证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-023 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何勇 志先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大 ...

本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人吴红日，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐 代表人。1992 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于湘财证券股份有限公司，任业务 经理；1993 年 9 月至 1994 年 7 月，就职于中国银行湖南省信托咨询公司； 1998 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于联合证券股份有限公司，任项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 6 月，就职于深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区 证券公司），任投行质控部经理；2003 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于世纪证 券有限责任公司，任投行委常务董事；200 ...

资金使用 - 2023年4月25日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流议案，期限不超十二个月[1] - 公司使用6110万元暂时闲置募集资金补充流动资金[2] - 截至2024年4月19日公司将6110万元全部归还至募集资金专用账户[2]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-009 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024 年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》。具体内容公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构 申请授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。该授 信的主要作用是通过各类贷款、信用证、保函、承兑、贴现等多种授信业务品种， 满足一定融资以及业务开展需求。 在上述授信项下，公司拟为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过 5,600万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。 被担保人包括但不限于深圳市英可瑞直流技术有限公司（以下简称"英可瑞直 流"）、深圳市英可瑞数字能源技术有限公司（以下简称"英 ...

合资公司设立 - 2024年4月13日通过拟对外投资设立合资公司议案[2] - 合资公司注册资本1000万元，英可瑞持股51%[2] 出资安排 - 股东甲乙30日内缴100%资本金，丙丁60日内缴50%，2026年3月30日前缴剩余50%[8] 组织架构 - 董事会5名董事，甲方提名3名等[9] - 不设监事会，设1名监事由丙丁联合委派[9] 投资目的 - 强化公司在电力电子产品适用行业竞争优势[10]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-007 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 10：30 在公司大会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和 《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议合法有效。 1、公司第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 在上述授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超 过 5,600 万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有 效 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 09:00 在公司大会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事杨光辉先生，独立董事刘晨女士、吴红日先生以通 讯方式参加会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议与会董 事就议案进行了 ...

上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新， 提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 证券代码：3007 13 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-005 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市英 可瑞数字能源技术有限公司（以下简称"数字能源"）于近期取得了中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 专利 | 专利号 | 专利权 | 专利 | 授权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 权人 | 类别 | 名称 | | 期限 | 申请日 | 公告日 | 证书号 | | | | | 一种三相单 级式隔离型 | | | | | | | | 数字 | 发明 | | ZL 2023 1 | | 2023年 | 2024年 | 第6 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-001 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对募投项目的实施产生实 质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。董事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见 2024 年 1 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 1 / 2 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-002 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。 本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10：30 在公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分 ...