业绩相关 - 公司2024年财务状况良好制度健全[7][8] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议审议多项议案[2][3][4][5] 合规情况 - 2024年无关联方违规占用资金等情况[9][10][11][12][13] 未来展望 - 2025年监事会强化监督检查等工作[14]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告全文及摘要[4] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[4][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[5][6] - 会前可通过网址或微信小程序码提问，当天可参与互动[5][7] - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][5] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[5] - 变更不会对财务报表及财务状况等产生重大影响[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[7]

业绩总结 - 2024年累计营业收入63278.54万元，归属上市公司股东净利润1382.72万元[2] - 机载设备研制业务营收32816.10万元，占比51.86%，同比降34.11%[2][5] - 航空维修服务营收18672.84万元，占比29.51%，同比增2.02%[2][7] - 测控与保障设备研制业务营收4509.18万元，占比7.13%，同比降62.12%[2][7] - 技术服务及其他营收7280.41万元，同比增43.38%[2] - 总体收入同比降约25.63%，研发费用增约23.28%，净利润同比下降[2] 新产品和新技术研发 - 某型直升机95%抗坠毁座椅等项目成功中标[3][4][6] - 民航厨房插件CTSOA及机载设备PMA研制取证预计2025年上半年完成相关流程[4][6] 市场扩张和并购 - 公司积极拓展低空领域业务，与多家eVTOL主机单位合作[4][7] 其他新策略 - 2025年董事会将强化公司治理，完善法人治理结构及内部控制建设[22] - 2025年董事会将组织董事、高级管理人员参加业务知识培训，提升履职能力[22] - 2025年董事会将持续提升信息披露质量，真实准确完整披露信息[22] - 2025年董事会将积极推进再融资和募投项目建设[23] - 2025年董事会将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[23] 会议相关 - 2024年董事会共召开9次会议[10] - 2024年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，董事会严格执行股东大会决议[16] - 2024年审计委员会召开10次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议、战略委员会召开1次会议[17] - 2024年独立董事周宁、徐阳光应参加董事会9次，现场出席0次，通讯参加9次，出席股东大会3次[19] - 2024年独立董事郭宏应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会3次[19]

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券 业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的 ...

股东大会时间 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月20日14:30召开[1] - 网络投票2025年5月20日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14 - 15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函、传真或电子邮件登记[5] 会议地点及会期 - 会议地点为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室[3] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[6] 投票相关 - 议案6.00、7.00、9.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[4] - 中小投资者指持股5%以下股东（不含董监高）[4] - 2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为350719[23] - 投票简称为安达投票[23] - 本次提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[19] - 重复投票以第一次有效投票为准[19] - 交易系统投票可登录证券公司交易客户端[21] - 互联网投票需办理身份认证[22] 委托期限 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[15]

北京安达维尔科技股份有限公司监事会 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励 计划"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2022 年激励计划激励对象张佳佳、崔秀、石先超、王衣霖、傅 洪州、蔺亚雄、陈磊由于个人原因已不在公司或公司子公司任职，且已办理完离 职手续，上述 7 人已不符合激励条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定， 对上述 7 人所持已获授但尚未解锁的 7.00 万股限制性股票进行回购注销。因公 司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 25 日实施完毕，故经计算本次因个人 原因离职的 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为 5 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-021 北京安达维尔科技股份有限公司 2025年4月24日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召 开，会议通知已于2025年4月22日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议 采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事3名。符合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行 并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务 ...

会议情况 - 2025年4月24日公司召开第四届董事会第二次会议[2] - 应出席董事8名，亲自出席董事8名[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9][10][13][14][18][21][30][31][33][34][37][39][40][42][44] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》5票赞成，3票回避表决[26] 数据变动 - 公司将回购注销469,300股限制性股票，注册资本由254,696,450元减至254,227,150元，股份总数由254,696,450股减至254,227,150股[32] 股东大会 - 公司将于2025年5月20日14:30在北京市顺义区召开2024年年度股东大会[43]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润13,827,225.46元，母公司净利润64,441,644.24元[5] - 2024年营业收入632,785,358.24元，2023年为850,860,924.49元[7] 分红情况 - 以254,227,150股为基数，每10股派现金红利0.4元，合计派10,169,086元，占2024年归属股东净利润73.54%[6] - 2024年现金分红总额10,169,086元，2023年为50,939,290元[7] 研发投入 - 2024年研发投入82,203,193.05元，2023年为66,679,308.70元[7] - 最近三个会计年度累计研发投入218,368,214.96元，占累计营收比例11.52%[8] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润277,369,848.97元，母公司185,893,083.50元[5] - 2024年年末可供投资者分配利润185,893,083.50元[5] 财务报表核算 - 2023、2024年度相关财务报表项目核算及列报金额分别为23,075.80元、18,596.38元，占总资产比例0.0013%、0.0012%[10]