2023年会议情况 - 召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 各次董事会审议多项议案，含制度修订子议案[5][6] - 独立董事召集主持审计委员会会议8次[6] 履职情况 - 独立董事现场考察公司及分子公司[7] - 未发生提议召开董事会等情况[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并提建议[11]

股东大会时间 - 2024年5月10日14:30召开2023年度现场股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月7日[3] - 2024年5月10日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 议案相关 - 议案1.00、10.00、11.00、12.00需三分之二以上表决权通过[6] - 议案2.00李振斌等关联股东应回避表决[6] - 2024年度议案含综合授信等多项内容[17] 投票方式 - 网络投票代码350717，简称为华信投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[14] - 互联网投票需身份认证[15] 参会登记 - 2024年5月9日9:00 - 17:00现场登记[7] - 需填参会股东登记表并送达公司[20]

江苏华信新材料股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 ...

业绩数据 - 2023年度贷款实际发生4900万元，预计不超15000万元[4] - 2023年度存款最高时点金额9994.07万元，预计不超15000万元[4] - 2023年营收8.09亿元，利润总额4.16亿元，净利润2.68亿元[6] 财务状况 - 截至2023年底资产总额262.97亿元，所有者权益23.00亿元[6] 未来展望 - 2024年度贷款、存款余额预计均不超15000万元[4][7] 公司信息 - 新沂农商银行注册资本59768.0177万元[6]

资金情况 - 文档为2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[2] - 涉及非经营性资金占用，含现、前控股股东等情况[2] - 涉及其他关联资金往来，含控股股东等情况[2][3]

江苏华信新材料股份有限公司 章 程 二〇二四 年 四 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 监事会 23 | | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 党委 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会 ...

业绩总结 - 2023年监事会召开7次会议，审议通过15项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会加强落实监督职能促发展[11]

业绩总结 - 公司2023年度财务报表于2024年4月16日被出具无保留意见审计报告[3] 其他新策略 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 专项说明仅供公司2023年度报告披露使用，未经同意不得用于其他目的[6] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位为万元[9]

业绩总结 - 2023年营收32705.25万元，同比降5%[2] - 2023年净利润4098.12万元，同比升2.29%[2] - 2023年扣非净利润3928.47万元，同比升1.66%[2] - 2023年整体毛利率26.90%，同比提高4.98%[2] 产品营收 - 2023年绿色环保产品营收占比24.82%，同比增51.13%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开7次会议[3] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[5] - 2023年审计委开会8次，其他各1次[6] 未来展望 - 2024年加强董事培训，提高决策和应对风险能力[9] - 2024年创新驱动，注重新产品、技术和业务拓展[9]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年4月10日第四届董事会第四次会议审议12项议案[5] - 2023年5月15日第四届董事会第六次会议审议3项议案[5] - 2023年12月20日第四届董事会第十次会议审议4项议案，含修（制）订21项制度子议案[6] 独立董事履职 - 独立董事主持召开1次提名委员会会议[6] - 独立董事出席8次审计委员会会议[7] - 2023年通过多种方式考察公司及分子公司[7] - 2023年积极履职，2024年将继续尽责[11] 其他情况 - 报告期内未发生独立董事提议召开董事会等情况[10]