益期末较年初下降86.97%，从71,896,009.54元降至9,371,042.46元[9][10] - 归属于母公司股东权益合计同比下降7.14%，从1,390,274,716.45元降至1,291,069,346.60元[10] - 少数股东权益同比下降27.00%，从43,978,486.10元降至32,102,112.93元[10] 利润及现金流数据 - 营业利润同比下降93.56%，从57,268,646.56元降至3,687,859.04元[11] - 净利润同比下降100.63%，从53,547,494.39元降至 - 339,697.24元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少46.91%，从 - 80,882,910.97元降至 - 118,824,151.14元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.27%，从502,241,044.77元降至 - 36,489,632.34元[14] - 现金及现金等价物净增加额同比下降192.52%，从303,701,730.11元降至 - 280,985,751.84元[14] - 资产处置收益同比增加2178.30%，从12,567.89元增至286,333.96元[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入20.40亿元，净利润3,629.68万元[2] 会议情况 - 2024年召开11次董事会会议[3] - 2024年召开4次股东大会，均由董事会召集[6] - 审计、薪酬、提名、战略委员会分别召开7、2、4、1次会议[8][9][11][12] 股东大会决议 - 2024年2月23日通过回购股份方案[6] - 2024年5月17日通过2023年度财务决算报告[6] - 2024年11月8日通过增加关联交易额度议案[7] - 2024年12月16日通过董事会换届选举议案[7] 未来展望 - 2025年完善治理制度，优化体系[16] - 2025年提升董事会及专门委员会运作效率[16] - 2025年加强内控，强化风险防范[16] - 2025年关注监管，完善制度体系[16] - 2025年组织董事及高管参加培训[16] - 2025年开展外部董事调研活动[16] 新策略 - 强化信息披露管理，优化内容[17] - 提升报告和公告决策价值[17] - 向市场传递发展规划和经营情况[17] - 促进与投资者建立良好互动关系[17]

福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和福建永福电力设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-023 福建永福电力设计股份有限公司 重要内容提示： 1.业务基本情况：为防范并降低外汇汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下 简称"公司"）海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟审慎开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限 内任一时点的交易余额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 5,200 万元人民币或等值金额的其他外 币。开展的外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结 构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。 2.审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3.特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。现将具体 内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所 ...