战略委员会 - 由三名董事组成，委员任期与董事会一致，每届三年，独立董事连续任职不超六年[4][5] - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况全体同意可随时召开[13] - 会议半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15][16] - 会议记录保存期限不得少于十年[16] - 委员与议题有利害关系应回避表决[17] 投资评审小组 - 由公司总经理（总裁）任组长，另设副组长一名[7] 议事规则 - 经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[19] - 由董事会负责解释[20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数以上，且至少有一名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，在委员内选举[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，每届三年，独立董事连续任职不超六年[6] - 行使《公司法》中监事会的职权，如检查公司财务等[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[14] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[15] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[17] 报告与整改 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事等发现财务会计报告问题，董事会应及时向深交所报告并披露，审计委员会督促整改[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[21] - 会议应提前三天通知全体委员，公司不迟于会议召开前三日提供相关资料，紧急情况经全体委员一致同意可随时召开[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[22] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[22] 其他 - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[23] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[24] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[24] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同[26] - 议事规则由公司董事会负责解释[27]

上市与股本 - 公司于2017年11月9日在深交所创业板上市，首次发行4200万股[6] - 公司注册资本为25422.715万元，已发行股份25422.715万股[8][21] - 发起人赵子安、常都喜等认购股份及占比明确[19] 股份交易与股东权益 - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[30] - 特定股东可要求查阅、复制公司材料及请求诉讼[36][40] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[39] 交易与审议 - 多种交易情形需股东会审议，如重大资产交易、担保等[49][51][61] - 交易标的为股权或非现金资产有信息披露要求[56] - 部分交易可免股东会审议程序[59] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会特定情形下召开[63][64] - 股东会投票时间、股权登记日等有规定[77] - 股东会决议通过条件分普通和特别决议[91][92] 董事与高管 - 董事任职资格、任期及人数有规定[106][107][118] - 董事会职权及会议召开要求明确[119][120] - 高级管理人员由董事会聘任和解聘，任期3年[154][155] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报和中报[164] - 利润分配有提取公积金、现金分红等规定[164][176] - 利润分配政策调整需股东会批准[184] 其他 - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督[190] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[194]

授信额度 - 公司已获批综合授信额度不超过82000万元[1] - 本次拟增加综合授信额度10000万元[3] - 增加后公司及子公司综合授信额度合计不超过92000万元[4] 其他 - 为6家全资子公司提供不超过55000万元担保[1] - 增加额度有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[4] - 2025年10月28日会议审议通过增加额度议案[1]

财务资助 - 公司拟向信息技术公司提供不超1000万元资助，期限两年，资金可滚动使用[2] - 资助利率不低于同期银行贷款利率，额度可循环[13] - 资助后公司财务资助总余额1000万元，占最近一期经审计净资产0.96%[15] 信息技术公司情况 - 公司持股80%，注册资本2500万元[5] - 2025年1 - 9月营收104.74万元，净利润 - 855.22万元[6] - 截至2025年9月30日资产总额672.71万元，负债率22.68%[6] 决策相关 - 2025年10月28日董事会通过资助议案[4] - 授权总经理签署资助文件、办理借款手续[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:45[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月11日[2] - 登记时间为2025年11月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室[3] 议案相关 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] - 中小投资者指持股5%以下股东（不含董监高）[5] - 本次股东大会提案均为非累积投票提案[18] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函、传真或电子邮件登记[6] - 网络投票代码为350719[18] - 投票简称：安达投票[23] - 股东互联网投票需身份认证[22]

会议信息 - 2025年10月28日召开第四届监事会第五次会议[2] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3][4] 授信变动 - 拟在综合授信82,000万元基础上增加10,000万元，有效期12个月[5][7] 财务资助 - 审议通过向控股子公司提供财务资助议案[8][9] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[10][11]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月28日召开，8名董事均亲自出席[2] - 同意于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会[18] 人事变动 - 免去熊涛董事会秘书职务，聘任陶镜吉为董事会秘书[7] 财务相关 - 公司综合授信额度增加10000万元，增至不超92000万元[8][10] - 向控股子公司信息技术公司提供不超1000万元财务资助[12] 制度修订 - 《公司章程》等多项制度修订议案获董事会通过，部分需股东大会审议[13][15] 报告审议 - 《公司2025年第三季度报告》审议通过[4]

公司第三季度业绩表现 - 第三季度营收为1.83亿元，同比增长47.60% [1] - 第三季度净利润为1248.02万元，同比增长238.16% [1] 公司前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为4.47亿元，同比增长22.21% [1] - 前三季度累计净利润为56.71万元，同比下降89.28% [1]

人员设置 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，任期三年可连聘连任[6][7] - 设副总经理、总经理助理若干，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[13] - 设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 职责分工 - 副总经理协助总经理工作并对其负责[14] - 总经理助理就分管业务对总经理负责并定期报告[16] - 财务负责人就分管业务对总经理负责并定期报告[17] - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理等工作[18] 会议安排 - 高管办公会例会每半年召开一次，1/3以上高管提议等情况应立即召开[17] - 高管办公会定期会议需提前1天通知参会人员[23] - 高管办公会会议纪要保存期限不少于10年[23] 考核报告 - 董事会负责对总经理及其他高级管理人员绩效评价和考核[24] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[28] - 重大事项总经理应及时向董事会报告[28] 生效修订 - 本细则经公司董事会审议批准后生效，修订也需经董事会审议批准[32]