会议情况 - 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月3日召开，3位独立董事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》等多项议案表决均全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 资金情况 - 2023年度公司与其他关联方无资金往来，无控股股东及关联方违规占用资金情况[9] 内控情况 - 公司已建立完善治理结构和健全内控，无财务和非财务报告内控重大缺陷[8]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-015 江苏华信新材料股份有限公司 二、审议程序及相关意见说明 1、独立董事专门会议意见 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体 发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东 利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。 2、董事会意见 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议及 第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的 净利润 40,981,207.51 元，报告期末未分配利润为 287,719,051.48 元。母公司 2 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.27亿元，境内收入占比71.42%，同比下降4.99%[6][185] - 2023年净利润4098.12万元，同比增长2.28%[27] - 2023年末公司资产总计7.69亿元，较2022年末增长0.60%[19][21] - 2023年末负债合计9504.48万元，较2022年末下降14.44%[21] - 2023年末股东权益合计6.74亿元，较2022年末增长3.16%[21] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年高印刷附着力、低收缩PETG卡用材料发生额为148.29万元[199] - 2023年抗弯扭、高挺度PVC卡用膜片发生额为74.49万元[199] - 2023年出入境证件激光高敏薄膜材料发生额为2.05万元[199] - 2023年费用化研发支出为1447.49万元，2022年为1396.91万元[199] 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容

会议情况 - 2023 年度公司召开 2 次股东大会和 7 次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023 年 4 月 10 日第四届董事会第四次会议审议 12 项议案[5] - 2023 年 5 月 15 日第四届董事会第六次会议审议 3 项议案[6] - 2023 年 12 月 20 日第四届董事会第十次会议审议 4 项议案，含修（制）订 21 项制度子议案[6] 人员变动 - 独立董事于 2024 年 1 月 9 日离任，不再担任公司独立董事[10]

江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024SYAA1B0032 标准无保留 意见的审计报告。信永中和会计师事务所经审计认为，公司财务报表已经按企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下： | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | | 营业收入（元） | | 327,052,453.92 | | 344,255,822.98 | | | -5.00% | | 归属于上市公司股东的净利 | | 40,981,207.51 | | 40,065,618.60 | | | 2.29% | | 润（元） | | | | | | ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为外部审计机构，审计费用36万元[3][6] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有一定数量[5] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 2023年度审计出具标准无保留审计意见[8] 公司决策 - 2024年4月3日审计委员会通过2023年度财报及附注议案[10] - 审计委员会认为信永中和完成2023年年报审计，行为规范[11]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超8亿元综合融资授信额度[2] - 公司为子公司华信高新提供不超3亿元担保额度[3] 子公司财务数据 - 华信高新2023年末资产总额479,923,585.92元[7] - 2023年末负债总额105,182,988.13元[7] - 2023年度营收287,284,860.66元[8] - 2023年度利润总额35,177,423.09元[8] - 2023年度净利润29,103,876.09元[8] 子公司其他情况 - 公司对被担保方华信高新持股100%[5] - 华信高新最近一期资产负债率21.92%[5] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例44.53%[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控按营收、资产总额、净利润指标划分缺陷等级[6][7] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司财务审计工作。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于近日收到信永中和出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，信永中和 因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人，现将具体情况公告如下： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-006 江苏华信新材料股份有限公司 公司 2023 年度财务报表的审计工作产生影响。 四、备查文件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华信高新获1项实用新型专利授权证书[1] - 专利名称为一种横切机挡板自动升降装置，专利号为ZL202321829179.2[2] - 专利申请日为2023年7月12日，授权公告日为2024年2月2日，期限10年[2]