深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列 席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-067 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1.公司第四届监事会第一次会议决议 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日公告2024年第二次临时股东大会相关信息[4] - 本次股东大会于2024年11月15日现场与网络投票结合召开[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共80人，代表有表决权股份100,278,497股，占公司股份总数的63.1792%[6] - 参加会议的中小投资者股东76人，代表有表决权股份5,496,585股，占公司有表决权股份总数的3.4631%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意100,248,837股，占有效表决股份总数的99.9704％[21] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意100,247,137股，占有效表决股份总数的99.9687％[24] - 《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》同意100,242,037股，占有效表决股份总数的99.9636％[26] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》同意100,243,137股，占有效表决股份总数的99.9647％[28] 其他情况 - 本次股东大会多项换届提名议案采用累积投票方式表决，相关人员当选[14][18][20] - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[31]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日召开，7位董事全部出席[3] 人事选举 - 选举尹伟为董事长，各专门委员会委员选举通过[4][7] 人员聘任 - 拟聘任王孟腾为总经理等多人，聘任证券事务代表向慧[7][8][10]

换届选举 - 公司于2024年11月15日完成第四届董、监事会换届及高管、代表聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任王孟腾为总经理等，任期至第四届董事会届满[7] 人员离任 - 刘文锋、何勇志离任仍任职，分别持股10932614、2363938股[8][9] 合规情况 - 兼任高管董事未超半数，独董比例合规[3] - 职工代表监事不少于三分之一[6] - 董秘和代表均取得资格证书[8]

股东投票情况 - 出席会议股东（代理人）80人，代表股份100,278,497股，占比63.1792％[4] - 现场投票股东（代理人）5人，代表股份100,054,499股，占比63.0380％[4] - 网络投票股东75人，代表股份223,998股，占比0.1411％[4] - 中小股东76人，代表股份5,496,585股，占比3.4631％[4] 议案表决结果 - 续聘审计机构议案同意率99.9704%[11] - 部分募投项目延期议案同意率99.9687%[12] - 董事会薪酬方案议案同意率99.9636%[13] - 监事会薪酬方案议案同意率99.9647%[14] 人事选举 - 选举尹伟等4人为非独立董事，任期三年[6] - 选举吴红日等3人为独立董事，任期三年[8] 公告信息 - 公告2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年11月15日[18]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 提名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.2808125亿元，净额3.85亿元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金结余3639.11万元，闲置资金买结构性存款余额3500万元[7] 项目投入调整 - 原智能高频开关电源产业化等项目拟投入2.35亿等，调整后投入1.35亿等[4][6] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，各项目累计投入及存储余额情况[8] 现金管理 - 拟用不超3600万元闲置募集资金现金管理，额度12个月可循环[1][18] - 董事会授权董事长、财务负责人相关事宜[18] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[20][21]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘晨为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明签署日期为2024年10月29日[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-060 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司 大会议室以现场的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴红日为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]