证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-033 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安达维尔 民用航空技术有限公司（以下简称"民航技术公司"）因业务发展需要，申请变更了 住所。近日，民航技术公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监 督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 | 公司名称 | 变更前住所 | 变更后住所 | | --- | --- | --- | | 北京安达维尔民用 | 北京市顺义区仁和地区杜杨 | 北京市顺义区杜杨北街19号 | | 航空技术有限公司 | 北街19号1幢 | 院5幢-1至5层101内3层A301 | 二、变更后的工商登记基本情况 北京安达维尔民用航空技术有限公司《营业执照》。 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张卫卫 成立日期：2011年05月12日 注册资本：500万元 住所：北京市顺义区杜杨北街19号院5 ...

公司基本情况 - 公司为航空技术解决方案综合提供商，业务涵盖航空机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制、智能设备研制与工业软件开发[5] - 机载设备研制是最大业务，产品包括航空座椅、客舱设备、导航设备等，应用于直升机和固定翼飞机，客户为国内飞机制造商及航空器使用单位[6] - 航空维修业务覆盖波音、空客等30种机型，拥有CAAC、FAA等全球维修许可证书，客户包括民航运输及防务单位[8] - 测控及保障设备业务提供仿真测试、故障诊断等设备及系统集成，客户为研发生产与航空器操作单位[9] - 智能设备业务包括智能工具柜、任务车辆等，客户为民用航空与防务领域制造单位[10] - 工业软件业务推出SIPDM系统，集成CRM、PLM等功能，助力研发型企业提升管理效率[11] 主营业务详情 - 航空座椅涵盖直升机抗坠毁座椅、运输机驾驶员座椅等，客舱设备包括整机内饰、厨房及盥洗室[7] - 导航系统含无线电高度表、多模组合导航等，复材构件包括光电球罩、无人机机翼结构件[7] - 公司为国内首个具备航空厨房插件CTSOA产品的制造商，正申请EASA相关许可[7] - 航空维修业务包含飞机部件维修及加改装服务，能力覆盖电气、复合材料等领域[8] - 测控设备含原位检测、线缆测试系统等，系统集成产品包括直升机伴随保障系统[9] 经营模式 - 采用全流程协同模式，整合研发、生产、测试等环节，快速实现技术转化[13] - 研发模式基于IPD思想，通过平台化策略提高定制产品标准化程度[14] - 销售以直销为主，工业软件领域采用直销与渠道结合模式[15] - 生产聚焦总装、系统集成等环节，推进天津园区建设以满足业务增长需求[16] - 供应链管理差异化，对复合材料等关键物料建立自主生产能力[17][18] 财务与股东情况 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数254,227,150股[4] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，本年度变更为信永中和[3] - 报告期无优先股股东及债券存续情况[19][20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0542元，同比下滑87.81%，2023年为0.4446元，2022年为-0.1801元 [1] - 每股净资产4.1元，同比下降3.53%，2023年为4.25元，2022年为3.8元 [1] - 营业收入6.33亿元，同比减少25.62%，2023年为8.51亿元，2022年为4.13亿元 [1] - 净利润0.14亿元，同比大幅下滑87.61%，2023年为1.13亿元，2022年为-0.46亿元 [1] - 净资产收益率1.29%，同比下滑88.27个百分点，2023年为11.00%，2022年为-4.59% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5288.91万股，占流通股29.43%，较上期减少128.52万股 [1] - 第一大股东赵子安持股2245.44万股（占比12.50%），持股未变动 [2] - 北京安达维尔管理咨询有限公司减持210.72万股至725.93万股（占比4.04%） [2] - 永赢低碳环保智选混合发起A增持99.73万股至214.06万股（占比1.19%） [2] - 新进股东尹作雄持股166.83万股（0.93%），苗曦妍持股100.46万股（0.56%） [2] - 高盛公司有限责任公司（原持股116.76万股）及黄霆渊（原持股122.06万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.4元（含税） [3]

1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 进行了审议并发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-022 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北京安达维 尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简 称"《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案二次修订稿）》"）等相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.99 元/股调整为 18.79 元/股，现将具体事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-024 北京安达维尔科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励 计划"）等相关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票， 现将具体事项公告如下： 一、2022 年激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 20 ...

业绩情况 - 2024年公司经审计净利润未达1.80亿业绩考核目标[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以254,696,450股为基数，每10股派2.00元现金（含税）[11] 回购注销 - 因7名激励对象离职，回购注销7.00万股限制性股票[4][7][10] - 因未达业绩考核目标，回购注销39.93万股限制性股票（不含离职人员份额）[4][9][10] - 每股限制性股票回购价格由6.01元/股调整为5.81元/股[12] - 公司本次回购总金额为280.65万元[12] - 本次回购资金全部为公司自有资金[12] - 本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需提交股东大会审议[14]

财务审计 - 审计公司对安达维尔2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格与作废部分限制 性股票的法律意见书 观意字 2025BJ000949 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份有限 公司（以下简称"安达维尔"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）与作废部分限制性股票（以下简 称"本次作废"，合称为"本次调整与作废"）事宜，出具《北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格 与作废部分限制性股票的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师依据《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案二次修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案二次修订稿）》"）的 有关规定，以及届时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-20 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-115 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 审计报告 XYZH2025XAAA3B0095 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...