股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价18.69元 单日下跌4.45% 换手率7.33% 成交量13.16万手 成交金额2.50亿元 [1] - 主力资金净流出2710.29万元 占成交额10.86% 其中超大单净流出1067.67万元(占比4.28%) 大单净流出1642.62万元(占比6.58%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出459.65万元(占比1.84%) 小单净流入3169.94万元(占比12.7%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.23亿元 同比增长27.46% 显示收入端保持较快增长 [1] - 净利润指标显著下滑 归属净利润810.42万元同比减少248.72% 扣非净利润865.49万元同比减少262.29% [1] - 偿债能力指标保持稳健 流动比率2.509 速动比率1.958 资产负债率38.35% [1] 公司基本情况 - 北京安达维尔科技股份有限公司成立于2001年 注册地位于北京市 属于科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本25422.715万元人民币 实缴资本12663万元人民币 法定代表人赵子安 [1] - 知识产权储备丰富 拥有商标信息14条 专利信息53条 行政许可6个 [2] 投资与业务拓展 - 对外投资布局广泛 共投资12家企业 参与招投标项目11次 显示积极业务扩张态势 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价19.6元，单日上涨1.34% [1] - 换手率11.47%，成交量20.60万手，成交金额4.01亿元 [1] - 主力资金净流入1259.56万元，占成交额3.14%，其中超大单净流入252.33万元(0.63%)、大单净流入1007.23万元(2.51%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.23亿元，同比增长27.46% [1] - 归属净利润810.42万元，同比减少248.72% [1] - 扣非净利润865.49万元，同比减少262.29% [1] - 流动比率2.509，速动比率1.958，资产负债率38.35% [1] 公司基本情况 - 北京安达维尔科技股份有限公司成立于2001年，位于北京市 [1] - 注册资本25422.715万元人民币，实缴资本12663万元人民币 [1] - 法定代表人赵子安，属于科技推广和应用服务业企业 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资12家企业，参与招投标项目11次 [2] - 拥有商标信息14条，专利信息53条，行政许可6个 [2]

发行方案调整 - 公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，主要涉及发行数量和募集资金规模 [1] - 发行数量上限从不超过总股本254,696,450股的30%调整为不超过254,227,150股的30% [1][2] - 募集资金总额从不超过7.1亿元调整为不超过48,836.96万元 [3][4] - 项目投资总额从75,392.04万元调整为64,392.04万元 [3][5] 审批程序 - 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过调整方案 [1][5] - 调整事项不属于《证券期货法律适用意见第18号》规定的发行方案重大变化情形 [5] - 根据股东大会授权，本次调整无需提交股东大会审议 [5][6] 资金用途 - 募集资金将用于公司主营业务相关项目 [3][4] - 公司可在募集资金到位前以自筹资金先行投入 [3][5] - 募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决 [4][5] 中介机构意见 - 中信证券和北京观韬律师事务所分别出具了核查意见 [6] - 核查意见详细内容刊登在巨潮资讯网 [6]

股票发行 - 调整前发行股票不超76,408,935股，调整后不超76,268,145股[4][5] 募集资金 - 调整前募资不超7.1亿元，调整后不超48,836.96万元[6][8] 项目资金 - 航空机载项目调整前拟用39,000.00万元，调整后34,782.95万元[7][11] - 地面保障项目调整前拟用21,000.00万元，调整后14,054.01万元[7][11] - 补充流动资金项目调整后取消[7][11] 议案表决 - 各议案表决均8票赞成、0票反对等[10][14][16] 会议安排 - 2024年7月25日召开临时股东大会审议议案[17][19] 公告发布 - 2025年7月25日发布公告[23]

股票发行审核 - 监事会对2024年度向特定对象发行A股股票相关事项发表书面审核意见[1] - 发行方案调整内容合规可行，不损害股东利益[1] 修订文件合规 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等多份文件修订合规，不损股东利益[2][3][4][5]

会议审议 - 2024年多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 2025年7月24日会议审议通过相关二次修订稿议案[3] 文件修订 - 多份发行股票相关文件二次修订，更新多项内容[3][4][5] 文件披露 - 修订后文件于2025年7月25日在巨潮资讯网披露[5]

