深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 英可瑞、公司 | 指 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司（证券简称：英可瑞； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300713） | | 本激励计划 | 指 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》、本激 | 指 | 《深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激 | | 励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市英可 瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划注销部 | | | | 分股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-029 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞 臻精密技术有限公司（以下简称 "标的公司"）于近日收到股东方PARK EUNA（美 国公民）的通知，因其工作安排及工作地点的原因，决定不参与投资标的公司 （PARK EUNA认缴标的公司注册资本人民币350万元，实缴0元）。标的公司经与 各方股东沟通之后，经各方股东一致同意：PARK EUNA退出股东方，并将其在标 的公司认缴的注册资本进行减资，暨标的公司注册资本由人民币3,500万元减至 人民币3,150万元。 根据公司战略规划，结合标的公司实际情况，公司于2024年5月17日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公 司在标的公司减资完成之后，对标的公司进行增资扩股，以货币形式认缴新增注 册资本人民币350.00万元，标的公司的其他原股东放弃本次增资的优先认购权。 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会 关于第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司第一期股票期权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于注销部分股票期权的核查意见 深圳市英可瑞科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 20 日 鉴于首次授予第一个行权期部分激励对象逾期未行权、首次授予的激励对象 中11人已经离职及首次授予第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注销 不可行权的股票期权共计182.2129万份。监事会对涉及的激励对象名单进行了核 实，拟注销股票期权人员名单准确、应注销数量无误。 本次注销部分股票期权的事项 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-027 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:30 在公司会议室以 现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董 事长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市 英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注销不可行权的股票期权共计 182.2129 万份 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 17:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书邓琥先生列席了本次会 议。本次会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深圳市 英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公 司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，相关审议程序合法、合规，不存 在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司对部分股票期权进行注销。具体 内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。 表决结果： ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-030 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过 《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司已履行的相关审议程序 （一）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 票期权激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市英可瑞科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 135 号 1 元，同比增长 118.91%。请你公司结合授信政策、主要客户 信用情况等，说明你公司与同行业可比公司的应收账款周转 率是否存在较大差异，是否存在放宽信用政策刺激销售的情 形；说明报告期内客户回款周期延长的原因，长账龄应收账 款计提比例与同行业上市公司是否存在差异，结合销售信用 政策，说明应收账款坏账准备计提的充分性与合理性。 请年审会计师核查并发表明确意见。 3.报告期末，你公司在建工程账面价值为 21,906 万元， 同比增长 40.67%，主要系英可瑞智能高频开关电源产业园上 海基地项目及南山留仙洞联建大厦建设款增加所致；报告期 内，你公司存在 2,150 万元投资性房地产重分类至固定资产 科目。请你公司： （1）说明在建工程涉及项目的投资背景、可行性分析 及建设进展情况，结合业绩持续亏损、现金流为负等情况， 详细说明你公司进行大额投资的必要性及合理性，是否有利 于维护上市公司的利益。 深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-026 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年5月17日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）第三届董 事会第十九次会议审议通过，2023年年度股东大会通知已于2024年4月26日以公 告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninf ...