股东持股 - 福州博宏投资持股46185486股，比例24.63%[2] - 恒诚投资持股35378453股，比例18.86%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股85604735股，占比45.64%[4][5] 股份质押 - 恒诚投资办理3680000股质押展期，占其所持10.40%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押32785000股，占总股本17.48%[4][5] - 质押起始2024年6月20日，原到期2025年6月20日，展期后2026年6月19日[3]

担保情况 - 公司为四川云能提供不超1000万元担保额度，已通过审议[2] - 为其向成都银行融资提供500万元连带责任保证担保，剩500万元额度[3] - 公司及其控股子公司担保额度252513.63万元，占净资产195.58%[9] - 公司提供担保总余额58091.96万元，占净资产45.00%[9] 四川云能情况 - 永福股份持股四川云能72%，林东、袁悦分别持股16.8%、11.2%[5] - 2024年末资产4649.98万元，负债3271.50万元，净资产1378.48万元[6] - 2025年3月末资产4547.17万元，负债3280.40万元，净资产1266.77万元[6] - 2024年营收2579.97万元，利润总额78.10万元，净利润82.13万元[6] - 2025年1 - 3月营收241.69万元，利润总额 - 109.49万元，净利润 - 111.71万元[6] 反担保情况 - 四川云能其他股东林东、袁悦以股权及派生权益出质向公司提供反担保[8]

股权交易 - 2024年9月13日公司同意一道新能实控人刘勇回购1.1594%股权并签《回购协议》[2] - 2025年6月9日各方签《终止协议》，终止本次股权转让交易[3] 交易结果 - 《回购协议》除保密义务外不再履行，各方互不担责[4] - 公司仍持一道新能1.1594%股权，交易终止无不利影响[6] 后续安排 - 公司保留主张回购权，相关方协商后续回购方案[6]

公司信息 - 公司注册资本为壹亿捌仟柒佰伍拾肆万陆仟零叁拾伍圆整[1] - 公司成立于1994年03月01日[1] - 公司法定代表人为林一文[1] 经营变更 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案[1] - 公司经营范围变更议案已审议通过[1] 业务范围 - 许可项目含建设工程设计、勘察等业务[1] - 一般项目涵盖工程管理服务、技术研发等业务[2] 备查文件 - 公告备查文件有《营业执照》等相关决议[2]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：电力能源行业，细分包括输变电、电网、新能源（风电、光伏）、储能、分布式光伏、数字能源等[2][3][8] - 公司：永福股份 纪要提到的核心观点和论据 业务模式与发展战略 - 核心观点：公司采取“一体两翼”业务模式，致力于成为国际知名零碳科技公司，未来三年目标营收规模超百亿人民币[2][3][4][13] - 论据：一体为电力能源综合集成解决方案，涵盖新能源、电网等全生命周期服务；两翼为分布式光伏和数字能源集成产品及服务；已签订订单存量超 30 亿人民币，2025 年新签订单数量可观[2][3][4][12] 各业务板块进展与表现 - 分布式光伏集成产品板块：核心观点为收入逐年快速增长[2][3][5][6]；论据是 2022 年实现收入 0.8 亿元，2023 年 5.2 亿元，2024 年达 6.9 亿元[2][3] - 数字能源板块：核心观点为 2024 年收入显著提升[2][3]；论据是 2024 年实现收入 0.8 亿多元，比前年的 0.5 亿多元有明显增长[3] - 电力能源综合集成解决方案业务：核心观点为前期受阻后 2024 年下半年开始订单逐步增加，呈现上升趋势[2][3][5][6]；论据是受海上风电投资低潮和疫情影响，海外市场开拓中断，随着海上风电投资回暖和海外市场恢复，从 2024 年下半年开始取得较大订单[2][3][6][7] - EPC 总承包与勘察设计业务：核心观点为 EPC 总承包占比下降，毛利率更高的勘察设计占比提升，公司在优化资源配置方面取得进展[2][6]；论据是海上风电投资低潮和疫情影响导致 EPC 订单减少，而勘察设计核心能力充分发挥，项目毛利率保持较高水平[6][7] - 智能运维板块：核心观点为未来市场空间较大[7]；论据是随着新能源项目增多，非专业投资商对专业化智能化运维服务需求增加，公司承接了几个较大的新能源项目运维需求[7] 各细分行业占比与影响 - 核心观点：公司业务包括输变电、电网、新能源（风电、光伏）和储能四大类，各细分行业景气度影响公司未来发展[8][10] - 论据：输变电业务以勘察设计为主，占总体收入约 20%；风电和光伏各占 30%以上；储能类 EPC 总包占比约 10%；剩余部分为数字能源和智能运维等其他业务[8][10] 海外市场开拓 - 核心观点：公司积极开拓海外市场，海外市场利润率更高且回款有保障，有望提升海外业务占比[4][11] - 论据：重点关注东南亚、“一带一路”区域及澳洲市场，为韩国海上风电工程提供服务并洽谈新项目；部分区域电力需求缺口大且电价市场化，新能源项目投资收益好，公司注重项目风险评估[4][9][11] 公司竞争优势 - 核心观点：永福股份在零碳电力系统领域具有显著竞争优势[14] - 论据：业务涵盖多种电力能源解决方案，拥有全生命周期服务能力，自主研发数字能源产品，在海上风电和新型储能技术研发方面处于行业领先地位[14][15] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司发展历程：1994 年成立，2012 年前瞻性布局海上风电板块，2016 - 2017 年布局储能和数字能源板块，2022 年落地分布式光伏电站产品及数字能源产品，从传统解决方案提供商发展为综合性电力能源公司[17] - 应对资本市场：公司将重点放在自身战略规划及其实施上，专注于新能源等领域，战略目标明确并坚定执行，其他交由市场评判[16] - 投资价值：公司持续创新与扩展核心业务能力的发展逻辑，使其具备长期投资价值[18]

