中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 3、公司纳入评价范围的业务和事项具体情况如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，中天国富证券有限公司（以下简称 "中天国富证券"或 "保荐机构") 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称 "凯伦股份"或"公司") 2020年向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，对《江苏凯伦建材股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中天国富证券对凯伦股份内部控制的核查工作 中天国富证券持续督导人员通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关 人员、复核内控流程，并结合持续督导人员与公司管理层的沟通情况，从凯伦股 份内部控制目标与原则、内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况 等方面对其内部控制的完整性、合规性、有效性，以及《江苏凯伦建材股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-049 江苏凯伦建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 22,637,174.89 元，其中母公司实现净利 润为 71,966,720.82 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，提取 10%的法定盈余公积 7,196,672.08 元。截至 2023 年末，合并报表 累计未分配利润为 87,612,677.64 元，母公司累计未分配利润为 115,399,971.37 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定的要求，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工 作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。 现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度财务决算 报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2022 年度内部 控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 监事 2022 年度薪酬事项及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度募集 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-051 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司业务发 展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 48.20 亿元的连带责 任担保，担保期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大 会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《融 资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会批准。 二、被担保人基本情况 含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司持有唐山凯伦 100%股权，是唐山凯伦的控股股东。 （一）唐山凯伦新材料科技有 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-053 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及 公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 60 亿元，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股 东大会授权日止。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于 提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业 务。 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办 理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事 会授权董事长签署办理 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-046 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次会议 由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议 和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2023 年度 各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产、应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、其他流动资产、预计负债、固定资产、投资性房地产和其他 非 流 动 资 产 等 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-052 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，根据《公司章 程》、《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会批准。 二、被担保人基本情况 名称：江苏凯伦建材股份有限公司 成立日期：2011 年 07 月 13 日 注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 江苏凯伦建材股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和资金需求， 公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的连带责任担保， 担保期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同 时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 | 序号 | 担保方 | 担保对象 | 担保额度（万元） | 担保方式 | | --- ...

经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-045 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已 ...