新策略 - 2024年4月18日公司审议通过开展应收账款保理业务议案[3] - 公司及子公司申请办理不超1亿元应收账款保理业务[3] - 保理业务授权期限至下一年度股东大会授权日止[3] - 交易标的为部分应收账款[3] - 拟合作机构为具备相关业务资格的机构[4] - 保理方式有无追索权及有追索权保理[5] - 授权董事长行使具体操作决策权[7] - 授权财务中心组织实施业务[7]

独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席5次董事会和1次股东大会，无委托出席和缺席[4][5] - 2023年独立董事对多项议案发表同意等独立意见[5][6] - 2023年独立董事参与战略委员会会议并提建议[6] - 2023年独立董事积极与内部审计及会计师事务所沟通[7] - 2023年独立董事督促公司完成信息披露并现场考察[8] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[9] 资金与审计 - 截至2023年4月26日，控股股东归还全部占用资金及利息[11] - 2023年续聘天健会计师事务所担任审计工作[11] 人事变动 - 2023年选举产生新一届董事会成员[12][13] - 2023年聘任公司总经理等管理人员[13] 其他事项 - 2023年度公司无应披露关联交易事项[13] - 2023年度公司募集资金管理等符合规定[14]

募集资金情况 - 2019年配股募集资金493,901,680元，净额484,338,077.15元，2019年12月30日到账[11] - 2020年向特定对象发行股票募集资金1,499,999,963.84元，净额1,489,690,717.77元，2021年5月31日到账[12][13] 资金使用情况 - 2019年配股累计项目投入150,150,704.11元，补充流动资金334,338,077.15元[16] - 2020年向特定对象发行股票累计补充流动资金1,489,690,717.77元[17] - 2020年2月21日置换预先投入募投项目自筹资金10549.44万元[34] 项目效益情况 - 2019年黄冈防水卷材生产基地项目（一期）投资进度100.10%，实现效益4911.07万元[33] 资金管理情况 - 公司制定办法规范募集资金管理和使用[18] - 2019年、2020年募集资金均签三方监管协议[19][20] - 截至2023年12月31日无募集资金专户[21] 其他情况 - 2019年和2020年募集资金投资项目无异常[24][25] - 不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[27][28] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[30]

公司治理 - 2023年12月28日公司换届，蔡昭昀当选独立董事[1] - 2023年召开1次董事会、提名和审计委员会会议[3][4][5] - 蔡昭昀任期内未召开股东大会[3] - 蔡昭昀应出席董事会1次，亲自出席1次[4] - 蔡昭昀任职后关注公司经营及规范运作[7]

公司治理 - 2023年12月28日公司换届，梁叶秀当选独立董事[1] - 2023年召开1次董事会、1次提名和审计委员会会议[3][5][6] - 2023年度未召开股东大会[4] 人员履职 - 梁叶秀2023年12月28日任职，关注公司经营规范[8] - 梁叶秀担任多委员会职务并履职[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] - 审计部设1名负责人，具备独立审计专业能力[7] - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理 - 公司建立“三会”治理结构完善治理[5] - 公司建立完善、协调的内部组织机构[7] 制度建设 - 公司制定《研发中心管理章程》完善研发制度[10] - 公司制定资金、销售等相关制度[11][12] 违规情况 - 2023年度公司无违规关联交易事项[13] - 报告期内公司发现1项非财务报告内控重要缺陷，为控股股东占用资金[18] 整改情况 - 截至2023年4月26日，控股股东归还全部占用资金及利息[18] - 公司针对非财务报告内控重要缺陷采取整改措施[19] - 董事会办公室收集案例做成宣传册定期培训学习[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分标准[15] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分标准[16]

独立董事履职 - 2023年度独立董事任期为2017年12月至2023年12月[1] - 2023年度独立董事亲自出席4次董事会和1次股东大会[3] - 2023年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年度独立董事就多项事项发表同意独立意见[5][6] - 2023年度独立董事积极督促公司做好信息披露工作[8] 公司会议召开 - 2023年度公司召开1次战略委员会会议[6] - 2023年度公司召开1次提名委员会会议[7] - 2023年度公司召开3次审计委员会会议[7] - 2023年度公司召开1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年4月26日召开第四届董事会第二十次会议等[13] - 2023年12月12日召开第四届董事会第二十三次会议等[13] 信息披露与资金 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[11] - 截至2023年4月26日，控股股东归还全部占用资金及利息[12] 审计与选举 - 2023年续聘天健会计师事务所担任年度报告审计工作[13] - 2023年选举产生新一届董事会成员[13] 其他情况 - 2023年度公司未发生提议召开特定会议等情况[5] - 2023年度公司未发生应披露的关联交易事项[14] - 独立董事审查公司募集资金存放与使用符合规定[15]

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"） 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）2020 年向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对凯伦股份 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式， 向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人民 币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用 3 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度任期内，本人亲自出席 4 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参 加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效 地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关 资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份 有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月 28 日，本人作为公司第四届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-058 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月14日（星期二）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系 ...