担保情况 - 为德庆永顺和攀枝花三能担保额度分别不超3500万和5000万[2] - 为二者连带责任保证担保债权最高本金余额2040万和5000万[3] - 为德庆永顺担保剩余额度1460万，攀枝花三能额度用完[3][4] - 公司及其控股子公司担保额度253013.63万元，占净资产195.97%[14] - 公司提供担保总余额54497.95万元，占净资产42.21%[14] 被担保方情况 - 德庆永顺2025年3月31日资产2857.893933万元、负债2140.979228万元[5][8] - 德庆永顺2025年1 - 3月营收73.556749万元、净利润31.746206万元[8] - 攀枝花三能2025年3月31日资产40207.657533万元、负债40153.985564万元[11] - 攀枝花三能2025年1 - 3月营收1332.876435万元、净利润 - 1079.382532万元[11] 其他信息 - 公告2025年6月5日发布，主体为福建永福电力设计股份有限公司董事会[16]

会议安排 - 公司于2025年5月30日发出召开第四届监事会第三次会议通知[2] - 会议于2025年6月5日11:00在公司2006会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 关联交易 - 董事会同意增加与宁德时代及其子公司日常关联交易额度不超6400万元[3] - 交易为采购产品或服务，有效期至2025年年度股东会召开之日[3] - 该议案表决同意8票，关联董事谭立斌回避[3]

关联交易 - 公司及子公司预计与宁德时代等关联人日常关联交易不超4.88亿元，拟增额度不超6400万元[2] - 增加额度有效期至2025年年度股东会召开[2] - 向宁德时代及其子公司采购预计6400万元，截至2025年3月31日已发生金额为0[6] 宁德时代业绩 - 2024年营收3620.12554亿元，净利润540.06794亿元[8] - 2025年1 - 3月营收847.04589亿元，净利润148.61634亿元[8] 宁德时代资产 - 2024年末总资产7866.58123亿元，净资产2734.56174亿元[8] - 2025年3月末总资产8200.97269亿元，净资产2891.39355亿元[8] 其他 - 过去十二个月宁德时代为公司持股5%以上股东，公司董事谭立斌任其副总经理[9] - 独立董事和监事会均同意增加日常关联交易预计额度事项[14][16]

会议相关 - 公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议[1] - 独立董事一致同意《关于增加日常关联交易预计额度的议案》[1] - 同意将议案提交公司第四届董事会第三次会议审议[1] 议案情况 - 关联交易定价及过程遵循公开、公平、公正原则[1] - 关联董事谭立斌董事会表决时须回避[1]