证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-082 2、撤销智能事业部，将原智能事业部下设的智能销售中心调整为北京安达维 尔航空设备有限公司下设机构，并将原智能事业部下设的北京安达维尔信息技术 有限公司、天津耐思特瑞科技有限公司调整为公司直属机构。 3、北京天普思拓智能技术有限公司调整为事业部级管理组织。 4、撤销北京安达维尔航空设备有限公司下设的测控中心。 5、公司新设的全资子公司广州安达维尔航空技术有限公司、成都云格吉瑞航 空技术有限公司归属于民用航空事业部管理。 本次公司组织机构调整是在公司合并报表范围内进行，调整后的组织机构图 见附件。 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》。为进一步加强公司营销管理，相应完善内部组织架构，公司进行组织机构 调整，具体情况如下： 1、公司设立营销管理部。 2024年12月2 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郭宏_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭宏为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[15] - 声明发布时间为2024年12月20日[16]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年12月20日现场召开[2] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届选举，提名徐艳波、郝丹丹为第四届非职工代表监事候选人[3] - 提名二人表决结果均为3票赞成等[3] - 非职工代表监事候选人需经2025年第一次临时股东大会审议[4] 薪酬议案 - 审议第四届监事会监事薪酬议案，1票赞成、2票回避[5] - 本议案提交公司股东大会审议[5]

独立董事提名 - 任自力被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9][10] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[14][15] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[16] - 遵守规定确保有精力履职并作独立判断[16] - 不符任职资格将及时报告并辞职[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日召开[1] - 现场会议1月7日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月31日[3] 选举提案 - 提案1.00应选非独立董事5人[4] - 提案2.00应选独立董事3人[5] - 提案3.00应选非职工代表监事2人[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）[6] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2 - 3日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部，信函邮寄地址为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号公司证券部，邮编101300[9] 会议联系人 - 会议联系人是熊涛，会议电话和传真为010 - 89401156，联系电子邮箱为securities@andawell.com[10] 会议其他信息 - 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2024年12月23日[14] 投票信息 - 网络投票代码为350719，投票简称为安达投票[22] - 累积投票制下，选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[24] - 累积投票制下，选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] - 累积投票制下，选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月7日9:15，结束时间为15:00[30]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安达维尔科技股份有限公司董事会现就提名 任自 力 为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京安达维尔科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 北京安达维尔科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等 ...

董事会相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月20日召开，8名董事全出席[2] - 提名赵子安等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名周宁等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5][6] 决策事项 - 第四届非独立董事不领津贴，独立董事15万元/年（税前）[8][9] - 同意调整组织机构[10] - 同意聘任刘亚强为总经理助理[11] 股东大会 - 拟定于2025年1月7日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会[12]

业绩总结 - 2023年公司收入源于机载设备、航空维修、测控及保障设备、技术服务及其他收入[6] - 2023年末流动资产合计14.07亿元，较年初增长约34.06%[1] - 2023年末非流动资产合计1.83亿元，较年初下降约4.08%[1] - 2023年末资产总计15.90亿元，较年初增长约28.10%[1] - 2023年末流动负债合计4.80亿元，较年初增长约95.26%[2] - 2023年末非流动负债合计1932.54万元，较年初下降约20.75%[2] - 2023年末负债合计4.99亿元，较年初增长约84.79%[2] - 2023年末归属于母公司股东权益合计10.85亿元，较年初增长约11.70%[2] - 2023年末股东权益总计10.90亿元，较年初增长约12.24%[2] - 北京安计2023年营业总收入850,860,924.49元，2022年为412,546,067.20元[27] - 北京安计2023年净利润 - 45,815,365.15元，2022年为113,485,071.07元[27] - 北京家运维尔科技2023年营业收入135,231,355.52元，2022年为102,309,767.87元[28] - 北京家运维尔科技2023年净利润23,376,275.68元，2022年为8,028,462.74元[28] - 北京安达维尔科技股份有限公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金增长43.76%[29] - 北京安达维尔科技股份有限公司2023年经营活动现金流量净额为30,642,702.54元，2022年为 - 25,678,053.47元[29] 财务处理 - 2023年末公司对应收账款计提坏账准备，基于预期信用损失评估计算[9] - 审计对收入确认和应收账款坏账准备事项执行多项审计程序[6][8][9] 公司变动 - 2023年3月23日公司同意回购注销已离职激励对象12万股限制性股票[41] - 公司注册资本由255,345,750元减少为255,225,750元[41] 会计政策 - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类[58] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款等[59] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具进行减值处理[65] - 公司按特定原则区分金融负债与权益工具[75] - 公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算[86] - 公司对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[87] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30年，预计残值率5%，年折旧率3.17%[92] - 机器设备折旧年限5 - 10年，预计残值率5%，年折旧率9.5 - 19%[92] - 运输设备折旧年限5 - 10年，预计残值率5%，年折旧率9.5 - 19%[92] - 办公及电子设备折旧年限3 - 5年，预计残值率5%，年折旧率19 - 31.67%[92] - 土地使用权从出让起始日按出让年限平均摊销[97] - 软件等无形资产按预计使用年限等最短者分期平均摊销[97] 收入确认 - 集团在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[108] - 机载设备收入在产品实际交付时按合同暂定价格确认，待审定后补价结算[115] - 航空维修收入在客户同意报价且服务提供完毕后一次性确认[115] 税收政策 - 本公司等多家子公司2023年通过高新技术企业复核或认证，享受15%所得税优惠政策[135] - 耐思特瑞公司2023年度属小型微利企业，企业所得税适用税率20%，政策延续至2027年12月31日[134][136] - 本公司等符合飞机维修劳务收入，实际税负超6%部分自2000年1月1日起享受增值税即征即退政策[136] - 航设公司等工业软件业务，增值税实际税负超3%部分实行即征即退政策[136]

