深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一 步建立健全深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治 理准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"独立董事管理办法"）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负 ...

深圳市英可瑞科技股东有限公司 监事会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （下称 "《规范运作》"）及其他现行有关法律、法规和《深圳市英可瑞科技股份有限 公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，负责 对公司财务进行检查、对董事会及其成员以及高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，行使《公司章程》规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中包含股东代表和职工 代表，推举监事会主席一名。 股东代表由股东大会选举和 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"） 和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一章 总则 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关联交易决策制度 (一) 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、 由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3、 由本制度所指关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担 任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织； 4、 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； 5、 根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公 司利益对其倾斜的法人或其他组织。 (三) 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 2、 公司董事、监事和高级管理人员； 3、 本条第(一)款第1项所列法人的董事、监事和高级管理人员； 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为进一步加强深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，明确管理职责和分 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-059 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。 根据子公司整体业务发展需要，公司为支持子公司上海瑞醒智能科技有限公 司（以下简称"上海瑞醒"） "智能高频开关电源产业园上海基地项目" （以下 简称"上海基地项目"）建设资金需要，提高其融资贷款及申请授信的能力，上 海瑞醒拟向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请银行授信，固定资产贷 款额度不超过 1 亿元人民币，用于"上海基地项目"，期限 10 年。担保条件：项 目土地所有权和在建工程抵押，公司为子公司上海瑞醒本次综合授信额度提供连 带责任担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人与银行机构签署 上述授信担保额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。 根据《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-058 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公 司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对 《监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）等其他现行 有关法律、法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和 其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人，其中 3 名为独立董事。 (七) ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一 步建立健全深圳英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及其 他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治 理准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"独立董事管理办法"）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 监事及总经理和其他高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他 高级管 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行 独立 ...

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")和《深圳市英 可瑞科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等其他有关规定，制定本 规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法)(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法 规 和规范性文件和公司章程规定的范围内行使职权。 ...