证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-072 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下： 三、本次注销的募集资金专户情况 2 / 3 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号 文）核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，发行价格为每股人 民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 42,808.125 万元，扣除发行费用人民币 4,308.125 万元后，公司募集资金净额为人民币 38,500 万元。募集资金已于 2017 年 10 月 25 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2017 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具"瑞华 ...

上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新， 提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-071 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市英 可瑞数字能源技术有限公司（以下简称"数字能源"）于近期取得了中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利号 | | 专利 | 授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 权人 | 类别 | 名称 | | 申请日 | | 公告日 | | | | | | 一种BUCK电 | | | | | 第7606120号 | | 1 | 数字 | 发明 | 路、均流控制 | ZL 2021 | 1 2021年 | | 202 ...

财务状况与经营业绩 - 2024年前三季度营业收入下降14.11%，主要受行业竞争加剧、新产品处于市场推广阶段、电动汽车充电电源业务营收收窄影响 [4] - 毛利率为23.24%，处于同行业中等水平 [4] - 净利润亏损4981.36万元，亏损同比扩大144.91%，主要因募投项目结项转固计提折旧及子公司管理费用增加 [4] - 负债率为39.48%，处于合理范围，公司会逐步优化资本结构 [4] - 财务费用为250.98万元，较去年同期上涨，因项目转固产生利息费用 [4][8] 发展战略与措施 - 积极把握行业发展机会，优化产品结构，降本增效，提升核心竞争力，提高经营业绩 [2] - 加大市场开拓力度，提升运营效率，提高营收规模及盈利水平 [4] - 针对不同行业特性及需求，加大新产品研发投入，推出系统解决方案及高性价比产品 [8][9] - 继续加大市场开发力度，在细分行业落地标杆性项目提升影响力 [9] 其他问题 - 股东户数增加，公司通过互动易、电话、邮箱、股东大会等多种方式与投资者保持沟通 [9] - 在电动汽车充电桩领域拥有多种功率等级产品，能满足大部份不同车型及应用场景需求，行业前景因新能源车渗透率提高而向好 [9] - 目前不存在被ST的风险警示情形，关注指定信息披露媒体公告 [8][9]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-070 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《反担保保证合同》主要内容 反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司 担保人（乙方）：深圳市高新投融资担保有限公司 深圳市格睿德电气有限公司（以下简称"债务人"）与中国银行股份有限公 司深圳龙岗支行（以下简称"银行"）签署的《流动资金借款合同》（包括该合 同后续补充协议、项下单笔业务合同等，以下统称"借款合同"）。乙方与债务 人签署《担保协议书》（包括后续补充协议，以下统称"《担保协议书》"），约 定由乙方为债务人在借款合同项下债务的履行与银行签署相应的担保合同或向 银行出具相应的担保确认函（以下统称"担保文件"），为债务人在借款合同项 下的按期还本付息提供约定范围的连带责任保证担保。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年12月12日14:30 - 17:00[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-068 深圳市英可瑞科技股份有限公司 （一）《反担保证合同》主要内容 反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司 担保人（乙方）：深圳市高新投小微融资担保有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对 外担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请 授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。在上述授 信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元 （含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。具体内容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 、 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列 席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-067 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1.公司第四届监事会第一次会议决议 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日公告2024年第二次临时股东大会相关信息[4] - 本次股东大会于2024年11月15日现场与网络投票结合召开[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共80人，代表有表决权股份100,278,497股，占公司股份总数的63.1792%[6] - 参加会议的中小投资者股东76人，代表有表决权股份5,496,585股，占公司有表决权股份总数的3.4631%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意100,248,837股，占有效表决股份总数的99.9704％[21] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意100,247,137股，占有效表决股份总数的99.9687％[24] - 《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》同意100,242,037股，占有效表决股份总数的99.9636％[26] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》同意100,243,137股，占有效表决股份总数的99.9647％[28] 其他情况 - 本次股东大会多项换届提名议案采用累积投票方式表决，相关人员当选[14][18][20] - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[31]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日召开，7位董事全部出席[3] 人事选举 - 选举尹伟为董事长，各专门委员会委员选举通过[4][7] 人员聘任 - 拟聘任王孟腾为总经理等多人，聘任证券事务代表向慧[7][8][10]

换届选举 - 公司于2024年11月15日完成第四届董、监事会换届及高管、代表聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任王孟腾为总经理等，任期至第四届董事会届满[7] 人员离任 - 刘文锋、何勇志离任仍任职，分别持股10932614、2363938股[8][9] 合规情况 - 兼任高管董事未超半数，独董比例合规[3] - 职工代表监事不少于三分之一[6] - 董秘和代表均取得资格证书[8]