证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-004 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 31 日通过电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会议室召开。经监 事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议出席人数、召开及表决程 序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-008 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024年2月1日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于无需编制前次募集资金 使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规则 适用指引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募 集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明， 一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性 变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证监会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1827号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,200 万股，实际募集资金净额为人民币472,657,304.31元。根据信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天普思 拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓"）因业务发展需要，申请变更了住所。 近日，天普思拓已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、 本次变更内容 天普思拓原住所为：北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号1幢4层 天普思拓变更后住所为：北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-002 成立日期：2013年03月14日 注册资本：3000万元人民币 住所：北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；物联网设备制造；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服 务；物联网设备销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的 研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件 ...

关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-083 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司于近日收到全资子公司天津耐思特瑞科技 有限公司（以下简称"耐思特瑞"）的通知，因人员职务调整，耐思特瑞申请对 其法定代表人进行变更，目前已完成了相关工商变更登记，并取得了由中国（天 津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的新《营业执照》，耐思特瑞具体变更 情况如下： 一、变更情况 耐思特瑞法定代表人变更前为葛永红，变更后为陈浩浩。 二、变更后营业执照的相关信息 名称：天津耐思特瑞科技有限公司 统一社会信用代码：91120110MA07G00P5F 法定代表人：陈浩浩 成立日期：2021年10月27日 注册资本：2000万元人民币 住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街39号4-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司（法人独资） 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 经营范围：一般项目：高性能纤维及复 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-082 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召 开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》，同意公 司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司及全资子公司为全资子公司向 银行申请总额不超过人民币22,000万元的授信提供相应担保。 二、对外担保进展情况 2023年12月11日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《最高 额保证合同》，合同约定公司为全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以 下简称"航设公司"）在中国民生银行股份有限公司北京分行的3,000万元综合 授信无偿提供连带责任保证担保。公司本次为航设公司向银行申请综合授信提供 担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航设公司提供担 保额度范围内，无需再 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的要求，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任陈标先生为公司副总经理的独立意见 经核查，我们认为：本次公司董事会聘任公司副总经理的提名、表决程序 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。陈标先生具备相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在法律法规、 规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在受到中 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-079 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年12月8日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北 街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知 时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董 事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、独 立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。 本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见，议案具体内容及上述各项意 见详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-080 北京安达维尔科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理助理荣涛先生的书面辞职报告，因工作调整，荣涛先生申请辞去公司总 经理助理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》的相关规定，荣涛先生的辞职申请自其辞职报告送达董 事会之日起生效。荣涛先生的原定任期为第三届董事会届满之日止，荣涛先生辞 去总经理助理职务后，仍继续担任公司控股子公司北京安达维尔信息技术有限公 司总经理职务。截至本公告披露之日，荣涛先生未持有公司股票。荣涛先生在担 任公司总经理助理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要 积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 聘任陈标先生 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-081 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 2、成立日期：2004年07月07日 5、注册资本：5,000万元 6、经营范围：飞机零件或配件制造及修理；机械零部件加工及设备修理； 飞机测试设备制造（以上经营范围均不含表面处理作业）（限分支机构经 营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出 3、公司住所：北京市顺义区杜杨北街19号院2幢-1至3层101内1至2层 4、法定代表人：郭俊 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召 开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》，同 意公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司及全资子公司为全资子公 司向银行申请总额不超过人民币22,000万元的授信提供相应担保。 二、对外担保进展情况 2023年12月7日， ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-078 北京安达维尔科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年4月14日召开 了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，并于2023年5月11日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》， 公司同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会 计师事务所"或"信永中和"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到信永中和会计师事务所出具的《关于变更北京安达维尔科技 股份有限公司签字注册会计师的函》，现就具体情况公告如下： 信永中和会计师事务所作为 ...