业绩总结 - 2023年公司收入规模大幅增长，成熟业务订单充足[7] 用户数据 - 公司在航空维修领域有2600余项维修项目能力，覆盖30多种机型[22] 未来展望 - 预计到2041年末中国航空公司客机机队规模将达8322架，货机机队规模将达685架[17] - 预计2022 - 2041年间中国需补充各型民用客机7035架[17] - 到2042年中国将需要8560架新商用飞机，其中窄体飞机6470架，20年后机队规模将达近9600架[18] - 向特定对象发行完成后公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降[35] - 募投项目实施和资金有效使用将提升公司运营规模和经济效益[35] 新产品和新技术研发 - 公司在复材制造领域具备全面研制技术和工艺能力，在多领域有较强系统集成能力[32] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,836.96万元[4] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43,024.06万元，拟投入募集资金34,782.95万元[5] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21,367.98万元，拟投入募集资金14,054.01万元[5] - 航空、防务工业等项目总投资额43024.06万元，拟投入募集资金34782.95万元[24] - 地面保障装备及复材研制产业化项目总投资额21367.98万元，拟投入募集资金14054.01万元[33] - 航空、防务工业等项目实施主体为天津安达维尔航空技术有限公司[24] - 地面保障装备及复材研制产业化项目实施主体为天津耐思特瑞科技有限公司[33] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略[37] - 本次募集资金投资项目实施利于公司业务拓展，巩固和提升行业竞争优势，提高盈利能力[37] - 本次募集资金投资项目符合公司长期发展需求及股东利益[37] - 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司未来整体战略发展规划[38] - 本次募集资金投资项目具有良好市场前景和经济效益[38] - 本次向特定对象发行可提升公司盈利能力，优化资本结构，为后续业务发展提供保障[38]

发行方案调整 - 调整前发行股票不超76,408,935股，调整后不超76,268,145股[5] - 调整前募资不超7.1亿元，调整后不超48,836.96万元[6][8] - 调整前募投项目3个，调整后2个[7][9] 会议决策 - 2025年7月24日董事会等会议审议通过调整议案[3][14][16] 其他说明 - 发行相关决议及授权有效期延长至2026年7月23日[13] - 调整属董事会权限，无需股东大会审议[16][17] - 调整无重大不利影响[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年7月24日召开，3名监事全出席[3] 发行股票调整 - 调整前发行不超76,408,935股，调整后不超76,268,145股[5][6] - 调整前募资不超7.1亿元，调整后不超48,836.96万元[7][9] 项目资金调整 - 调整前航空等三项目拟用39000、21000、11000万元[8] - 调整后航空等两项目拟用34782.95、14054.01万元[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成无反对等[11][15][18][24] 其他 - 2024年7月25日股东大会通过相关修订议案[23] - 现根据2024年度权益分派二次修订[23]

业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，扣非后为709.38万元[42] - 2024年度基本每股收益为0.0542元/股，稀释每股收益为0.0542元/股[44] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[14] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[19][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[22] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本254,227,150的30%，即不超过76,268,145股[29][41] - 募集资金总额不超过48,836.96万元，扣除发行费用后用于两项目[35] - 本次发行方案已通过公司多次会议审议，尚需深交所审核和证监会注册[37] 募投项目 - 拟使用募集资金建设“航空机载设备及航空维修产业基地项目”“地面保障装备及复材研制产业化项目”[15][54][65] - 募投项目达产后公司产能扩大，产品附加值提升，产业发展完善[11] 公司优势 - 主营业务包括机载设备研制、航空维修等多项业务[53] - 中高层和研发团队稳定，大部分核心人员入职超十年[57] - 在航空维修领域从事飞机部件维修超20年，有2600余项维修项目能力，覆盖30多种机型[59] - 是国内排名前列的航空座椅与飞机客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[59] - 在复材制造领域专注碳纤维复合材料结构件研制，具备全面研制技术和工艺能力[59] - 在航空、防务等领域有丰富优质客户资源，与众多单位建立长期稳定合作关系[61][62] 未来展望 - 采取措施提高运营效率、降低成本，保障中长期股东价值回报[63] - 规范和有效使用募集资金，采用专户专储、专款专用制度并监督使用情况[64] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[67] - 推动人才发展体系建设，优化激励机制，提升运营效率和经营业绩[67] - 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[68] 盈利假设 - 假设2025年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1106.18万元，扣非后为567.51万元[44] - 假设2025年盈利持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为1382.72万元，扣非后为709.38万元[44] - 假设2025年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1659.27万元，扣非后为851.26万元[44] - 假设2025年盈利降低20%，发行后基本每股收益为0.0404元/股，稀释每股收益为0.0404元/股[44] - 假设2025年盈利持平，发行后基本每股收益为0.0506元/股，稀释每股收益为0.0506元/股[44] - 假设2025年盈利增加20%，发行后基本每股收益为0.0607元/股，稀释每股收益为0.0607元/股[44] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[69] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[71] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[71]