公司概况 - 公司为北京安达维尔科技股份有限公司，1994 年成立，2015 年在深交所上市[1][66] - 公司注册资本为 254,696,450 元[16] - 赵子安为公司控股股东、实际控制人，截至 2024 年 9 月 30 日，其及其一致行动人合计持有发行人 37.24%的股份[19] 业务情况 - 公司从事航空与防务领域高端装备制造，拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务[21] - 机载设备研制是核心业务，产品包括航空座椅、客舱设备等；航空维修包括机载电子和机械部件维修[22][26] - 公司机载电子部件维修有对 30 多种飞机机型、1600 多项维修项目、10000 多个件号的维修能力[27] - 公司机载机械部件维修有对 30 多种飞机机型、1000 多项维修项目、5300 多个件号的维修能力[28] 财务数据 - 2023 年公司实现营业收入 85,086.09 万元，同比增长 106.25%[89] - 2023 年公司归属于母公司股东的净利润 11,347.96 万元，同比增长 347.69%[89] - 2024 年 1 - 9 月公司营业收入 36,551.36 万元，较 2023 年 1 - 9 月同比下降 11.80%[90] - 2024 年 1 - 9 月公司归属于上市公司股东的净利润 528.89 万元，较 2023 年 1 - 9 月同比下降 72.34%[90] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司主要固定资产原值 22326.46 万元，净值 10809.43 万元，成新率 48.42%[47][49] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司财务性投资 1.75 万元，占公司归属于母公司净资产的 0.0017%[83] 行业前景 - 到“十四五”末通用航空器在册数目标达 3500 架，通用航空飞行量达 200 万小时（不含无人机飞行量）[54] - 到 2034 年全球航空客运量年均增长率为 4.6%，需新增 32,600 架 100 座级以上飞机，总价值近 5 万亿美元[56] - 预计到 2041 年末，中国航空公司客机机队规模将达 8322 架，货机机队规模将达 685 架[59] - 2022 - 2041 年间，中国需补充各型民用客机 7035 架[59] - 2024 年全国财政安排国防支出预算 16655 亿元，增长 7.2%[63] 发行情况 - 2024 年度公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，保荐人为中信证券[2][110] - 发行对象不超过 35 名，均以现金认购，发行股票数量不超过 76408935 股[110][111][115][116][119] - 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%[117] - 本次发行募集资金总额不超过 7.1 亿元[124] - 本次发行已获公司董事会和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[128][129] 募投项目 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目拟投资 43,024.06 万元，拟用募集资金 39,000.00 万元[126][135] - 地面保障装备及复材研制产业化项目拟投资 21,367.98 万元，拟用募集资金 21,000.00 万元[126][135] - 公司拟将 11000.00 万元募集资金用于补充流动资金[143] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目建设期拟定为 3 年，达产后年实现收入 67658.71 万元[161][163] - 地面保障装备及复材研制产业化项目建设期拟定为 2 年，达产后年实现收入 68709.15 万元[176][177]