会议信息 - 2024年10月6日发出第三届董事会第二十八次会议通知[2] - 2024年10月11日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任黄炎生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满[3] - 《关于聘任公司总经理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 2024年10月11日董事会同意林一文辞去总经理职务，继续任董事长[2] - 董事会聘任黄炎生为总经理，任期至第三届董事会届满[2] 新总经理信息 - 黄炎生1971年12月生，重庆大学本科学历，有相关任职经历[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，符合任职条件[4]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-082 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 质押 | | | | | | | | | 质押 | | | | | （股） | 比例 | 股份数量 | 股份比例 ...

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 原回购价格上限34.59元/股，调整后为34.49元/股[2] 回购股份情况 - 截至2024年9月30日累计回购股份2151854股[3] - 累计回购股份占总股本1.1474%[3] - 累计回购最高成交价25.99元/股，最低20.51元/股[3] - 累计回购成交总金额50672317.64元[3] 回购期限与方式 - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] - 以集中竞价交易方式回购股份符合要求[5] - 未在特定重大事项期间回购股份[5]

业绩相关 - 2021 - 2024年1 - 6月向国家电网销售发生额（不含税）分别为5956773.59元、44523962.26元、30121132.07元、30121132.07元[5] 合同相关 - 中标疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包6，中标金额2133万元（含税）[1] - 与国家电网签订《输变电工程勘察设计合同》，金额1748万元（含税，最终以结算金额为准）[1][3][7][13] - 合同金额约占公司2023年度经审计电力工程勘察设计（含规划咨询）营业收入3.14亿元的5.56%[14] 未来展望 - 合同顺利实施将巩固并提升公司在特高压市场竞争力，对未来经营业绩产生积极作用[14] 风险提示 - 合同有效期内，国家及地方行政法规、政策和行业标准变更存在影响公司履行合同义务的风险[15] - 项目《可行性研究委托合同》尚待签订，存在不确定性[15]

中标项目 - 2024年9月29日中标伊拉克幼发拉底燃机单改联项目，中标金额4566万元[1] - 项目含四个燃机单改联项目，计划2026年4月2日完成竣工图设计[1][3] 财务数据 - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月向上海电气销售发生额（不含税）有变化[7] - 中标金额约占2023年度电力工程勘察设计营收14.52%[9] 未来影响 - 若实施项目，有助于提升清洁能源市场竞争力，影响未来业绩[9] - 项目签订及履行存在不确定性[10]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-078 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及福建永福数字能源技术有限公司（以 下简称"永福数能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整和不超过 人民币肆仟捌佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵 押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机 ...

业绩相关 - 中标甘肃—浙江特高压工程，金额2726万元含税[1] - 2023年11月与国家电网签2272万元合同含税[2] - 2024年9月收454万元合同含税[2] - 项目金额占2023年相关营收8.67%[12] 未来展望 - 项目履行助提升特高压市场竞争力[4] 风险与披露 - 法规政策标准变更影响合同履行[3] - 合同无需董事会及股东大会审议[14] - 按规定披露合同进展及履行情况[15]

会议信息 - 2024年9月12日发出第三届董事会第二十七次会议通知[2] - 2024年9月13日以通讯表决方式召开会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股权交易 - 董事会同意刘勇回购公司所持一道新能1.1594%股权[3] - 授权公司经营层负责本次交易相关事宜[3] - 《关于转让参股公司股权的议案》表决9票同意[3]

业绩总结 - 2023年资产总额2,534,252.33，较2022年增长[1] - 2023年应收款项总额502,719.72，较2022年增长[1] - 2023年负债总额2,202,105.56，较2022年增长[1] - 2023年净资产332,146.77，较2022年增长[1] - 2023年度营业收入2,272,353.11，较2022年度增长[1] - 2023年度营业利润55,180.44，较2022年度增长[1] - 2023年度净利润43,463.14，较2022年度增长[1] - 2023年经营活动现金流净额63,087.82，较2022年增长[1] 股权交易 - 公司拟转让一道新能1.1594%股权给刘勇，待收购方审议生效[3] - 股权转让价格按投资本金加资金成本算，固定资金成本8%/年单利，后续3.35%/年单利[4] - 一道新能注册资本52,910.6152万元[8] - 公司持股一道新能6,134,331股，占比1.16%[9] - 永福股份转让一道新能1.1594%股权给刘勇，投资本金2,000.00万元[13][14] - 股权回购价款分三期支付，含对应资金成本[15] 股东情况 - 北京睿汇海纳科技产业基金持股102,962,222股，占比19.46%[9] - 刘勇持股66,692,731股，占比12.60%[9] - 苏州睿索斯环保科技合伙企业持股42,880,000股，占比8.10%[9] - 北京京国管股权投资基金持股31,432,652股，占比5.94%[9] - 范凯晨持股22,925,334股，占比4.33%[9] - 林洋创业投资（上海）有限公司持股15,335,826股，占比2.90%[9]