公司治理 - 2024年10月24日召开职工代表大会2024年第一次会议[1] - 选举曹敏女士为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 曹敏1977年出生，大专学历，1999年起有相关就职经历[4] - 曹敏2015年12月至今任公司人力及行政总监、监事[4] - 曹敏持有公司股东建水县深瑞4.66%股权[4]

董事会换届 - 2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由7位董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 尹伟持股69,279,570股，占总股本43.65%[6] - 邓琥持股12,205,790股，占总股本7.69%，持有建水县深瑞53.82%股权[7] 人员情况 - 王孟腾、杨光辉、吴红日、净春梅、刘晨截至披露日未持股[8][9][11][12][13] - 净春梅、刘晨具备独立董事资格[13][14]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会现就提名净春梅为深圳市 英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-051 （四）授权及实施 在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产 品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影 响日常经营的资金周转需要的前提下，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"英可瑞"）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金 管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 2023 年 10 月 26 日召开第三届 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-061 深圳市英可瑞科技股份有限公司 《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在 《证券时报》上刊登了《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达方式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司大会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议 由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2 ...

一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，核查 情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元， 扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前述募 集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年10月25日审议换届议案[2] - 第四届监事会由3位监事组成，含2位非职工、1位职工监事[2] - 提名刘文锋、王胜东为非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 监事候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，累积投票制选举[3] - 第四届监事会监事任期自选举通过之日起三年[3] 持股情况 - 刘文锋直接持股10,932,614股，占总股本6.89%[5] - 王胜东未直接持股[6]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-052 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议， 分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2024 年度审计 机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议， 并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业 胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成 立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第二十二次会议通知于2024年8月16日发出，8月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于全资子公司减资的议案》全票通过[5]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | | 能源技术有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市英可瑞直流 | 全资子公司 | 其他应收款 | 632.43 | 78.69 | 9.00 | 478.16 | 241.96 | 资金周 | 非经营 | | | 技术有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | | 深圳市英源电源技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 638.49 | 10.00 | 11.60 | 3.19 | 656.90 | 资金周 | 非经营 | | | 术有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | | 英可瑞新能源(湖 | 控股子公司 | 其他应收款 | 308.39 | | 6.83 | | 315.22 | 资金周 | 非经营 | | | 南)有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | | 深 ...