中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作 为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就英可瑞募投项目延期事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司(以下简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 1,062.50万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元,募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000. ...

注：以上金额采用四舍五入。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-003 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2023年12月29日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项 目"（以下简称"上海基地项目"）达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日 调整至 2024 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下 简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 1,062.50万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价为人民币 40.29 元,募集资金总额为428,08 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 1. 出席会议的股东及股东代理人 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-062 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年12月25日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 6.会议主持人：公司董事长尹伟先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-060）（以下简称"原公告"）。经审查，原公 告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式： …… 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表 决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票表决结果为准。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-061 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 附件 1： 一.网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"350713"，投票简称为"英可 投票"。 2.公司无优先股。 3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报 表决意见：同意、反对、弃权 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-060 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东 大会的议案》，同意于2023年12月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十六次会议全票通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年12月25 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二○二三年十二月 1/9 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、 法规、其他规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东大 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二三年十二月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《深圳市英可瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事 或者监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或者监事时，股东所持的 每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事或者监事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积。股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以分散投票给数位候 选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事组成人数和构成应符合《公司 法》、《公司章程》的规定。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 证当选后 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保以及其他适用法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和股票上市规则认定的对外担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公司 应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-057 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 09:30 在公司大会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中独立董事刘晨女士、独立董事吴红日先生以通讯方式参 加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公 ...